银座集团股份有限公司 ■
公司代码：600858 公司简称：银座股份
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、本半年度报告未经审计。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二、公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，公司实现营业收入494,876.37万元，比上年同期下降22.71%，其中，商业营业收入494,658.37万元，比上年同期下降22.34%，主要原因系疫情影响销售额下降；房地产业营业收入218万元，比上年同期减少3,134.41万元，原因是本期主要为青岛银座投资开发有限公司销售商品房尾房一套实现收入，而去年同期主要为销售商铺实现收入。上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-19,376.91万元，比上年同期下降385.62%。公司归属于母公司所有者的净利润下降的主要原因一是受疫情的影响，公司销售额下滑。随着疫情的逐步控制，公司经营逐渐好转，营业收入降幅趋于收窄；二是公司贯彻执行国家及地方政府关于新型疫情期间的租户租金减免政策，为中小商户减免租金，导致公司租金收益减少。
报告期内，面临严峻的市场环境和行业竞争，公司上下勠力同心、锐意进取，坚持以改革激发活力、以创新提振业绩，不断推动各项改革落地实施，着力于创新模式发展，坚持做好除僵扭亏、经营提升、规模发展和安全经营等各项工作，保障公司平稳、健康发展。2020年上半年面对新冠疫情，公司根据政府及相关部门的统一部署积极做好疫情防控相关工作，稳定物价，保障民生物资供应充足。2020年上半年，公司先后在济南、滨州新开2家门店，在济南、临沂临沭共关闭2家门店，7月份在临沂郯城关闭1家门店。截至本报告董事会审议日，公司旗下拥有的门店达到129家（含临朐华兴25家门店）。同时，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店49家。报告期内，公司经营管理活动具体表现如下：
（一）统筹推进疫情防控和复工复产。公司坚决贯彻落实省市政府部门疫情防控部署，第一时间成立领导小组，压实主体责任，强化联防联控机制，所有超市门店坚持正常营业，全力做好民生商品及防疫用品供应，落实“六稳”、“六保”要求。积极践行国企担当，组织抗疫捐款，为中小企业减免租金，为保价稳供、稳定市场做出了积极贡献。随着防控形势向好，陆续完成门店复工，并通过多措并举，刺激消费，经营态势企稳回升、降幅趋于收窄。
（二）加快经营调整升级。公司大力推进超市生鲜自采模式，加大蔬菜、水果自采力度，开展干货干果自采试点，实施鸡蛋竞标，降低采购成本，优化供应链；加快商品汰新与处理，优化商品结构，提升商品活力，促进销售增长。公司不断完善招商管理体系，着力推进空铺招商和品牌调整升级，优化服务和体验，拉动客流增长。同时针对重点项目，结合客群情况，落实品牌诊断，优化招商调改决策，其中青岛和谐重新统筹规划，抓住机遇，定位品牌星巴克的合同签订，为后续调整打下了坚实的基础。公司在维稳招商的同时，持续扩充品牌资源库，提高市场竞争能力。公司与海底捞、青炉里品牌达成战略合作关系，促进客流和业绩增长。
（三）深化三项制度改革。人事管理改革方面，按照扁平化原则，全力推进总部架构改革及管理层级压缩，通过实施全员竞争上岗、经营单位负责人竞标上岗，提升企业整体活力；引入市场化机制，推行职业经理人管理模式；完善精细化管理机制，以过程管理实现结果提升，打造专业化、精细化零售。劳动用工改革方面，规范劳动合同管理，坚持全日制与社会化用工相结合。考核分配改革方面，建立市场化岗位工资制度，实施与效益挂钩的工资总额管控机制，完善以业绩为导向的绩效考核体系，突出增量考核。
（四）有序开展营销活动。以超市闪购助推业绩提升，借疫情推出“无接触服务”、“网上云购物”等方式，依托银座到家、美团、饿了么和京东到家平台，拉动销售。抓好品牌营销及节点营销，与国际品牌举办秒杀活动，携手百丽国际开展 “百丽悦粉节“大型品牌联合营销活动，提升线上及品牌销售；622司庆超市推出“5折起嗨翻天”活动，带动品牌联盟钜惠，扩大市场影响力，提升销售额。强化数字会员转化，延长会员权益周期，实行会员分级圈层营销，通过积分兑券活动，增强消费粘性。
（五）全方位筑牢发展基础。公司在坚持稳健发展、巩固发展优势的同时，加快处理遗留问题处理进程，除僵扭亏，强化经营瘦身，为后续轻装上阵提供保障。持续做好财务工作，优化融资结构，积极落实国家疫情防控贷款相关政策，降低融资费用，保障资金需求，同时做好税收筹划工作。不断加快信息化建设，推进财务辅助管理系统成功上线，提高专业化与信息化水平，为公司经营提供科学有力的数据支撑。改进工作作风，推行现场解决、立刻解决，增强工作负荷和效能，强化过程督办，推进有效落实。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
会计政策变更说明：
财政部于2017年7月5号颁布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22号）并要求境内上市公司自2020年1月1日起实施。
根据新收入准则衔接规定，公司不对上年同期比较报表进行追溯调整，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2020-043
银座集团股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十二届董事会第八次会议通知于2020年8月14日以书面形式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事5名，实际参会董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，形成如下决议：
一、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2020-043号）。
二、全票通过《关于公司实施职业经理人方案的议案》。
独立董事意见：公司实施职业经理人方案，有利于进一步激发企业经营者的创新活力，健全市场化的选人用人机制和科学合理的激励约束机制，进一步完善公司现代企业管理制度，有效促进公司的创新转型与持续发展，提高公司核心竞争能力。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、全票通过《银座集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、全票通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（2020-044号）。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2020-044
银座集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年8月26日，经公司第十二届董事会第八次会议审议，以全票通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：
根据经营管理需要和监管部门经营范围规范化登记的相关规定，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》修订如下：
原第十三条：经山东省工商行政管理局核准，公司的经营范围是：对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、散装食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储（不含易燃易爆化学危险品）服务；物业管理（凭资质证书经营）；图书期刊及音像制品零售；三类：6822-1角膜接触镜及护理用液销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；停车服务；保健食品；代收电话费、水电费、有线电视费；餐饮服务；食品加工（仅限分支机构）；计生用品的销售。
现修订为：经山东省市场监督管理局核准，公司的经营范围是：一般项目：会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；居民日常生活服务；光学仪器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；家具零配件销售；宠物销售；木制容器销售；绘图、计算及测量仪器销售；服务消费机器人销售；竹制品销售；棕制品销售；纸制品销售；日用木制品销售；智能无人飞行器销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；渔具销售；室内卫生杀虫剂销售；食品用洗涤剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用百货销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相器材及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；宠物食品及用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品零售；皮革销售；汽车装饰用品销售；日用玻璃制品销售；皮革制品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；钟表与计时仪器销售；音响设备销售；玩具销售；办公用品销售；鲜蛋批发；茶具销售；金银制品销售；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；出版物零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；小食杂；出版物互联网销售；食品互联网销售；餐饮服务；粮食收购；食品进出口；食品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
除以上修改，公司章程的其他内容不变。
以上修改内容已经公司第十二届董事会第八次会议以全票通过的表决结果审议通过，将提交股东大会并提请股东大会授权公司相关人员办理经营范围及《公司章程》变更的登记手续。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2020-045
银座集团股份有限公司关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日14点30分
召开地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关董事会公告刊登在2020年8月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(一)登记方式：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。
(二)登记时间：2020年9月14日上午9:30-11:30 下午14:00-16:30
登记地点：山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司董事会办公室
六、其他事项
(一)会议审议情况
公司第十二届董事会第八次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
(二)联系方式
联系电话：0531-86960688
联系传真：0531-86966666
联系人：杨松、李亚莉
邮编：250063
(三)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
(四)法律见证
拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
(五)备查文件
公司第十二届董事会第八次会议决议
备查文件存放于公司董事会办公室。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
银座集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2020-046
银座集团股份有限公司
2020年第二季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度主要经营数据披露如下：
一、2020年第二季度门店变动情况：
1、新开门店情况：二季度无新开门店。
2、关闭门店情况：二季度关闭门店2家。情况如下：
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另外，公司位于临沂市郯城县建设路120号的临沂郯城店已于2020.7.31闭店，建筑面积1.19万平方米，业态为大型综合超市。
3、拟增加门店情况：三季度无计划开业门店
二、2020年第二季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
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2、主营业务分经营业态
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说明：购物中心业态营业收入及毛利率较同期下降较大的主要原因系公司贯彻执行国家及地方政府关于新冠疫情期间的租户租金减免政策，为中小商户减免租金，从而影响位于济南、青岛、菏泽等地区的几家购物中心业态门店的主营业务收入即租金收入较同期下降较大。
注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司
董事会
2020年8月28日
