华东建筑集团股份有限公司
公司代码：600629 公司简称：华建集团
2020年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，面对突发的疫情，公司按照“一手抓防疫、一手抓复工”的要求，严格落实各项防疫措施，坚决做到“外防输入，内防反弹”。复工复产后，公司围绕2020年重点工作，按照“深化改革、创新转型、优化管理、提质增效”的要求，稳步推进各项工作。通过不懈的努力，克服各种不利，生产经营形势总体良好，新签合同和营业收入都实现了年初预算目标，较去年同期略有增长。
1、主要经营指标总体保持增长
报告期内，公司新签合同额65.90亿元，同比增长15.17%。其中，设计咨询类项目合同额40.64亿元，同比增长11.77%；工程承包类合同额25.26亿元，同比增长21.10%。报告期内，公司营业收入37.67亿元，同比增长9.47%，归属于上市公司股东的净利润1.9亿元，同比增长12 %.
2、新签千万以上大合同增速较高
报告期内，新签金额千万以上设计咨询类合同77项，合同额21.39亿元，同比增长43.36%。包括昆明长水国际机场改扩建工程T2航站楼及附属工程设计、江北新区中心区地下空间二期工程设计、九洲港客运站场城市更新一期和九洲湾文体旅游产业园S1总包、容东片区B1组团安置房及配套设施项目、海南未来产业园、淮州新城职教城（四川锅炉高级技工学校）勘察设计施工总承包、东平森林公园改造提升工程总承包合同、淮安市清江浦区住宅小区二次供水设施改造工程EPC等重大项目。
3、继续深入开拓全国市场
报告期内，在立足上海本地市场基础上，继续深入推进国内重点区域市场开拓工作，进一步加强对国内各分支机构的支持力度。今年上半年，国内市场（除上海外）新签合同额35.61亿元，同比增长8.56%；继续跟进雄安新区、粤港澳大湾区、上海临港新片区等建设热点，在用心耕耘的基础上获得初步成果并签约多个重要项目。公司承接2020年上海市重大建设项目69项，主要包括上海光源二期、新开发银行总部大楼、中国商飞飞机试飞中心，世博文化公园等重大项目。
4、国际市场开拓扎实推进
2020年上半年，在疫情及国际市场环境不确定因素的叠加影响之下，通过公司各单位的团结协作，以“一带一路”沿线国家和区域市场为海外开拓重点导向，积极推进复工复产，组织协调内外部资源，积极拓展国际市场和参与国家商务部援外项目。截止6月底，公司新签外经合同总金额2.05亿元，其中柬埔寨金边BOCC项目成功签约合同金额4500万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。本公司自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了相应的调整。具体详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44所述。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-067
华东建筑集团股份有限公司
关于公司法定代表人变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、登记变更情况
2020年8月11日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议(临时会议)审议通过了《关于选举顾伟华先生为公司董事长的议案》。公司董事会选举顾伟华先生为公司第九届董事会董事长,任期与公司第九届董事会任期一致(含延期)。详情请见公司于上海证券交易所网站发布的《华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十八次会议(临时会议)决议公告》（公告编号2020-062）。
根据公司章程规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司根据上述公告及法定程序，完成了法定代表人的变更登记手续，并于2020年8月27日领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：华东建筑集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132209789U
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室
法定代表人：顾伟华
注册资本：人民币53415.3038万元整
成立日期：1992年6月12日
营业期限：1992年6月12日至不约定期限
经营范围：建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，建设工程审图，信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务，股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营，资产管理，出版物经营。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、备查文件
1、《华东建筑集团股份有限公司营业执照》
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-068
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十九次会议通知于2020年8月17日以书面形式发出，会议于2020年8月27日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事四人，另外三名董事以通讯方式参加表决。一名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的报告全文及摘要。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《关于选举公司第十届董事会成员的议案》
同意第十届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人：顾伟华、沈立东、屠旋旋、王玲【王玲为职工代表大会选举产生的职工董事，按规定可直接进入董事会】
独立董事候选人：卓福民、朱建弟、盛雷鸣
（上述候选人简历附后）
本议案尚需提交股东大会审议。如股东大会审议通过，则第十届董事会成员的任期为股东大会通过之日起三年。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
顾伟华先生简历
顾伟华，男，1965年3月出生，汉族，籍贯江苏江阴，全日制研究生，工学博士，教授级高级工程师，1989年3月参加工作，1996年7月加入中国共产党。曾任上海市市政局总工程师，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司总裁、党委副书记。现任华东建筑集团股份有限公司董事长、党委书记。
沈立东先生简历
沈立东，男，1968年1月出生，汉族，籍贯江苏无锡，全日制大学本科，建筑学学士，教授级高级工程师，1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任华东建筑集团股份有限公司副总经理、党委副书记、副总建筑师，上海现代建筑设计（集团）有限公司总经理，上海建筑设计研究院有限公司董事长（兼）。现任华东建筑集团股份有限公司总经理、党委副书记。
屠旋旋先生简历
屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师。1993年7月至2019年1月期间，曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处任职，在上海大盛资产有限公司资产管理部主持工作，担任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职）。自2017年3月起担任上海正浩资产管理有限公司董事长；自2007年8月至2020年3月任东兴证券股份有限公司董事。自2020年3月起担任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理。
卓福民先生简历
卓福民，男，1951年11月生，1968年参加工作，高级经济师。曾任上海市政府经济体制改革办公室主任助理、处长；上海实业集团有限公司执行董事；上海实业控股有限公司行政总裁（CEO）；祥峰中国投资公司董事长兼行政总裁；科星创投董事长、纪源资本管理合伙人等职。现任源星资本董事长/管理合伙人、现任中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员、法制工作专业委员会联席主席、地方协会专业委员会联席主席，上海市国际股权投资基金协会联席理事长，上海创投协会副会长，新沪商联合会轮值主席，上海宁波商会执行会长等；国药控股股份有限公司、上置集团有限公司独立非执行董事；碧生源控股有限公司非执行董事；大全新能源有限公司、分众传媒信息技术股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司独立董事。
朱建弟先生简历
朱建弟，男，1965年2月生，1986年参加工作，正高级会计师。曾任上海立信会计学院教师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、董事长、主任会计师，全国人大代表、中国注册会计师协会常务理事、上海注册会计师协会会长、财政部内部控制委员会委员、上海证券交易所上市委员会委员、上海市人大代表。华东建筑集团股份有限公司独立董事。
盛雷鸣先生简历
盛雷鸣，男，1970年03月生，1993年7月参加工作，博士研究生。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人律师，兼任中华全国律师协会副会长，上海市信息法律协会会长等职，并担任青岛啤酒股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、上海新华传媒股份有限公司的独立董事。
王玲女士简历
王玲，女，1975年11月生，1997年7月参加工作，大学学历，同济大学环境工程给排水工程专业，高级政工师。曾任上海建筑设计研究院有限公司工会副主席；华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院党委书记助理、副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海现代建筑设计（集团）有限公司工会主席；华东建筑集团股份有限公司工会主席、职工董事；华东建筑设计研究院有限公司工会主席、职工董事。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-069
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十三次会议通知，于2020年8月24日以电子邮件形式发出，并于2020年8月27日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：
1、《关于2020年半年度报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、《关于选举黄小路先生为公司第十届监事候选人的议案》
审议通过本议案。
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权
3、《关于选举周青先生为公司第十届监事候选人的议案》
审议通过本议案。
表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2020年8月28日
证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2020-070
华东建筑集团股份有限公司关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14点00分
召开地点：上海市静安区石门二路258号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、2提案已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，上述3提案已经公司第九届监事会第三十三次会议审议通过，相关议案已披露于2020年8月28日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真或其他方式办理登记。
2、登记时间：2020年9月11日上午9时至下午4时。
3、登记地点：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。
联系电话：021-52383315
联系人：欧阳小姐
六、其他事项
1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
2、本公司联系方式：
联系人：谢俊士、钱向明
联系电话：021－62464018
电子邮箱：ir@arcplus.com.cn
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华东建筑集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
