广东雄塑科技集团股份有限公司

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-055

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年，受“新冠肺炎” 疫情的影响，国内外经济形势更加严峻复杂，各种不稳定不确定因素交织，国际经济复苏放缓减弱，虽然国内疫情得到有效控制，各行各业逐步复工复产，全国经济逐渐复苏，但2020年上半年依然对公司所处行业产生了较大的冲击。2020年上半年，公司实现营业收入约8.72亿元，较上年同期下降约6.83%，归属于上市公司所有者的净利润约0.96亿元，较上年同期下降约15.87%?2020年上半年的工作及进展如下：

（一）持续提高产品质量，提升品牌美誉度：产品的质量线就是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，公司持续进行产品质量标准体系培训，进一步实现对生产全流程的质量监控，塑造匠心之作。

（二）改善生产管理模式，提升生产管理效率：以安全生产为核心，加大精益生产管理模式推行力度，实现传统的制造生产管理模式向国际领先制造企业的精益生产管理模式进行转变。

（三）持续加大研发投入力度，优化产品结构，稳步提升竞争力：报告期内，公司持续增加研发投入力度，着力打造更加具有市场竞争力的新型产品，重点加强关于新材料的前沿科学研究和产品试验，打造多层次和品类的产品组合线，奠定公司产品在行业的优势地位。

（四）推进品牌营销进程，丰富产品服务价值：持续提升营销团队的业务能力，优化新兴市场的人员配置安排，以营销体系创新，深度挖掘渠道价值，倡导产品服务价值导向，提升服务标准和内涵，增加产品服务附加值。

（五）深化内控监督体系，提升公司风控管理能力：公司继续加强内控体系建设，进一步加强集团对职能部门和下属子公司的管控力度，实现集团总部关于重大经营决策和管理的统筹调度，着力加强公司财务、人力资源管理、信息化战略的统一安排。

（六）优化公司产能配置，稳步推进项目建设成果：报告期内，公司稳步推进海南、云南子公司项目投建工作，公司海南和云南项目的顺利推进有利于公司持续深耕华南市场，提升西南地区的市场开发力度，稳步推进下属子公司在辐射地区的经营计划有序开展，加快实现公司全国布局的战略。

（七）丰富企业文化建设，加强人才管理建设：报告期内，公司努力构建适应企业发展特点的员工管理模式，关注员工的发展和生活质量，积极开展形式多样的企业文体活动，充分发挥公司党建工作的向心凝聚力，不断丰富公司企业文化的实践和建设。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-054

广东雄塑科技集团股份有限公司

2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-058

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股7,600万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.04元/股，募集资金总额为人民币53,504.00万元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元，实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。募集资金已于2017年1月17日汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

■

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZC10010 号）审验。

（二）募集资金结存情况

截至 2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经公司2017年第一次临时股东大会全面修订。本公司严格依照《募集资金管理制度》执行，对募集资金采用专户存储，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

（一）2017年2月17日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司龙江支行、广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2017年3月4日，公司与公司子公司广东雄塑科技实业（江西）有限公司、樟树顺银村镇银行股份有限公司及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》；同日，公司与公司子公司河南雄塑实业有限公司、中国农业银行股份有限公司新乡高新支行及保荐机构广发证券签署了《募集资金四方监管协议》。通过《募集资金四方监管协议》，公司子公司开立募集资金专户，该专户仅限用于公司子公司对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

（三）为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议并于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》和《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产 82,000 吨）”中的募集资金共计13,000万元用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。

2017年11月28日，公司与全资子公司海南雄塑科技发展有限公司、中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部及保荐机构广发证券签署《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专户，该专户仅用于公司子公司对应项目的存储和使用，不得用作其他用途。

（四）截至2020年4月15日，“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”的专项账户（银行账号：21123001040007239）募集资金已全部使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，并已办理完成注销手续。该账户注销后，公司、保荐机构与中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。

截至2020年5月18日，“雄塑研发中心技术改造项目”的专项账户（银行账号：80020000009991231）募集资金已全部使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，并已办理完成注销手续。该账户注销后，公司、保荐机构与广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行签订的有关上述募集资金专项账户的监管协议全部终止。

截至报告期，除上述已注销的专项账户外，公司的其他存续募集资金专项账户正常使用，所有相关的《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置自有资金及不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，并于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置自有资金及不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时投资低风险、短期的金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

注1:截至2020年5月11日，公司存放于广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行80020000009991231账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息0.19元转出至流动资金账户，募集资金专户已办妥注销手续。

注2:截至2020年4月13日，公司存放于中国农业银行股份有限公司海南省分行营业部21123001040007239账户的募集资金已使用完毕，将未使用的结余利息0.76元转出至流动资金账户，募集资金专户已办妥注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,329.96万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币20,829.41万元（含发行费825.20万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东雄塑科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10133号）。

2017年3月20日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,829.41万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

1、本公司于2020年4月21日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品，拟使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的短期（不超过十二个月）的金融机构理财产品；本投资决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2020年上半年，公司未赎回理财产品期初余额3,500万元，期间公司累计购买短期理财产品的金额8,600万元，累计赎回短期理财产品的金额9,100万元。截至2020年6月30日，未赎回的短期理财产品的金额为3,000万元。

2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，本公司变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金13,000万元用于“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。截至2020年6月30日，海南雄塑科技发展有限公司募投项目实际累计投入金额13,002.40万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2020年半年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于2020年8月27日批准报出。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》

2、《变更募集资金投资项目情况表》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附表1:募集资金使用情况对照表

■■

注1：“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”为2017年度新增设项目，项目资金来源于变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”募集资金13,000.00万元及公司自筹资金。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

■证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-059

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2020年8月27日召开，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任王云霞女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；王云霞女士的简历见附件。

同时，李艳洁女士不再担任本公司证券事务代表，但仍在本公司担任其他工作岗位。李艳洁女士在其任职证券事务代表期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

王云霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0757-81868066

传真：0757-81868063

邮箱：XS300599@126.com

联系地址：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附件：

王云霞：女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计学专业，2016年1月起在中顺洁柔董事会办公室任职，2017年2月至2020年3月担任中顺洁柔证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王云霞女士未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-060

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请2020年度综合授信

及公司为该银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南雄塑”）生产经营发展需要，公司于2020年8月27日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请2020年度综合授信及公司为该银行综合授信提供担保的议案》，同意海南雄塑向银行申请2020年度综合授信额度合计不超过人民币2亿元，同时公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任担保（信用担保），担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币2亿元。该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。根据相关法律法规的要求，现将相关情况具体公告如下：

一、向银行申请综合授信及担保情况概述

（一）向银行申请综合授信额度预计

公司全资子公司海南雄塑拟向银行申请综合授信额度预计不超过2亿元（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止；授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等。

（二）为子公司提供担保额度预计

海南雄塑为公司全资子公司，在其向相关银行申请综合授信额度需公司提供担保时，公司同意为其提供连带责任担保（信用担保），担保额度合计不超过人民币2亿元（担保金额及担保期间由具体合同约定），担保额度有效期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止。

具体担保额度预计情况如下：

■

（三）相关事项审议程序

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权公司董事长或其授权代表全权处理在上述额度内的相关事宜，在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。同时，超过上述额度的授信和担保事项，公司将根据相关法律法规的规定另行审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）、被担保人工商登记信息

■

（二）、被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、上述财务数据2019年度已经审计，2020年半年度未经审计；2、海南雄塑信用良好，未涉及其他或有事项风险（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、向银行申请综合授信及担保具体内容

目前公司及子公司并未就本次授信及担保事项签署任何协议，公司及子公司将根据自身实际业务情况与资金需求，在公司2020年第二次临时股东大会审议通过的授信额度与担保额度预计金额范围内逐步签订相关协议。具体综合授信及担保合同内容以与银行签订的合同为准。

后续公司将按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行相关信息披露义务，并针对对外担保的实施情况在定期报告中予以披露。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司全资子公司海南雄塑向银行申请2020年度综合授信额度合计不超过人民币2亿元，并就该授信额度由公司提供不超过2亿元的连带责任担保（信用担保），有助于公司及子公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意上述授信和担保事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司全资子公司海南雄塑向银行申请2020年度综合授信额度合计不超过人民币2亿元，并就该授信额度由公司提供不超过2亿元的连带责任担保（信用担保），将有助于满足海南雄塑经营发展的需要，公司经营财务状况稳健，担保行为风险可控且符合公司利益。因此，公司监事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司全资子公司海南雄塑向银行申请2020年度综合授信额度合计不超过人民币2亿元，并就该授信额度由公司提供不超过2亿元的连带责任担保（信用担保），不影响公司正常经营发展，有助于提高公司经营效率，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，公司独立董事同意将本事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）本次对外担保审议通过后，公司(包括公司全资子公司及控股子公司)对外担保额度为2亿元（全部为对子公司的担保），占公司2019年度经审计净资产的12.52%；截至本公告披露日，公司实际对外担保金额为0元。

（二）公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

八、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2020-061

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月14日(星期一)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15～下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2020年9月8日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2020年9月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案具体内容详见2020年8月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明：

1、议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议上述议案时，议案 2 需逐项表决。

3、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码设置如下：

■

注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。议案2需逐项表决。

四、会议登记事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年9月11日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年第二次临时股东大会”字样，邮政编码：528203。

（四）登记办法：

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部，传真号码：0757-81868063。

（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2020年9日14日（星期一）14:10～14:25进行签到，14:25进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部，联系人：杨燕芳、王云霞，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

七、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：

1、投票代码：“350599”；

2、投票简称：“雄塑投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和和13:00～15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15，结束时间为2020年9月14日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东参会登记表

■

附件三

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2020年9月14日（星期一）召开的2020年第二次临时股东大会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

■

注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。