杭萧钢构股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2020-059

杭萧钢构股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年8月27日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

注：关联股东单银木先生、单际华先生出席本次会议，并回避表决。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事张振勇先生、张耀华先生和独立董事王红雯女士因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事宋天野先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书周滨先生出席本次会议；公司全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，议案审议通过。关联股东单银木先生和单际华先生回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、吴冰格

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所杜闻、吴冰格律师见证，并出具了法律意见书，认为公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、杭萧钢构2020年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

杭萧钢构股份有限公司

2020年8月28日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-060

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任姚涛先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2020-061《杭萧钢构关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2020-061

杭萧钢构股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书周滨先生的书面辞职报告。周滨先生因公司内部工作变动原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。周滨先生辞去副总裁兼董事会秘书职务后，仍在公司继续任职，转为战略招商业务工作。公司及董事会对周滨先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任姚涛先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

姚涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，姚涛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件：

姚涛先生简历：男，1975年出生，无党派，浙江大学管理学院博士研究生毕业，先后任职浙江工商大学副教授、昆明市嵩明县副县长、玉溪市研和工业园区管委会主任、玉溪市工信委副主任（正县级）、杭州市商务委员会杭州市投资促进中心主任、杭州市信息中心主任、雅居乐地产集团云南产业地产事业部总经理。

姚涛先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

通讯地址：浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F

邮政编码：310003

固定电话：0571-87246788-8016

传真：0571-87247920

邮箱：yao.tao@hxss.com.cn