北京韩建河山管业股份有限公司

公司代码：603858 公司简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年1-6月，公司实现营业收入70.35亿元，较上年同期增长9.85%，归属于上市公司股东的净利润9.02亿元，较上年同期增长12.86%。

按照公司董事会制订的“聚焦大行业、培育大品种”以及做“中国的强生、世界的步长”的发展战略，公司在报告期内积极推进以下工作：

（一）聚焦大行业、培育大品种，争做中国最优秀的制药企业之一

公司的脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液、银杏蜜环口服溶液均是经过长期市场检验的成熟品种，2020年上半年度合计收入达48.35亿元。

除上述产品外，公司现已开发、储备了参芎葡萄糖注射液、糖尿病用药通脉降糖胶囊、抗肿瘤用药养正合剂口服液、参仙升脉口服液、冠心舒通胶囊、康妇炎胶囊和祛风止痛胶囊等产品。公司未来将加大此类产品的推广力度，培育公司新的增长点。

公司在稳心颗粒成功进行循证临床试验的基础上，继续推进主导产品的循证医学再评价，通过临床数据验证产品疗效，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。

（二）积极进行多类型药品研发，逐步完善大健康产业链

公司坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式，在自主技术创新的基础上，大力开展多层次对外技术合作，与优势医药研发企业、医药知名高校深度合作，充分利用自身的研发、市场、规模等优势，大力推进国际合作和技术引进。

多年来,公司一直重点围绕心脑血管、妇科等大病种治疗药物的研究，在技术、产品和人员上积累了显著的优势，并注重研究链条的延伸，建立了立足于脑心同治理论，覆盖调研、立项、小试、中试、临床及产业化，延伸至药品上市后循证医学研究的完备研究体系。2020年上半年，公司新增专利申请11件，成功获得授权专利15件，其中发明专利4件。

公司在中药、化药与生物药多领域进行研发推进。在中药领域，公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果；在化药领域，在原研药中积极投入，积极筛选具有靶点明确的化药，布局化药的先进剂型；在生物药领域，针对肿瘤、心脑血管、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域，目前有10项治疗用生物制品和2项预防用生物制品（疫苗）正在研发，部分制品已进入临床II期至III期阶段，覆盖肿瘤、骨质疏松、贫血、关节炎、心脑血管等范围。

为完善大健康产业链的战略布局，2020年上半年与关联人共同增资了南京华派生物医药及其下属子公司浙江天元生物药业、泰州赛华生物科技和无锡华派生物科技；拟投资重庆步长生命科技，吉林银行股份有限公司。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-088

山东步长制药股份有限公司

第三届董事会第三十四次（临时）会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第三届董事会第三十四次（临时）会议的通知于2020年8月20日发出，会议于2020年8月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2020年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-090）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步促进公司的业务发展，增强市场竞争力，步长制药拟出资人民币10,000万元，由公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司设立全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为实现中药新药研发与产业化生产运营，进一步促进公司中药现代化产业的发展，增强市场竞争力，配合公司大健康战略，步长制药全资子公司陕西步长医药研究院有限公司及陕西步长制药有限公司拟与他方共同对外投资设立陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，王西芳（公司总工程师）、王明耿（公司监事）拟对本次对外投资进行跟投。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与关联人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事赵超已回避表决。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6、《关于制订〈山东步长制药股份有限公司证券系统档案管理制度〉的议案》

为进一步完善公司证券系统的档案管理体系，并响应中国证券监督管理委员会修订的《证券法》关于档案管理的相关规定，公司建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效地为公司档案管理工作服务，促进公司的发展，最大程度保护公司利益，公司拟制订《山东步长制药股份有限公司证券系统档案管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司证券系统档案管理制度》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-089

山东步长制药股份有限公司

第三届监事会第二十一次（临时）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）第三届监事会第二十一次（临时）会议的通知于2020年8月20日发出，会议于2020年8月27日9时以通讯方式召开，应到监事6人，实到6人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对2020年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2020年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-090）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为实现中药新药研发与产业化生产运营，进一步促进公司中药现代化产业的发展，增强市场竞争力，配合公司大健康战略，步长制药全资子公司陕西步长医药研究院有限公司及陕西步长制药有限公司拟与他方共同对外投资设立陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，王西芳（公司总工程师）、王明耿（公司监事）拟对本次对外投资进行跟投。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司与关联人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。

本项议案涉及关联交易，关联监事王明耿已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-090

山东步长制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号），对现行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，并按以上文件有关规定开始执行修订后企业会计准则及财务报表格式。

公司于2020年8月27日召开了第三届董事会第三十四次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更前公司执行的会计政策

本次变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司执行的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日，即2020年1月1日开始执行上述企业会计准则。

（四）变更的主要内容及对公司影响

根据财政部新修订的《企业会计准则第14号一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-091

山东步长制药股份有限公司

关于拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

● 投资金额：人民币10,000万元

● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）的业务发展，增强市场竞争力，公司拟投资设立一家控股子公司，具体事项为：

1、拟出资人民币10,000万元，由公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司设立全资子公司齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）（以下简称“齐齐哈尔步长”）；

2、授权公司董事长、总裁办理对外投资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于对外投资的准备工作。

（二）审议情况

公司于2020年8月27日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：齐齐哈尔市步长医疗设备有限公司

经营范围：消毒剂、消毒器械、卫生用品的生产，一类医疗器械、二类医疗器械的生产及销售。医疗耗材及试剂的生产和销售。从事医疗设备专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及配件、机电设备及配件的销售。

注册资本：人民币10,000万元

持股比例及出资方式：公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司天津步长医疗科技有限公司持有其100%股权。

以上信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司控股子公司设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-092

山东步长制药股份有限公司

关于公司全资子公司与关联人

拟共同投资设立公司暨关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

● 投资金额：人民币5,000万元，其中陕西步长制药有限公司投资2,825万元，持股比例为56.5%；陕西步长医药研究院有限公司投资1,500万元，持股比例为30%，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司投资500万元，持股比例为10%；王西芳投资25万元，持股比例为0.5%；王明耿投资25万元，持股比例为0.5%；刘峰投资25万元，持股比例为0.5%；张伟投资25万元，持股比例为0.5%；张卫民投资25万元，持股比例为0.5%；郑伶俐投资25万元，持股比例为0.5%；陈衍斌投资25万元，持股比例为0.5%；

● 陕西新丝路质量检测技术评估有限公司过去十二个月内曾为公司关联自然人赵超控制的除公司及其控股子公司以外的法人，王西芳为公司总工程师，王明耿为公司监事，本次对外投资构成关联交易。

● 过去12个月公司与王西芳、王明耿、陕西新丝路质量检测技术评估有限公司未进行关联交易。

一、对外投资暨关联交易概述

为实现中药新药研发与产业化生产运营，进一步促进山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）中药现代化产业的发展，增强市场竞争力，配合公司大健康战略，步长制药全资子公司陕西步长医药研究院有限公司（以下简称“陕西步长医药”）及陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）拟与他方共同对外投资设立一家控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司过去十二个月内曾为公司关联自然人赵超控制的除公司及其控股子公司以外的法人，且根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，王西芳（公司总工程师）、王明耿（公司监事）拟对本次对外投资进行跟投（以下简称“本次跟投”），本次陕西步长医药、陕西步长与关联方共同投资设立现代中药研究院构成关联交易。

过去12个月公司与王西芳、王明耿、陕西新丝路质量检测技术评估有限公司未进行关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

王西芳，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年起任公司总工程师。

王明耿，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年加入公司，历任公司生产部部长、副总经理，山东步长神州制药有限公司副总经理；现任生产副总裁助理兼生产技术管理中心总经理等职务，2012年起任公司职工代表监事。

（二）关联法人

名称：陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

成立日期：2018年12月20日

法定代表人：万青

注册资本：叁佰万元人民币

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：陕西省西咸新区沣西新城统一西路35号创业园B区一楼

经营范围：一般项目：生态环境监测及检测仪器仪表制造；环保咨询服务；环境保护监测；企业信用调查和评估；药物检测仪器制造；教育教学检测和评价活动；物业服务评估；医学研究和试验发展；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；日用化学产品制造；信息技术咨询服务；办公用品销售；环境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；销售代理；翻译服务；礼仪服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；包装服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；文具用品批发；文具用品零售；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；工程和技术研究和试验发展；市场调查；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；放射卫生技术服务；职业卫生技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：过去十二个月内曾为公司关联自然人赵超控制的除公司及其控股子公司以外的法人。

股权结构：万青持有其100%股权。

主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产65.19元，负债总额1,490元，净资产-1,424.81元，2019年度实现营业收入0元，净利润-1,424.81元。（上述数据未经审计）

截至2020年6月30日，总资产0元，负债总额1,490元，净资产-1,490元，2020年1-6月实现营业收入0元，净利润-65.19元。（上述数据未经审计）

三、本次对外投资其他参与方信息

（一）自然人参与方信息

刘峰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任步长制药科技管理中心总监兼科研部部长，陕西国际商贸学院中药研究院院长兼医药学院副院长。与公司不存在关联关系。

张伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任步长制药副总工程师，步长制药工程技术中心总经理。与公司不存在关联关系。

张卫民，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任陕西步长制药有限公司总经理。与公司不存在关联关系。

郑伶俐，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任步长制药工程技术中心工艺工程技术部部长。与公司不存在关联关系。

陈衍斌，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任步长制药科技管理中心科技资源统筹中心主任。与公司不存在关联关系。

（二）法人参与方信息

1、名称：陕西步长制药有限公司

成立日期：2009年11月19日

法定代表人：赵超

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

住所：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

经营范围：开发、生产脑心通及中风健脑帽系列产品；胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、中药前处理、中药提取。销售自产产品。中药材的种植、销售（仅限于本企业种植产品，国家限制类除外）；中药材技术的研究与技术转让。技术服务，来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司全资子公司。

截至2019年12月31日，总资产309,871.00万元，负债总额208,807.21万元，净资产101,063.79万元，2019年度实现营业收入364,512.11万元，净利润93,286.03万元。（上述数据经审计）

截至2020年6月30日，总资产327,027.53万元，负债总额279,975.13万元，净资产47,052.40万元，2020年1-6月实现营业收入191,998.52万元，净利润39,274.64万元。（上述数据未经审计）

2、名称：陕西步长医药研究院有限公司

成立日期：2019年10月18日

法定代表人：王益民

注册资本：捌佰万元人民币

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：陕西省西安市高新区丈八街办新型工业园西部大道70号

经营范围：药品的技术开发；医学研究和试验发展（不含治疗技术开发和应用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围不得涉及外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

与公司关系：公司全资子公司。

陕西步长医药暂未开展实际经营活动，暂无财务数据。

四、本次对外投资及关联交易情况

（一）关联交易标的的基本情况

公司名称：陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准）

注册地址：咸阳市（具体地址以工商注册登记为准）

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：新药研发与产业化生产运营孵化、制药工程技术开发与转化应用、大健康相关产品研究开发与孵化代工、行业共性关键技术问题的研究攻克与成果转化应用等中药全产业链的技术创新与成果产业化转化应用研究与技术咨询服务、职业培训。（具体经营范围以工商注册登记为准）

股东及持股比例：陕西步长投资2,825万元，持股比例为56.5%；陕西步长医药投资1,500万元，持股比例为30%，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司投资500万元，持股比例为10%；王西芳投资25万元，持股比例为0.5%；王明耿投资25万元，持股比例为0.5%；刘峰投资25万元，持股比例为0.5%；张伟投资25万元，持股比例为0.5%；张卫民投资25万元，持股比例为0.5%；郑伶俐投资25万元，持股比例为0.5%；陈衍斌投资25万元，持股比例为0.5%；

（二）授权公司管理层办理对外投资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于对外投资的准备工作。

五、关联交易内容及履约安排

本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于促进公司中药现代化发展、大健康战略顺利推进，为公司及股东创造最大价值。本次与关联人共同投资有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序

2020年8月27日，公司召开第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-088），关联董事在涉及关联交易的议案中回避表决。

独立董事对《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意关联交易事项提交至董事会审议，并针对此次关联交易发表独立意见：

（一）事前认可意见：

公司与关联方拟共同投资设立陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见：

公司与关联方拟共同投资设立陕西省现代中药研究院有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、历史关联交易情况

过去12个月公司与王西芳、王明耿、陕西新丝路质量检测技术评估有限公司未进行关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年8月28日

公司代码：603616 公司简称：韩建河山

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020 年年初，突如其来的新冠疫情给社会经济带来巨大影响，经济下行压力进一步加大，受新冠疫情影响，各地实施严格的疫情防控措施，给公司生产经营带来了负面的影响。公司严格采取疫情防控措施，不断积极组织复工复产，最大程度降低可控成本，缩减不必要的非经营性开支等措施应对，降低疫情对公司经营的影响。报告期内，公司实现营业收入1.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润-5,262.76万元。

一、传统主业PCCP业务

2020年上半年，因疫情影响，公司PCCP业务订单均受到了不同程度影响，或拖后执行，或进展缓慢，管道安装工程无法开工，产品生产及发运不能按期进行，已发运产品无法确认收入。PCCP业务是公司的传统核心业务，产品主要用于国家大型引水、调水、输水工程。2019年至今，公司PCCP在施工程有5个分别为引江济淮工程（河南段）管材采购1标（64,285万元）、吉林省中部城市引松供水二期工程PCCP管材采购一标段（44,308万元）、内蒙古引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP）（65,782万元）、合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购一标段项目（8,158万元）、北京市南水北调配套工程河西支线工程钢管采购第二标段（6,189万元），其中重点工程有3个，重点工程实施情况如下：

1、引江济淮工程（河南段）管材采购1标（64,285万元），实施计划：自2020年5月1日至2021年4月30日完成供货，具体供货时间按照监理批准的供货计划实施，实施现状：因疫情影响，引江济淮工程开工时间延后约三个月，商丘分公司已于7月份基本完成厂区建设工作，8月份达到正式生产条件；

2、吉林省中部城市引松供水二期工程PCCP管材采购一标段（44,308万元），实施计划：自2020年4月30日至2021年10月31日完成供货，实施现状：生产基地已具备生产能力，并于5月份开始供货，后因吉林地区疫情反复的影响，疫情防控升级，导致生产进度较原计划延后两个月。截至目前，吉林项目已恢复至正常生产水平，正在积极组织生产，争取年底前将进度赶超；

3、内蒙古引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP）（65,782万元），实施计划：2019年完成建厂工作并试产成功，根据施工单位用货计划在2022年8月31日前完成供货，实施现状：2019年公司已完成全部建厂工作并试生产成功，因疫情原因，施工单位未能按时与业主签订施工合同，导致工期滞后。2020年公司将根据施工单位要求按时生产供货；

2020年下半年将主动配合业主和施工单位，一手抓防控疫情常态化，一手抢抓工期，加快工程进度，按下“快进键”，不等、不靠，积极与业主加强配合，加快现有订单的履约进度，尽可能弥补上半年因疫情而损失的时间。公司在与业主方加强配合履约好现有订单的同时，不断推进市场开发工作。根据国家统计局2020年4月18日发布的《2020年一季度国内生产总值（GDP）初步核算结果》2020年一季度 GDP比上年同期增长-6.8%，2020年7月17日发布的《2020年二季度和上半年国内生产总值（GDP）初步核算结果》2020年2季度 GDP比上年同期增长3.2%，我国经济实现先降后升，二季度经济增长由负转正，经济运行呈现稳步复苏态势。2020年7月13日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，我国计划2020年至2022年重点推进150项重大水利工程建设主要包括防洪减灾、水资源优化配置、灌溉节水和供水、水生态保护修复、智慧水利等5大类，总投资1.29万亿元（注：国家重点水利建设项目的落地与实施情况，均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险）。重大水利工程的建设项目落地，将会加快公司长期跟踪的引水输水项目的启动，加快已承接的水利项目的推进速度，为公司传统PCCP业务提供有力支撑。目前公司密切跟踪的重点引水输水工程有：合肥龙河口引水工程、引汉济渭项目、引绰济辽工程二期项目、辽西北供水工程内蒙段工程、岱海生态应急补水工程、甘肃白龙江引水等工程项目。

二、环保业务

公司的环保业务业务是由全资子公司清青环保承担和实施，主要聚焦于以钢铁行业为代表的非电行业大气污染超低排放治理，竞争优势主要集中在非电行业的脱硫、脱硝、除尘、脱白、除二噁英等领域。上半年清青环保实现营业收入2005 万元，较去年同期下降76%，归属于上市公司股东的净利润421万元，较去年同期下降81%。因疫情影响，防疫措施管控，2020年1季度清青环保未能进入施工现场，导致施工进度和验收手续的延后，造成收入出现大幅下滑。随着国内疫情的逐渐好转，已积极推进施工进度，目前在手订单约2.7亿元，环保工程工期一般为3-6个月，对清青环保在手订单影响较小，整体经营情况良好。

三、混凝土外加剂业务

公司的混凝土外加剂业务是由控股子公司合众建材承担和实施，与公司的传统主营业务PCCP、RCP、商品混凝土在产业链上属于上下游关系，以制造和销售混凝土外加剂为主，重点市场在京津冀地区。上半年合众建材实现营业收入5814 万元，较去年同期下降28%，归属于上市公司股东的净利润373万元，较去年同期下降65%。上半年的净利润下降主要是受疫情影响，营业收入的下滑产生，下半年随着疫情的好转，将不断积极开拓北京周边市场，拓宽销售渠道，开发优质客户，并加强技术研发创新。

四、公司实施管理创新

2020年上半年公司为提高工程项目管理水平和经济效益，促进项目管理制有效落实，公司总部部门由原来的十个部门调整为六个部门。其目的是充分发挥公司多年来积累的人才优势，让他们的专业技能和管理经验得以施展和发挥，从而加强项目管理，提高业务水平，节省成本、创造效益，让全员动起来、忙起来、担当起来，真正体现个人价值。

五、加强成本控制，压缩非生产开支

2020年上半年，面对年度经营目标完成情况，为尽快扭转被动局面、摆脱经营困境。下半年，各单位根据解决方案和措施，全力以赴弥补上半年的损失，保证年度经营任务的完成。2020年下半年，公司将严控各项资金支出，总部和各单位要压缩所有非生产性开支，保障正常生产。各级管理人员和财务人员要做好当家人，严格审批和平衡各项支出，精打细算、能省则省，每一分钱都要用在刀刃上。

六、加强制度建设，优化管理漏洞

随着公司规模的不断扩大，以规章管事、用制度管人，对堵塞管理漏洞、规范管理行为、提高工作效率、增加经济效益尤为重要。针对公司机构改革和管理创新，公司综合办公室以质安环管理体系为基础，结合上市公司内控管理各项要求，以分级管控、规范管理为原则对公司现行制度进行全面修订，规范了重点工作的管理标准。下半年，公司公司将要对制度落实情况进行审核，进一步做好管理制度的适用性调整工作，保证所有管控措施落实到位。

七、加强思想统一，提高企业凝聚力

2020年上半年，公司各单位、职能部门抓住工作会议、党员学习、员工培训等各种机会，开展各种形式的思想教育活动，充分利用公司期刊、内部网络等平台，加强思想宣传工作，积极倡导“服从就是大局”和“为一线服务”意识，树立“一荣俱荣、一损俱损”思想，层级之间各谋其事、各尽其责，同事之间相互支持，相互带动。一切以公司利益为重，在发展中解决问题，同心协力，全体员工对公司管理创新、新要求、新制度做到积极响应、上下一心、严格执行。

八、加强联防联控，疫情防疫常态化

2020年初，全国范围内受新冠肺炎病毒传播影响，国家启动公共卫生事件应急响应，在复杂严峻的社会环境中，为做好安全复工复产，公司各单位坚持“安全第一、生命至上”工作原则，为所有在岗员工提供安全的工作环境和个人卫生防护保障。公司疫情防控有效，全公司职工及家属无新冠肺炎疑似和确诊病例，为公司经营运行提供了坚强保障。

下半年，公司将重点加强生产项目的防疫和安全隐患排查，对新冠肺炎疫情防控、职业健康防治、管理责任落实等方面加强检查，为做好疫情常态化防控、保障安全生产、落实企业责任、保证完成管理目标做好基础工作。

2020年上半年，公司的“传统PCCP业务、混凝土外加剂业务、环保业务”均受到了不同程度的影响，2020年下半年公司为尽快摆脱经营困境，将以“扭转、摆脱、重塑、生存”为工作方针，夯实基础管理，全力推进 2020 年经营战略。重点把握2020年下半年新开标工程，确保2020年重点国家大型工程的占有率，扎实韩建河山在整体PCCP行业中的引领地位。充分抓住政策东风，多拿订单，给未来公司的经营业绩打下良好的基础，同时加速对混凝土外加剂业务、环保业务两个板块的发展，真正实现“PCCP业务、混凝土外加剂业务、环保业务”三足鼎立的格局，共同支撑起公司业绩与未来发展的良好局面。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

详见第十节 五、44重要会计政策和会计估计的变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-042

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知和材料于2020年8月21日送达各位董事，会议于2020年8月27日以通讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长田玉波主持。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

批准公司《2020年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

具体内容详见与本公告一同上网披露的《2020年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告一同在上海证券交易所及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-044）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告一同上网披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资方案变更的议案》

同意以评估后的公司自有部分房屋建构筑物及土地使用权对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资，增资资产评估值31,771.30万元，增资资产内容以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司拟以部分房屋建构筑物及土地使用权增资项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000706号）中的委托评估资产为准。增资金额7900万元，增资后北京河山鸿运物流有限公司注册资本从100万元增至8000万元，资产评估值超出增资金额的部分进入该公司资本公积。同意授权董事长田玉波及其授权人士在投资金额调整不超过现投资金额的30%的情况，决定变更投资方式、投资金额等具体投资内容。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-043

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年8月21日送达，会议于2020年8月27日以通讯方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1.审议通过《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

通过《公司2020年半年度报告》及摘要。公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策的变更。公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-044

北京韩建河山管业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

一、会计政策变更概述

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

公司于2020年8月27日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-045

北京韩建河山管业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资方案变更

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象：北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”或“公司”）之全资子公司北京河山鸿运物流有限公司（以下简称“鸿运物流”）

● 增资金额：7900万元

● 风险提示：本次增资方式是以评估后的自有土地使用权及房屋建构筑物等资产对全资子公司进行增资，增资需要将相关资产的权属人从韩建河山变更登记为鸿运物流，在土地、房产管理部门进行变更登记以完成资产过户尚需办理相关手续，存在不确定性。如权属人变更登记手续不能顺利完成，则存在本次以自有资产对全资子公司增资无法完成的风险。

一、增资概述

2019年10月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资的议案》，同意以评估后的公司自有部分房屋建构筑物及土地使用权对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资，增资资产评估值37,473.85万元，增资后鸿运物流注册资本从100万元增至8000万元，资产评估值超出增资金额的部分进入鸿运物流资本公积。具体内容详见公司于2019年10月15日发布的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2019-020）。

现由于增资资产中的排水管车间等尚未取得产权证书，在房产管理部门进行变更登记过程中存在障碍，公司拟变更增资方案，调整实物出资的资产范围。公司于2020年8月27日召开了公司第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资方案变更的议案》，同意以评估后的公司自有部分房屋建构筑物及土地使用权对全资子公司北京河山鸿运物流有限公司进行增资，增资资产评估值31,771.30万元，增资资产内容以中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《北京韩建河山管业股份有限公司拟以部分房屋建构筑物及土地使用权增资项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000706号）中的委估资产为准，增资金额为7900万元，增资后鸿运物流注册资本从100万元增至8000万元，资产评估值超出增资金额的部分23,871.30万元进入鸿运物流资本公积。

本次增资不属于关联交易，不属于重大资产重组，不涉及第三方，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，已得到公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

公司本次以自有资产对全资子公司进行增资不需政府相关部门批准，增资资产需要在土地、房产管理部门办理权属人登记变更手续，资产权属人将由韩建河山变更为鸿运物流。

二、增资对象的基本情况

增资对象：北京河山鸿运物流有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市房山区韩村河镇大自然新城雅苑商业楼C座1层三号

主要办公地点：房山区韩村河镇韩西路2号

法定代表人：田玉永

经营范围：普通货物运输、货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务

主要股东：韩建河山持有鸿运物流100%股权

鸿运物流最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

■

审计单位：北京兴华会计师事务所

三、增资的主要内容

1、增资金额

本次增资金额7900万元，增资前后注册资本与股权结构变化如下：

■

2、增资方式

以评估后的实物资产和无形资产对鸿运物流进行增资，增资资产评估值为31,771.30万元，增资金额为7900万元，增资完成后鸿运物流注册资本从100万元增至8000万元，增资资产评估值超出增资金额的部分23,871.30万元进入鸿运物流的资本公积。

3、涉及增资的相关资产情况

（1）土地使用权：

■

（2）房屋建构筑物：

主要为位于上述土地上的办公、生产用房及配套设施。

上述增资资产不涉及抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施的情况。

4、增资资产评估情况

评估机构：中瑞世联资产评估集团有限公司，具备证券期货评估资质及土地评估资质

评估目的：为公司拟以部分房屋建构筑物及土地使用权增资提供价值参考

评估范围：拟用于增资的土地使用权及部分房屋建构筑物

评估基准日：2020年7月31日

评估方法：成本法

评估结论：评估资产账面价值为6,762.32万元，在现状利用条件前提下的评估价值为31,771.30万元，评估增值25,008.98万元，增值率为369.83%。

四、本次增资对上市公司的影响及风险

本次增资是公司以评估后的自有土地使用权与土地上的房屋建构筑物对全资子公司进行增资，不涉及第三方。增资完成后相关资产仍为上市公司控制和使用，对公司合并报表范围内的财务情况和经营成果没有影响。

公司本次以自有资产对全资子公司进行增资，已获得公司董事会审议通过，无需股东大会审议批准，不需要政府有关部门批准。增资资产需要在土地、房产管理部门办理权属人变更登记，如果资产过户手续不能顺利完成，则存在本次增资无法完成的风险。如果出现上述情况，公司将采取变更出资形式或取消本次增资等措施应对，提醒投资者注意风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2020-046

北京韩建河山管业股份有限公司

关于参加北京辖区

上市公司投资者集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

届时公司的董事长、总裁田玉波先生，副总裁、董事会秘书孙雪先生，财务总监张海峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年8月27日