小熊电器股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

报告期内，全球经济形势复杂多变，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向，务实推进各项经营管理工作，公司实现整体经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入171,742.92万元，同比增长44.51%；实现归属于上市公司股东的净利润25,413.03万元，同比增长98.93%；基本每股收益1.6290元，同比增长49.19%。

1、公司紧抓消费升级，实施多品类发展战略

在“供给侧结构性改革”的背景下，消费升级推动我国小家电企业销售份额快速提升。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念，准确把握客户消费升级需求，提升消费者生活品质，带来了公司收入的快速增长。

公司品类齐全，创新功能类的小家电层出不穷，如养生壶、电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机、加湿器和暖奶器等，此类小家电满足了人们对生活品质的追求，成为公司销售收入持续增长的动力。

2、公司以消费者为导向不断研发新产品

公司围绕着年轻态族群，借用各种数据平台，提前把握趋势，深入研究消费者的生活方式以及小家电产品市场需求变化情况，精准把握小家电用户需求，并快速响应进行新品研发、设计。同时，通过较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产，利用成熟的互联网销售体系在各个渠道快速推广产品。

公司在产品研发方面投入了较多的人力和资金，公司设立了研究院、事业部研发中心，还在深圳建立研发中心，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，具备较强的开发能力。截止报告期末公司研发技术人员共有278人，具有较强的小家电产品研发经验，研发投入持续加大。

3、不断开拓并完善销售渠道

自成立以来，公司坚持互联网思维、卓越产品质量以及完善售后服务，把握行业高速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，并充分运用互联网大数据、高效率、低沟通成本等优势，以及仓配物流技术发展的优势，快速进行线上渠道布局，发展成为创意小家电的互联网电商领先企业之一。

公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式，一方面在天猫商城、京东商城、拼多多、唯品会、苏宁易购等主流电商平台进行销售，另一方面利用小红书、抖音、快手、B站等社交平台进行产品推广与销售，实现品效合一。同时公司布局线下销售渠道以及出口销售，充分利用经销商或海外客户资源及经验优势，将产品渗透至线下流通渠道，实施全渠道运营的销售模式，加速线上线下融合发展。

4、品牌曝光不断，提升知名度

公司充分发挥了线上传播的深厚经验与优势，与用户进行日常化、常态化的沟通与互动，持续为用户打造品质美好生活指南。疫情期间围绕消费者十分关注的健康饮食、居家及外出防护、宅经济等信息内容，公司以专业的、日常化的品牌直播对用户进行触达，每日直播时长长达8-12小时。与此同时，疫情期间用户在家做美食、与家庭成员进行互动、在社交网站上与他人进行云分享的需求激增，由公司微博、微信、短视频等构成的自媒体矩阵以食谱分享、KOL种草、短视频传播、社群互动等方式进行用户触达，多元化、立体式实现品牌曝光，打造有亲和力、年轻活力的品牌形象。

以国民共鸣感极强的居家生活为主线索，公司打造了抖音“宅食光轰趴”，发起抖音挑战赛，邀请抖音头部达人、小熊超级粉丝、普通用户在平台上分享他们的宅家美好生活，活动共卷入过千名用户参与。同时也借此机会有效传达品牌理念、增强品牌热度。

销售端的良好表现、用户的良好口碑、疫情期间的积极驰援行动等也同时提高了品牌的曝光度、知名度和好感度，央视《朝闻天下》栏目、央视《正点财经》栏目、新华网、广东广播电视台、南方日报等多家媒体走进企业进行采访报道、直播报道，著名经济学家周其仁教授调研团队莅临公司进行交流访谈等，将持续推动公司成长为一家有社会责任感、有人文关怀、有强劲硬实力的创意小家电企业。

5、公司不断升级制造,提升产品力

随着公司的销售增长，扩大制造产能满足销售需求，截止报告期末，创意小家电生产建设（均安）一期基建项目已基本完成，现有经营体系陆续搬迁至新建厂房；创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期之一基建项目已基本完成，设备购置仍在进行；另外投入了智能小家电制造基地建设，研发中心建设项目，以满足公司多品类、高速增长的销售规模需求。

公司在推进制造精益化、自动化、信息化框架下，加大了围绕品质改善、工艺突破、效率驱动三维度，从单工序简易自动化、单一品类的自动化、注塑自动化、电子AI、MST等自动化的投入，并基于IT化运作优化现有ERP系统，投入了SRM系统，端到端的全流程MES信息化系统。

后续基于公司未来发展所具备的竞争优势，扩大核心零部件的生产能力、核心工程技术能力构建与人才队伍的储备，在智能制造方面，始终围绕以精益为基础，同步推进信息化与自动化建设，持续实施精益化、自动化、信息化、打造品质稳定、柔性交付、成本最优的智能化数字化工厂。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见2020年半年度报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计期间财务报告相比， 合并报表范围增加1家全资子公司，广东小熊婴童用品有限公司。

小熊电器股份有限公司

董事长：李一峰

2020年8月28日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-045

小熊电器股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2020年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-046

小熊电器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场加通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2020年8月28日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-048

小熊电器股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

（二）募集资金半年度使用金额及期末余额

截至2020年6月30日，公司募集资金结余人民币679,266,232.39元，其中账上结存399,266,232.39元，购买结构性存款金额280,000,000.00元。报告期内公司投入募集资金总额为55,946,759.04元，已累计投入募集资金总额为272,281,282.64元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为60,211.95元，累计收到的银行存款利息总额为425,610.54元，累计支出银行手续费总额为360.00元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为13,311,731.48元，累计取得的银行理财产品收益总额为13,972,594.50 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款管理。

公司于2019年9月5日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年9月20日，公司召开了2019年度第三次临时股东大会，同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资19,000.00万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

2020年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》（见附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附表1：

募集资金使用情况

单位：人民币万元

■

2020年半年度报告摘要

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，公司在管理层带领下开拓进取、开源节流，积极应对新冠疫情的不利影响，采取多项措施化危为机。在疫情严重的二、三月份，为客户对接防疫物资供应链，在促销品供应暂时停摆阶段坚持做好客户服务；二季度疫情缓解，公司抓住客户需求反弹的机会，发挥创意+供应链+资金的综合优势提升市场份额。危机之下亦是行业资源重新整合的机会，电商的普及和创新带动数字化营销和新媒体营销需求急剧增加，大量出口代工产能转向国内市场也增加了供应链资源，网红直播带货甚至成为全社会关注的热点。

上半年公司大力夯实整合营销的主营业务，礼赠品供应、数字化营销服务和新媒体营销三大业务板块及北京冬奥会特许业务均顺利推进。公司在二季度将一季度由疫情导致的业绩下滑全数补回，上半年实现收入和净利润同比双增，主要经营指标如下：2020年1-6月，公司营业收入84,835.12万元，同比增长25.07%，其中二季度同比增长38.84%、环比增长55.26%；营业利润8,967.32万元，同比增长15.74%，其中二季度同比增长42.37%、环比增长132.93%；归属母公司股东净利润6,834.00万元，同比增长14.51%，其中二季度同比增长42.23%、环比增长152.92%。

公司各项主要业务具体情况如下：

（一）整合营销业务

公司的整合营销业务包含礼赠品供应、数字化营销服务和新媒体营销服务。2020年1-6月，公司整合营销业务实现销售收入79,516.31万元，同比增长20.04%，其中：礼赠品供应业务实现收入46,700.51万元，与上年同期基本持平；促销服务实现收入10,787.11万元，同比增长43.36%；新媒体营销服务实现收入22,028.68万元，同比增长93.22%。数据和IT技术驱动的线上业务（数字化营销和新媒体营销）占公司整体收入比重已从去年同期的27.90%上升到38.68%。整合营销业务总体实现毛利17,759.73万元，同比增长18.20%；毛利率22.33%，同比基本保持稳定。

1、礼赠品供应和营销服务业务

应用于市场零售终端的礼赠品和应用于客户关系管理的积分兑换礼品有着巨大的市场需求。虽然今年一季度疫情之下，受线下门店客流大幅减少、生产及物流运输能力大幅降低的影响，品牌方在礼赠品营销投放有所削减，但随着二季度疫情缓解、生产及物流运输能力的逐步恢复，品牌方为拉动销售而加大营销活动力度，同时加大了通过互联网电商平台、积分兑换平台投放礼赠品的规模，礼赠品和营销服务需求旺盛，二季度订单签订和执行速度较快。礼赠品服务于客户的个性化需求，因而与客户深度绑定。在此基础上，结合礼赠品数字化的契机，公司成为客户的数字化营销服务商，为客户的数字化营销、CRM管理、私域电商运营等提供基于数据、IT技术及电商运营的解决方案。近几年来，随着大量数字化礼品的派发，客户积蓄了庞大的私域流量池，从而对流量的运营和变现产生了快速增长的需求。最近3年，公司以数字化营销为核心的营销服务业务保持着50%左右的增速，客户涵盖80%的礼赠品核心客户。

礼赠品供应和数字化营销业务模式为大客户服务模式，公司核心客户多年来保持稳定，年框合同不间断续签，在客户的礼赠品采购中也保持较高的份额。上半年，公司前十大礼赠品及营销服务客户合计贡献收入44,439.87万元，同比增长4.45%。

2、新媒体整合营销

2020上半年，疫情加速了消费从线下向线上的转移，网红经济引起全社会高度关注，新媒体整合营销从品宣逐步转向品效，广告投放更加精准。网红的专业度不断提升，优质内容的产出进一步提高了粉丝的在线时长和活跃性，电商的购物体验不断优化，小红书、抖音、快手、Bilibili等内容平台也纷纷布局电商，大大缩短了网红进行品牌传播、产品推广导向购买的链条。面对上述市场机会，谦玛网络一方面持续开拓大品牌客户，在美妆、母婴、电商、快消、汽车等行业新签多家世界500强和国内知名企业，另一方面试水小品牌、代工厂等下沉客户的营销+电商代运营一体化业务。2020年1-6月，谦玛网络实现营业收入22,028.68万元，同比增长93.22%；实现毛利5,142.65万元，同比增长58.41%；实现归属母公司股东净利润2,835.03万元，同比增长85.34%。谦玛网络收入和利润同比增幅较大，主要是核心客户订单大幅增加，同时新开拓客户当年释放业绩。谦玛网络已形成美妆客户集群，成为爱茉莉、娇韵诗、欧莱雅、丸美、LV（香水化妆品）、蒂佳婷、资生堂等品牌的新媒体广告服务商，与美妆博主的合作上有望形成规模优势。上半年，谦玛网络与近4000名美妆博主合作，采购金额约1.3亿元。

（二）特许纪念品业务和贵金属业务

2020年上半年，公司特许纪念品业务和贵金属工艺品业务实现收入5,202.89万元，同比增长253.60%。其中，特许纪念品销售收入4,436.68万元，同比增长306.84%，毛利率29.63%；贵金属工艺品销售收入766.21万元，毛利率17.71%。公司为2022年北京冬奥会设计和销售特许纪念品。银行网点和零售店铺因为疫情无法正常营业，特许产品的零售受到较大影响。公司及时应对经营环境的变化，设计了以守护爱、守护星、冬奥为主题的配饰，通过中国银行网银渠道销售，取得了良好的业绩。同时，北京冬奥会赞助商和合作伙伴也陆续启动冬奥宣传，公司已开始向中国银行、中国联通、阿里巴巴、松下电器、青岛啤酒、首钢集团等企业客户定制冬奥宣传品。随着疫情的控制，银行网点和特许商店客流逐渐恢复，下半年特许纪念品业务有望提高增速。

（三）费用情况和经营现金流情况

1、费用情况

2020年1-6月，公司管理费用、销售费用、财务费用、研发费用总额10,553.09万元，同比增长27.80%。其中，销售费用同比增加1,176.44万元，增幅29.63%；管理费用同比增加415.67万元，增幅24.13%；研发费用同比增加516.57万元，增幅22.58%；财务费用同比增加186.86万元，增幅67.50%。销售费用和研发费用的增长主要是源于业务规模扩大、新客户培育和冬奥会特许业务需要增加比较多的销售人员和设计人员，公司发展数字化业务以及谦玛网络升级沃米平台增加IT技术人员。财务费用大幅增加，主要原因是收入规模扩大较快，银行借款有所增加。

2、经营现金流情况

2020年上半年公司经营性现金流净额1,804.34万元，业务回款情况正常，应收账款余额57,819.08万元，比上年末增加42.78万元。账龄在六个月以内的应收账款余额55,123.42万元，占报告期末应收账款余额的95.34%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的子公司共计14家（7家一级子公司、5家二级子公司、2家三级子公司），具体包括：

■

本公司本期新增沐鹂信息1家三级子公司。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年 8 月28日

■

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年8月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2020年8月17日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

3、审议通过《关于公司2020年度向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定与星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度3,000万元人民币（叁仟万元整），用途包括但不限于流动资金贷款以及应付账款融资等，具体授信额度使用要求、 用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件：

1、《第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《2020年半年度报告》；

3、《2020年半年度报告摘要》；

4、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

5、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020年8月28日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年8月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2020年8月17日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告》。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为，至2020年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件：

1、《第三届监事会第十二次会议决议》；

2、《公司2020年半年度报告》；

3、《公司2020年半年度报告摘要》；

4、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年8月28日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字 （2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目22,919.42万元（含募集资金专户利息净收入投入508.85万元），尚未使用的金额为385.24万元（其中募集资金344.01万元，专户存储累计利息扣除手续费41.23万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目168.46万元。截至2020年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,087.88万元。具体情况如下：

（1）以募集资金累计直接投入运营中心扩建项目3,245.62万元；

（2）以募集资金累计直接投入促销品电商平台建设项目1,248.81万元；

（3）本年度以募集资金直接投入创意研发中心建设项目168.46万元，累计投入758.97万元；

（4）以募集资金累计补充流动资金及偿还银行借款6,510.45万元（含利息收入净额投入10.45万元）；

（5）以募集资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元（含利息收入净额投入498.40万元）。

综上，截至2020年6月30日，募集资金累计投入23,087.88万元（含募集资金利息净额累计投入508.85万元），扣除募集资金利息后累计投入22,579.03万元，尚未使用的募集资金余额为175.55万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行磁器口支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，其中：募集资金175.55万元，已计入募集资金专户利息收入42.98万元（其中2020半年度利息收入0.53万元），已扣除手续费1.23万元（其中2020半年度手续费0.01万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，2018年度公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，将“运营中心扩建项目”尚未投入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,241.09万元（截至2018年11月4日，含存放期间产生的利息），合计募集资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司（简称“谦玛网络”）60%股权的部分现金对价。

该次募集资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见，并于2018年9月19日经本公司第一次临时股东大会决议通过。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

本半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目延期情况

创意研发中心建设项目主要投入是新增设计研发人员的薪酬，因招募符合公司业务要求的研发设计人才和设计师对客户所属行业特性、偏好和市场流行趋势的熟悉均需要一定时间条件，故而延期至2021年6月30日。

该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

本半年度不存在募集资金投资项目延期的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020年8月28日

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北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于参加北京辖区

上市公司投资者集体接待日的公告

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

届时公司的董事会秘书相文燕女士、财务总监边雨辰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年8月28日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年半年度报告摘要

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-041

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2020-027

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月26日，公司监事会收到苏晔先生的书面辞职报告，因个人原因，苏晔先生辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，苏晔先生辞去监事职务不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会正常运作。

苏晔先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对苏晔先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年8月27日

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2020年半年度报告披露提示性公告

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2020-045

杭州沪宁电梯部件股份有限公司

2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2020年8月27日，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司《〈2020年半年度报告〉及摘要》的议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

2020年8月27日

北京九强生物技术股份有限公司

2020年半年度报告披露提示性公告

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2020-103

北京九强生物技术股份有限公司

2020年半年度报告披露提示性公告

2020年8月27日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司2020年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关资料，公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》于2020年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露, 敬请投资者注意查阅。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2020年8月28日