东风电子科技股份有限公司

公司代码：600081 公司简称：东风科技

2020年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年，一季度受到新冠肺炎疫情的严峻考验，经营形势比预计的更加复杂，但二季度复工复产以来，整体趋势向好。报告期内，公司实现营业收入2,913,179,237.62元，较去年同期减少9.45%，实现归属于母公司净利润36,788,857.32元，较去年同期减少55.90%，每股收益为0.1173元，较去年同期减少55.90%。

一、积极推进复工复产，最大限度消除疫情影响

上半年, 汽车行业面临多重因素影响，新冠肺炎疫情更是进一步加速了行业变革和转型升级，汽车市场竞争进入存量竞争时代，车市洗牌加剧，中国汽车行业迎来严酷的“寒冬”季节。公司通过视频专题会、运营分析会等多种形式，指导所属各单位精准施策，积极推动疫情防控和复工复产两手抓、两促进，经营情况明显改善，主要经营指标逐步向好。

二、深入挖掘市场机会，乘商并举拓展更多市场份额

公司认真分析现阶段汽车行业的政策法规、行业趋势和客户需求，牢牢抓住商用车政策性强势增长和乘用车刚性需求增长机会，快速展开市场拓展工作。东风外收入超预算1.1亿元；东风科技1-6月完成新订单收入8.62亿元，超预算2.02亿元；东风科技1-6月完成增收课题8408万元，完成预算143%。

三、明确产品开发方向，为市场的拓展提供有力支撑

结合公司整体研发规划，把握产品研发方向，继续在市场+研发“1+1＞2”模式上发力，依据市场需求，围绕重点客户，聚焦重点项目，推进先行产品开发、平台产品开发、现行产品开发，丰富产品种类，为客户提供高质量、低成本、强可靠的优质技术解决方案及产品。东风科技技术研发中心以“优化研发流程、强化成本意识、创新研发模式、抢抓市场机遇”为主题高效高质量开展工作；东风电驱动公司着重聚焦商用车座舱电子、车身控制器、新能源电机控制器等开展产品研发工作；各分子公司加快推进研发资源整合,做到了项目管理一体化运行、研发指标一体化管控、资源保障一体化统筹，使研发响应速度及研发效率得到双提升，提升了自主创新能力。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临2020-032

东风电子科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2020年8月17日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2020年08月27日 上午 08:30，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议在上海东风科技总部会议室召开。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技

股份有限公司2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要。

（二）审议通过了《关于公司下属公司处置固定资产的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

1、固定资产处置

（1）东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）

东风（十堰）有色铸件有限公司系湛江德利车辆部件有限公司之子公司，截止2020年6月30日，东风压铸公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币23,790千元, 已计提折旧为22,908千元,已提减值准备875千元,资产净额为7千元,建议进行报废及转让处置。

（2）东风科技汽车制动系统有限公司（以下简称“东风制动公司”）

按照国务院及国资委有关文件要求及《东风汽车集团有限公司退休人员社会化管理工作方案》东风党发（2020）13号文件通知，2020年年底前，集中将公司范围内尚未实行社会化管理的退休人员移交街道和社区，实行社会化管理。根据东风汽车集团有限公司安排，对专用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等资产进行资产划转移交。东风制动公司的职教楼为离退休人员服务和活动的房屋资产，属移交范围。资产原值：138.60千元，已提折旧72.85千元，计提减值准备65.75千元，净额0千元。

（3）东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动公司”）

按照国务院及国资委有关文件要求及《东风汽车集团有限公司退休人员社会化管理工作方案》东风党发（2020）13号文件通知，2020年年底前，集中将公司范围内尚未实行社会化管理的退休人员移交街道和社区，实行社会化管理。根据东风汽车集团有限公司安排，对专用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等资产进行资产划转移交。东风电驱动公司的职教楼（资产名称是离退办楼）为离退休人员服务和活动的房屋资产，属移交范围。资产原值：316.55千元，已提折旧104.80千元，已提减值19.39千元，净额192.36千元。

截止2020年6月30日，东风电驱动公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币6,465.37千元, 已计提折旧为6,121.80千元,已提减值准备343.57千元,资产净额为0千元,建议进行报废及转让处置。

（4）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）

截止2020年6月30日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币84,280.91千元, 已计提折旧为81,496.07千元,资产净额为2,784.84千元,建议进行报废及转让处置。

截止2020年6月30日，东风延锋公司因部分存货已损坏，并且产品已断点

且无法改造适用于其他产品。这批存货原值为人民币932.97千元, 已计存货跌价准备932.97千元,净额为0千元,建议进行转让处置。

截止2020年6月30日，东风延锋公司有一台公务车超标需强制处理。资产类别为在建工程。车辆原值为人民币166.21千元,净额为166.21千元,建议进行拍卖转让处置。

（5）上海东仪汽车贸易有限公司(以下简称“东仪汽贸公司”)

截止2020年6月30日，东仪汽贸公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币1,259.57千元, 已计提折旧为827.12千元,已提减值404千元,资产净额为28.45千元,建议进行报废及转让处置。

明细情况附表如下： 单位：人民币 千元

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2、坏账核销

（1）上海东仪汽车贸易有限公司

截止2020年6月30日，上海东仪汽车贸易有限公司及其子公司应收账款经过清理统计后，共有10笔账目，由于当时经办人员已全部离职，现在无法与对方公司或者个人取得联系，确认已无法收回，且已全额计提坏账准备。截止2020年6月30日，上海东仪汽车贸易有限公司及其子公司其他应收款经过清理统计后，共有9笔账目均为2010年以前产生的，形成至今已超10年。由于当时经办人员已全部离开公司，现在无法与对方公司取得联系。目前，确认为无法收回，已全额计提坏账准备。

汇总大类明细如下：

应收帐款核销表

单位：人民币 千元

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其他应收帐款核销表

单位：人民币 千元

■

（2）东风电驱动系统有限公司

原东风汽车电气有限公司财务部在1999年12月支付一笔60千元的借款，挂在其他应收款二级明细襄阳东风汽车经贸有限公司，经查，襄阳东风汽车经贸有限公司于 1999 年 12 月 29 日注册成立，原名为襄樊东风汽车经贸有限公司，注册资金：1200 千元，其中：东风汽车公司（现东风汽车集团有限公司）出资 1140千元，持股比例 95％，襄樊东风电气有限责任公司出资 60千元，持股比例 5％。2004年3月根据东风汽车有限公司关于执行《企业会计制度》的通知账龄大于3年已全额计提坏账准备。

目前,襄阳东风汽车经贸有限公司已清算完毕，符合坏账损失的确认原则，此笔应收款项予以核销处理。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于变更2020年度会计师事务所的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2020年08月27日

报备文件

（一）东风电子科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2020-033

东风电子科技股份有限公司

关于变更2020年度会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的2020年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 原聘任的2019年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续9年为公司提供财务审计服务，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制等原因，经综合考虑，提议改聘信永中为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。公司与立信进行了充分沟通，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

一、公司拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额34,100万元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 1,960,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张昆

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：孙佩佩

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张富根

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、本期审计费用及定价原则

公司本次拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构及内部控制审计机构，2020年度审计费用 125万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用30万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。上述审计收费是按照市场公允的定价原则，以会计师事务所合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

2、较上一期审计费用的同比变化情况

2019年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构及内部控制审计机构，2019年度审计费用 140万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用 55 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费）。本次年度审计费用较上年同期减少15万元，内控审计费用较上年同期减少25万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

立信至 2019 年止已连续为公司提 供审计服务9 年。2019 年度财务及内控审计报告签字项目合伙人章顺文已连续签字9年、签字注册会计师朱莉已连续签字3年。

（二）与会计师事务所沟通情况说明

公司与立信进行了充分沟通，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议。公司对立信在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。立信和信永中和均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。

（三）变更会计师事务所的主要原因

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续9年为公司提供财务审计服务，期间未进行轮换，结合会计师轮换机制等原因，经综合考虑，提议改聘信永中和为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和进行了事前审查，对信永中和的执业质量进行了充分了解。认为信永中和具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任信永中和为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审核，信永中和的业务资质情况，独立董事认为，拟聘请的信永中和具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘请信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，没有损害公司及股东的利益。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

2.独立董事独立意见

经审查信永中和的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的信永中和具有从事证券、期货相关业务审计从业资格。聘请信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，聘请决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。因此，独立董事同意将聘请会计师事务所的议案提交股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第十次会议以9票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意公司聘请信永中和担任公司2020年度审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2020年 8月28日