杭州海兴电力科技股份有限公司

公司代码：603912 公司简称：佳力图

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

截至2020年6月30日，公司总资产为132,620.80万元，归属于母公司股东权益为81,901.84万元。报告期内，公司实现营业总收入24,871.21万元，比上年同期下降21.50%；实现归属于母公司股东净利润3,785.47万元，比上年同期下降26.48%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3,503.36万元，比上年同期下降20.38%。

变动主要原因如下：

2020年初，全国突发新冠肺炎疫情，为坚决遏制疫情传播和扩散，公司积极响应国家政策在疫情期间停工待产以防控疫情，同时保证全体员工的薪酬稳定，疫情期间为全体员工全额发放工资，自2020年3月起在条件允许的情况下逐步开始恢复生产秩序，故公司一季度业绩受到疫情影响较大，二季度初期略有影响公司已经恢复正常生产经营。

同期对比数据如下：

■

随着国内疫情防控形势持续向好，在二季度经济逐渐复苏的情况下，公司拿出了二季度收入同比增长7.95%，二季度归属于上市公司股东的净利润同比增长46.74%的好成绩，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长75.24%。

公司从“设备单一供应商”到“一体化产品销售商”，再到“生产商”和“整体化解决服务商”，公司在发展过程中逐渐确立了清晰的产品战略，即从输出单个产品，到输出整体系统，再到输出业务及管理能力，以及为客户提供整体化解决方案服务，助力客户实现高效节能。这一战略也获得了市场和客户的积极响应。虽然由于疫情影响部分客户订货延期，但公司截止2020年6月30日在手订单62,972.48万元，在手订单充足，经营业绩稳健。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的企业会计准则相关规定，公司报告期内会计政策

相应发生变更，变更具体情况详见本报告第十节“财务报告”一一“五、重要会计政策及会计估

计”一一“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

前述变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-075

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年8月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2020年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-076

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2020年8月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2020年8月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：1、公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-077

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，共计募集资金31,968.00万元，坐扣承销和保荐费用2,544.91万元后的募集资金为29,423.09万元，已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金6,005.05万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共1,805.29万元；2020年1月-6月实际使用募集资金226.88万元，2020年1月-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共389.38万元；累计已使用募集资金6,231.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共2,194.67万元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为 23,973.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行栖霞支行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户，3个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

[注]: 2020年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

截止2020年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品未到期的有230,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 闲置募集资金购买理财产品情况

2020年1月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过的滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

2020年1月-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 营销服务网络建设项目

通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 智能建筑环境一体化集成方案（RDS)研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计4,000平方米的区域，同时购入各项研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目建设，主要研究方向为IDC机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验室为核心的3大实验室，辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体验中心。项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（四）营销服务网络建设项目结项情况

1、本次营销服务网络项目结项的使用及结余情况

截至2019年12月31日，“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态。根据对供应商的付款安排，2020年一季度支付了供应商尾款，截至2020年3月31日，对该项目的相关款项已全部支付完毕，结余募集资金为143.75万元，现已将该募投项目结项。具体情况如下：

单位：万元

■

2、本次营销服务网络建设项目结项及募集资金结余原因

（1）在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；

（2）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年1月-6月

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2020-078

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均不产生重大影响。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会（2017）22号）（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更的具体内容

在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。

5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

三、会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020年8月28日

公司代码：603556 公司简称：海兴电力

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，面对全球新冠疫情蔓延的不利影响，公司迎难而上，扎实推进各项重点工作，极大程度的减缓了新冠疫情对公司生产经营的影响。报告期内，公司实现营业收入127,576.74万元，同比下降7.17%，实现归属母公司净利润23,964.31万元，同比下降14.62%。

报告期内，公司主要完成重点工作如下：

1、启动全球援助，确保抗疫稳产

报告期内，公司充分利用全球化资源优势，在国内疫情扩大阶段，紧急启动“海兴全球援助行动”聚集世界各地海兴人的力量寻找抗疫物资，通过从印尼、肯尼亚、秘鲁等国家采购，为国内捐献大量医用口罩、防护服护目镜，支持国内抗疫，同时也确保公司成为杭州市第一批复工复产企业。

2、发挥本土化销售优势，快速响应客户需求

报告期内，受新冠疫情影响，国内大多企业负责海外业务员工因无法办理海外国家签证，导致无法及时响应海外客户需求，海外业务影响较大。公司受益于海外销售团队本地化优势，在疫情期间能够继续保持与客户及时沟通，能够第一时间响应客户需求并为客户做好服务，极大程度的维持了海外业务的稳定性，减缓了疫情对于公司海外业务的冲击。

3、加大研发投入，持续推动产品创新

报告期内，公司继续保持研发强度，持续出新产品。公司紧抓南方电网数字化转型的趋势，积极部署基于IR46国际标准的新一代智能表产品。公司结合国内外客户的需求，推出了一二次深度融合断路器、IP67全密封全绝缘环网柜、智能融合终端等新产品。此外，公司还开发了SaaS高级应用可视化平台，使客户具备自主定制的可视化分析能力，提升了公司整体解决方案的竞争优势。

4、加强信息化投入，提升公司运营效率

报告期内，公司全方位、多层次的推进信息化建设，以打造集信息化、智能化、自动化的智慧企业和全业务链管理可视可控。公司完成了业务流程自动化平台搭建和应用，DevOps的引入和实践，三维建模标准产品体系的建立，数字化工厂建设等重点项目落地，对内提升运行效率，降低成本，对外加强客户响应，提升客户满意度，实现从客户需求到客户满意的闭环管理。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。[本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下：

合并资产负债表

■

合并利润表

■

公司资产负债表

■

公司利润表

■

本集团合同取得成本【中标服务费】，于2020年1月1日之前，于发生时确认为销售费用，于2020年1月1日，本集团首先列报在其他流动资产，并随着收入确认摊销记入销售费用。此外，本集团于2020年1月1日从应收账款、长期应收款和预收账款中拆分出合同资产和合同负债，并根据流动性将长期合同资产列报在其他非流动性资产。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2020年

■

2019年

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-045

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年8月26日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2020年8月19日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2020年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于2020年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-046

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年8月26日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2020年8月19日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2020-048

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号文）核准，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”、“公司”或“本公司”）首次公开发行新股9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣减承销保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。上述募集资金到位情况已经于2016年11月7日由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“安永华明(2016)验字第60975741_K01号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金人民币1,177,952,825.26元，以前年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币112,543,979.15元，以前年度节余募集资金永久补充流动资金为人民币529,530,568.78元。2020年1至6月已使用募集资金人民币37,845,663.53元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币10,529,142.66元。截至2020年6月30日，直接投入募集资金项目总额为人民币1,215,798,488.79元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币123,073,121.81元，截至2020年6月30日公司募集资金专户余额为人民币590,804.35元，现金理财余额为人民币495,000,000.00元，募集资金余额合计为人民币495,590,804.35元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）。2016年11月，本公司与中国国际金融股份有限公司和存放募集资金的杭州银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2020年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2016年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币72,457.58万元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为人民币72,436.75万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年11月26日出具了安永华明（2016）专字第60975741_K09号《募集资金置换专项鉴证报告》。

公司于2016年11月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币72,436.75万元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2016年12月2日完成了募集资金置换工作。

详细内容见公司于2016年11月29日披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-006）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月3日，经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币54,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、定期存款或上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等产品。公司授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后12个月内有效，授权额度内资金可以滚动循环使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

■

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币49,500.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

备注1：智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）按照规划进度建设，其中由于海外市场开拓处于发展期，尚未能产生效益，影响项目整体效益的达成。

备注2：巴西建设智能电力计量产品生产线项目按照规划进度建设，受市场整体环境影响，产品价格有所下降导致该项目实际效益低于预期效益。

备注3：分布式能源成套设备产业化项目按照规划进度建设，由于分布式能源项目从挖掘商机、双方洽谈、签署合同到项目建设、建成交付周期较长，目前已签署合同尚在履行中，尚未形成效益。