湖南国科微电子股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-086
湖南国科微电子股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]887号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2017年6月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,941,167股，每股面值1.00元，发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元，扣除各项发行费用共计27,569,895.12元后，实际收到募集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2017）验字第61025855_B01号《验资报告》。
（二）2020年半年度募集资金使用金额及节余余额
公司募集资金初始净额为209,371,201.04元，募集资金2020年期初余额为7,652,420.40元，本年募集资金账户产生利息收入19,340.94元，本年使用募集资金金额为7,652,420.40元，截至2020年6月30日，本公司累计使用金额为211,960,058.49元，公司募集资金余额19,340.94元。
公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项、将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了3个银行专项账户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。
（二）募集资金三方监管协议情况
2017年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行长沙银行股份有限公司高建支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2020半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，拟将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
（五） 尚未使用的募集资金用途及去向
将节余募集资金（含利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
（六）闲置募集资金购买理财产品的情况
本报告期内无闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年8月27日
附件
湖南国科微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至2020年06月30日
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
■
附件
湖南国科微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表（续）
截至2020年06月30日
编制单位：湖南国科微电子股份有限公司 金额单位：人民币元
■
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-081
湖南国科微电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议由公司董事长向平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
《公司2020年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-083
湖南国科微电子股份有限公司
2020年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要已于 2020 年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年8月27日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-082
湖南国科微电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以现场会议与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》
经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2020年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司监事会
2020年8月27日
