昊华化工科技集团股份有限公司

2020-08-28 来源：上海证券报

公司代码：601116 公司简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

1.抗疫保供

年初受新冠疫情影响，公司凭借着经受疫情考验的强大供应链实力，以及多年积累的规模和品牌优势，组织广大员工坚守岗位，积极组织商品货源，及时动态补货，避免出现‘空架’情况，保证民生商品的供应，以及重要生活必需品价格基本平稳；全公司一手保供应，一手抓防疫，紧急制定下发了疫情防控操作指引，要求所有门店每日消毒，员工采取防护措施。

2.升级线下门店

报告期内，全公司争创新零售门店，完成门店改造45家，顾客购物环境有了质的提高；目前已有48家门店达到新零售1.0门店标准。通过NPS顾客问卷调查、数据分析，引进各类网红商品，丰富品项尤其是生鲜、准生鲜商品。开展多个试点项目，如零食铺项目，水产破冰项目，短保商品破冰项目，水产、面点、熟食品项大大增加。落地总部平台直通门店，直播培训赋能门店，进一步提升门店的营运标准和进销存管控能力，用数据驱动现场，改善现场改变数据的能力，更好地服务好顾客。

3.加大线上业务发展

报告期，公司共有52家门店已上线“淘鲜达”业务；优化“三江云菜APP”，引进“饿了么”，实现全渠道统一管理，提升顾客线上购物体验；疫情催化直播效应，公司尝试了各类网红、民生、时令等商品的线上直播和到店自提的模式，提升了销售。

4.组织机制建设

报告期，公司为完成转型升级攻坚任务，适应VUCA时代环境，启动组织变革，开启市场化生态组织打造：设立以单个门店组织、单个品类采购为业务单元，赋予业务单元充分的责任、权利和利益分配，以价值贡献为导向，设立单店利润分享、S商品利益分享奖（商品开发奖），充分激发业务组织单元的活力和生产力；设立偏平化的总部平台组织，转管理为服务，以价值贡献为导向，强化文化植入，设立成果行为干部评估机制，努力培养一批高创新能力、高价值创造的年轻干部。公司还将继续组织革新，不断提升组织的环境感知能力、服务顾客能力、创新和敏捷反应能力，努力转型成市场化生态组织。

5.数智化建设

扩展线上APP、小程序功能，完成线上直播带货功能扩展，支持线上直播销售；新开发三江会员团小程序，支持社区团的业务模式；完成“饿了么”渠道接入，拓展线上渠道。全渠道会员数智化管理平台项目实施，提升全渠道的会员运营能力，深层次精准触达用户，精细化会员运营提升LTV。物流系统升级，对配送常规系统进行系统升级合并，解决物流系统与ERP、门店系统之间归口多服务难的问题。

6.食品安全

根据国内疫情形势影响和公司发展需要，把控产品准入关，上半年新供应商验厂100多家，验厂数量同比增长90%；产品品质逐步提升，上半年有效客诉数量同比下降34%；进货检验10万余批次，检测项目17万余项次，产品合格率达到99.79%；公司加工中心启动ISO22000食品安全管理体系认证。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2020-020

三江购物俱乐部股份有限公司

2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、公司2020年半年度门店变动情况

■

1.开业门店情况

■

截止本报告披露日，新开门店1家创新店（万象汇）。

2.关闭门店情况

本报告期无关闭门店。

二、已签约，待开业的门店

■

注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。

三、2020年半年度主要经营数据

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2020-016

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年8月26日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2020年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

二、关于审议《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

三、关于审议《会计政策变更》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2020-017

三江购物俱乐部股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

2.募集资金使用及结余情况

截止2020年06月30日，公司募集资金余额为人民币129,175.52万元，明细见下表：

■

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2016年11月18日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》（临-2016-036）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2018年9月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。

根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见下表注3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户（见下表注4），对应的募投项目为仓储物流基地升级项目，开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。

截至2020年6月30日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

注1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有限公司。

注2：开户银行为中国银行海曙支行，账号355875044436和366275046068的两个账户，其账户名分别为浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。

注3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。

注4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为396176979481的账户，其账户名为宁波方桥三江物流有限公司。

上述六个子公司为募投项目仓储物流基地升级建设项目、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。所开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

注5：定期存款明细

■

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况

2018年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过（临-2018-031），并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2018年8月22日，公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币749.37万元，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“毕马威华振验字第1801083号”鉴证报告。

3.募投项目进展情况

(1)超市门店全渠道改造项目

原计划投入人民币115,115.03万元，用于超市门店全渠道改造。该项目于2016年11月份起投入建设，项目实施期限三年。

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案：超市门店全渠道改造项目投资额由115,115.03万元调整到75,115.03万元，继续用于门店改造。

详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(2)仓储物流基地升级建设项目

计划投入人民币30,000.00万元，用于仓储物流基地升级建设，该项目于2016年11月起投入建设，项目实施期限为两年。经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案：仓储物流基地升级建设项目，建设期后延，为审议该变更议案的股东大会通过之日起的三年（2019年5月10日至2022年5月10日），实施主体由“全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司和全资子公司浙江三江购物有限公司”，调整为“三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司”，该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

连锁超市发展项目

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议，通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案：将原超市门店全渠道改造项目变更用途的资金人民币40,000.00万元用于新增连锁超市发展项目。

详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：601116 公司简称：三江购物公告编号：临-2020-018

三江购物俱乐部股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次公司会计政策变更，是按照财政部于2017年发布修订的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称：财会〔2017〕22号)的要求变更，自上述文件规定的起始日开始执行，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

按照财会〔2017〕22号的要求，公司予以相应的会计政策变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。

三江购物俱乐部股份有限公司于2020年8月26日公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案，本次议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更调整，是根据财政部相关文件要求进行的，自2020年1月1日起施行，仅涉及财务报表列报调整，预计不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事关于会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。为此，我们同意本次公司会计政策变更事项。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。

四、备查文件目录

（一）三江购物第四届董事会第十五次会议；

（二）三江购物第四届监事会第十二次会议；

（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2020-019

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年8月26日下午1:00以现场方式召开，会议通知于2020年8月16日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2020年半年度报告》全文及摘要的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司全体监事对《三江购物2020年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站）

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计政策变更》的议案。（详见上海证券交易所网站）

全体监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的有关准则进行的合理变更，符合公司实际情况，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2020年8月28日

公司代码：600378 公司简称：昊华科技

2020年半年度报告摘要

一重要提示

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年上半年，新冠疫情对我国经济发展和世界政经格局造成重大冲击，不仅对中国对外贸易增速造成影响，也导致全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加。一季度国内消费、投资增速大幅下跌，直至二季度随着我国对疫情的有效防控和实现大部分复工复产，经济方呈修复企稳态势。

面对严峻考验，公司主动作为，提出了“坚定一个信心，严守两条底线、抓好三件大事，做好十项工作”的明确要求，通过“大干三月份，实现开门红”“大干二季度，实现双过半”等系列活动部署和精准调度，全力克服疫情冲击，取得较好成绩，基本实现生产经营“时间过半、任务过半”任务目标。

（一）市场与营销

大力开展电子商务，强化数字化营销，加强与客户线上沟通，努力提高客户服务水平，探寻新市场、开发新用户，电商销售占比不断提高。拓展市场，强化合作，结合自身技术优势，积极推进与其他央企的合作。把握市场机遇，促进产品结构及价格策略的调整优化。持续开展客户满意度调研，客户数据库管理平台上线，提高客户管理水平。加强电子气体协同销售和业务整合，成立昊华气体有限公司，实现高度统一的管理模式。

（二）生产运营管理

有序复工复产，力求开足开优，加强市场分析和生产调度，建立产销存周报制度，对主要生产装置逐周调度，一企一策，大部分连续性化工装置保持持续运行。紧抓机遇，不断拓宽市场，加快进军医疗器械和防护领域，形成新的经济增长点，在抗疫期间，彰显央企担当，短时间研制并生产出隔离服和防护口罩，为抗疫做出贡献。及时启动并加强“新基建”基础材料的研发储备工作，涵盖氟树脂、电子气体、高值化橡胶制品、特种涂料等领域。积极顺应强军战略，紧抓机遇做足军品市场，上半年军品收入同比增长。

（三）科技创新

强化创新驱动，促进可持续发展。以“科学至上、知行合一”为引领，加强创新平台和创新团队申建工作。开展专利战略研究工作，启动特种含氟材料的专利战略研究工作。编制电磁屏蔽密封橡胶材料专利战略研究项目建议书。

（四）HSE管理

严格落实管控措施，坚守安全环保底线。着力加强新冠肺炎疫情特殊时期安全环保管理，安全环保形势持续稳定。上半年全系统死亡事故、环境污染事件和职业病危害事件为零，轻伤、丧失劳动时间、限制工作、医疗处置及紧急救助事件同比减少。5项污染物排放量均同比下降。强化基础管理，进一步提升安全环保保障能力建设。坚持问题导向、效果导向，深入开展自查自纠，强化隐患排查治理。高度重视承包商和特殊作业安全管理，加强停产检修期间和项目建设现场的安全环保巡查力度，杜绝隐患。统筹推进疫情防控、复产复工期间安全生产工作。

（五）党建工作

加强政治建设、坚守初心宗旨、强化使命担当，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国有企业基层党组织工作条例，把各级党组织建设得更加坚强有力，推动公司高质量发展。开展庆祝建党99周年活动。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见本报告“ 第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更” 。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2020-048

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议（通讯）

决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于 2020年8月27日上午 9:00以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2020年8月17日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度报告》及《昊华科技2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字﹝2013﹞13号）及相关格式指引的规定，公司将截至2020年6月30日的2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了说明，形成了《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：临2020-050）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华化工科技集团股份有限公司独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2020-049

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议（通讯）

决议公告

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2020年8月27日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2020年8月17日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名，实际出席监事7名，共收回有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等有关规定要求，经对公司编制的《公司2020年半年度报告及摘要》进行全面审核，监事会认为：

1.半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2020年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为公司2020年半年度报告全文和摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

该议案内容详见公司于2020年8月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-050）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“昊华科技”）将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞2147）核准，本公司采用非公开发行方式向3名机构投资者共计发行59,438,658股人民币普通股（A股），每股发行价格为11.89元，募集资金总额为人民币706,725,643.62元，具体情况如下：

■

本次非公开发行股票募集配套资金扣除承销费5,067,256.44元后的余额701,658,387.18元已于2019年9月27日由主承销商划转至本公司在北京银行惠新支行开立的专户（账户20000035768400030475762）及在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开立的专户（账户11050186360000000870）。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的﹝2019﹞京会兴验字第09000010号《验资报告》验证。

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金701,658,387.18元，募集资金已全部使用完毕；公司开立的募集资金专户共计形成利息收入及手续费净额为1,428,693.99元，占募集资金总额的0.20%。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票交易规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》，对募集资金的存放、使用、募投项目实施管理及使用情况的监管等方面予以明确规定。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据有关法律法规，本公司及下属企业根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设了募集资金专项账户。

本公司与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及下属企业（中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司）与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中信证券股份有限公司按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》及监管协议对本公司募集资金管理事项履行督导职责。

本公司对募集资金实行专户存储。截至2020年6月30日，募集资金专用账户余额为16,283.23元，全部为结息收入及手续费净额，具体如下：

■

注：截至2020年6月30日，上述六个募集资金专户累计利息收入及手续费净额1,428,693.99元，其中昊华化工科技集团股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行募集资金专户金额591,705.84元、在北京银行股份有限公司惠新支行募集资金专户金额820,704.92元，于2020年6月22日转出，专户余额为零；其他子公司募集资金专户金额合计为16,283.23元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金投资项目已经上市公司2018年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，本公司召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案》，公司根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决。调整后募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

■

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止2020年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）本期用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司2019年度用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额3000万元，已于2020年1月7日由光明院募集资金专户转出。

（三）本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司2020年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）本期对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司2020年上半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

（五）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司全部募集资金专用账户累计产生存款利息及手续费净额1,428,693.99元，占募集资金总额的0.20%，其中转出募集资金专户1,412,410.76元，余额为16,283.23元。本公司将继续按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关管理规定就节余募集资金使用情况履行信息披露义务。

（六）募集资金使用的其他情况

2020年上半年度不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2020年上半年度未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司

单位：万元

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证券代码：600378 证券简称：昊华科技公告编号：临2020－051

昊华化工科技集团股份有限公司

2020年半年度主要经营数据公告

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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说明：本期催化剂销售价格上升幅度较大，一方面系催化剂包括镍铜系催化剂、钯催化剂等品种，其中钯催化剂的原材料氯化钯价格上涨，另一方面系钯催化剂生产销售模式分为自主生产及来料加工，细分业务结构变动致钯催化剂销售价格波动较大。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2020年上半年国内外疫情对公司生产、物流、施工、技术服务、产品出口等产生了一定影响，公司采取各项措施积极应对，企业生产经营活动逐步恢复。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

99版信息披露