金科地产集团股份有限公司

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2020-150号

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

（1）报告期主要经营情况总结

2020年上半年，受疫情影响，在宏观经济和房地产行业全面承压的情况下，公司始终将员工和业主的生命健康安全放在首位，始终坚持“四位一体”的协同发展战略，坚持“跨越式发展”向“高质量发展”进行战略转型，坚持以“创新、效益、质量、精细、科技、共享”六大新发展理念为思想引领，不断提升核心竞争力，攻坚克难，稳步推进各项工作，开启高质量发展的新篇章。

1）经营业绩稳健增长，归母利润同比新高

报告期内，公司实现营业收入303.06亿元，同比增长16%；实现净利润42.59亿元，同比增长34%，其中归属于上市公司股东的净利润36.15亿元，同比增长40%；每股收益0.68元，同比增长42%；加权平均净资产收益率12.47%，同比增长1.47个百分点；净利率达到14.05%，较上年同期提升2个百分点。

2）销售规模逆市增长，全国化布局初见成效

报告期内，公司积极应对疫情造成的影响，顺应环境变化，推出系列营销措施，整合线上营销平台， 充分挖掘销售资源，全力抢抓市场机会，实现疫情后的销售突破。公司及所投资的公司实现销售金额868亿元，同比增长6.6%；房地产销售面积超860万平方米，同比增长2.5%。报告期内，公司在华东、重庆、西南（不含重庆）、华中、华南地区（华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省；西南（不含重庆）地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区。）销售金额占比分别达到43%、19%、12%、10%、8%，公司全国化布局初见成效。

3）土储投资质优量足，可售资源结构优化

报告期内，公司新增土地87宗，土地购置金额达到546亿元，计容建筑面积1,370万平方米；新增土地储备按计容建筑面积计算二三线（含新一线）（本报告针对中国城市能级的分类标准主要引用第一财经·新一线城市研究所城市能级分类（2020年版）数据。）城市占比超85%，按土地购置金额计算占比超90%，在保证现金流安全的前提下有效补充了优质土地资源。截至报告期末，公司总可售面积超7,400万平方米，其中，重庆占比降至25%，华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别为25%、16%、17%、8%、4%，可售资源全国化布局更趋均衡。

4）财务结构持续优化，信用评级再获提升

公司始终致力于打造优质的平台，加强资金保障、优化财务结构。报告期内，公司及所投资的公司实现房地产销售回款846亿元，回款率高达97%。期末公司货币资金余额约368亿元，同比增长超19%，一年内到期有息负债总额为354亿元，货币资金余额能有效覆盖短期有息负债。截至报告期末，公司资产总额达3,672亿元，较上年末增长14%；扣除合同负债后资产负债率（扣除合同负债后资产负债率计算公式：扣除合同负债后资产负债率=（总负债-合同负债-预收款项）÷总资产×100%。）降至46%，同比降低3个百分点。截至报告期末，公司已获中诚信、联合评级、大公国际三家权威评级机构上调公司主体信用评级至AAA。

5）金科服务分拆上市，四位一体再获进展

作为“四位一体”协同发展战略的重要组成，报告期内，公司2020年第五次临时股东大会审议通过所属金科服务到境外上市的议案，同期金科服务境外首次公开发行股份（H股）申请材料获中国证监会受理，并已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申请资料，公司“四位一体”协同发展战略再获进展。

6）持续回报股东信任，股权结构更趋多元

报告期内，公司在兼顾发展的同时，坚持持续回报股东信任，实现2019年度现金分红23.99亿元，分红金额、分红比例及股息率连续多年均保持行业内较高水平；公司始终保持开放互信、守法合规的资本市场沟通；股权结构更趋多元化，产业资本、金融机构、员工持股计划、公募基金持股比例明显提升，为公司发展注入新的动能。

7）积极履行社会责任，主动参与疫情防控

报告期内，公司积极履行社会责任，深度参与精准扶贫和社会公益事业，对外捐赠金额超7,000万元，荣膺“中国房地产公益慈善优秀企业50强”，“2019-2020中国房地产年度扶贫标杆企业”等荣誉称号；与此同时，公司主动参与新冠疫情防控工作，先后捐赠1,330万元资金及物资助力新冠疫情防控，并由金科服务组建13名志愿者队伍驰援武汉火神山医院，全程承担了物业保障工作。

（2）报告期内公司房地产项目经营与发展情况

1）公司新增土地储备情况

报告期内，公司新增土地87宗，计容建筑面积1,370万平方米，土地购置合同金额546亿元。新增项目土地储备具体情况如下：

■

备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。本报告的权益比例概念下同。

2）主要房地产项目开发情况

截至报告期末，公司及所投资的公司期末在建项目353个，上半年新开工面积约1,200万平方米，期末在建面积约6,339万平方米，竣工面积约730万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表：

■

备注：上表中涉及权益比例、面积指标、投资金额等的相关数据可能存在根据项目具体开发情况进行动态调整。

3）主要房地产项目销售情况

报告期内，公司销售规模实现有质量的增长，公司及所投资的公司实现签约销售868亿元，同比增长6.6%；房地产销售面积860万平方米，同比增长2.5%。主要房地产项目销售情况见下表：

■

4）公司可售资源情况

公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，截至报告期末，公司总可售面积超7,400万平方米，具体区域分布情况如下：

■

注：华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省等；西南地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。

（3）生活服务业务

金科服务以客户需求为导向，围绕多元业务模式，建立了金管家、金悦家、金慧家三大标准化服务体系，覆盖物业管理全生命周期，持续获得高水平的客户满意度；同时，金科服务已建成社区大数据中心、客户云服务中心，实现数据可视化、服务智能化、管理信息化，并不断赋能企业高质效运行。金科服务建立了全生命周期的增值服务体系，精准把握业主需求，保证经营业绩高质量发展。2020年上半年，金科服务营业收入同比增长36%，净利润同比增长超80%。

（4）科技产业（园区）投资运营业务

金科产业集产业开发、投资、运营于一体，致力于成为中国领先的科技产业（园区）综合运营商。目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、江苏等13个省份17个城市，累计开发运营管理项目21个，面积超1,000万平米，打造了一大批标杆项目。截至报告期末，金科产业已荣获权威机构授予的“中国产业园区运营商综合实力TOP10”、“中国产业园区运营商品牌价值TOP10”、“中国产业园区优秀企业服务商”等多项荣誉。

（5）新能源业务

报告期内，公司景峡、烟墩两个风电场上网电量共计44,858万千瓦时, 发电量在同区域风电场中持续保持领先水平，烟墩风电场上半年弃风限电率为8.9%，同比下降5.1个百分点，景峡风电场上半年弃风限电率为19.8%，同比上涨6.4个百分点。此外，公司充分发挥混凝土塔筒核心技术优势，积极拓展“轻资产”运营模式，实现混凝土塔筒技术的成果转化。2020年上半年新能源业务实现主营收入29,010万元，实现净利润4,523万元。

（6）公司融资情况表

■

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共77家，分别是：洛阳森特置业有限公司、重庆星坤房地产开发有限公司、重庆金兆禧实业发展有限公司、重庆金兆鑫实业发展有限公司、贵州鑫久恒房地产开发有限公司、沈阳澳源房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、重庆航星实业有限公司、利川状元谷物业管理有限公司、上海展粹企业管理有限公司、上海贡平企业管理有限公司、上海暄烜企业管理咨询有限公司、上海洛茫企业管理有限公司、上海睿茜企业管理有限公司、上海钦保企业管理有限公司、南京修远尚良股权投资合伙企业、烟台嘉景房地产开发有限公司、达州金科房地产开发有限公司、抚州华睿置业有限公司、咸阳金嘉润房地产开发有限公司、潍坊金智园区运营管理有限公司、重庆金卓鑫企业管理（服务）有限公司、襄阳科鹏置业有限公司、苏州金屿房地产开发有限公司、郴州弘景房地产开发有限公司、成都金泰荣房地产开发有限公司、金科森首（重庆）物业服务有限公司、荆州金兴房地产开发有限公司、贵州金科晨阳物业服务有限公司、武汉卓致商务咨询服务有限公司、金科金首（重庆）企业服务有限公司、南阳金郡房地产开发有限公司、徐州珺璟房地产开发有限公司、襄阳金皇房地产开发有限公司、成都金启盛泽房地产开发有限公司、重庆金蒙晟玥置业有限公司、重庆庆越装饰工程有限公司、廊坊市金骏房地产开发有限公司、山东金科兰宝威物业服务管理有限公司、德阳昊越房地产开发有限公司、赣州金通房地产开发有限公司、武胜金昱德房地产开发有限公司、颍上华拓房地产开发有限公司、沈阳金卓企业管理有限公司、广西平南金科美好置业有限责任公司、荆州金钰房地产开发有限公司、夏邑县金科同创物业服务有限公司、重庆博悦商业管理有限公司、广西贵港金科美好置业有限责任公司、渠县金泓盛房地产开发有限公司、云南金科驰丰物业管理有限公司、湖北金科馨园物业管理有限责任公司、昌都市金科昌达物业服务有限公司、重庆金科企业管理集团有限公司、临泉亿启房地产开发有限公司、佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司、南京科晖房地产开发有限公司、佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司、贵州金科新光房地产开发有限公司、宜都金时代物业服务有限公司、宜宾金彦房地产开发有限公司、温州金瑶置业有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、遂宁金弘创新企业管理服务有限责任公司、南宁金晟晖投资发展有限责任公司、重庆庆宇建筑材料有限公司、武汉金珏房地产开发有限公司、宜昌金宏房地产开发有限公司、南京金悦置信智能科技有限公司、威海百俊房地产开发有限公司、南宁市金盈晖房地产开发有限公司、济宁金科城投产业发展有限公司、江苏金梁商业管理有限公司、绍兴金翎置业有限公司、宜都金麟物业服务有限公司、重庆爱之海商业管理有限公司、重庆爱臻海商业管理有限公司。

报告期内不再纳入合并报表范围的子公司有4家：北京金科德远置业有限公司、重庆睿博资产管理咨询有限公司、宜昌市金科商汇商业管理有限公司、深圳金鑫商业咨询服务有限公司

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2020-149号

金科地产集团股份有限公司

关于第十届董事会第五十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十四次会议的通知。会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

鉴于公司再融资需求及业务发展需要，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券（以下简称“境外美元债券”）。

公司本次拟申请发行境外美元债券的具体方案如下：

1、发行人：金科地产集团股份有限公司。

2、发行方式：公开发行。

3、发行规模：不超过3.5亿美元（含3.5亿美元），以最终备案的发行额度为准。

4、债券类型：境外高级美元债券。

5、债券期限：预计不超过5年期（含5年期），或永续（无到期日），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。

6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。

7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。

8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。

9、上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。

10、募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案。本次境外美元债券募集资金合计3.5亿美元，主要用于偿还境外债券本金和利息。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

为提高公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；

(下转234版)