宜宾五粮液股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

审议本报告的董事会会议应出席董事8人，实际出席现场会议董事8人。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期，受新冠疫情影响，国际国内宏观经济环境形势严峻，行业发展面临极大考验。面对突如其来的社会、经济形势变化，公司第一时间落实中央省市的决策部署，按照“聚焦重点难点针对性做好工作，确保疫情防控全覆盖”的要求，构建科学防控、联防联控、群防群治严密防线，充分发挥龙头引领作用，支持产业链上下游复工复产，为全面完成预期目标奠定了坚实基础。

（一）持续加强生产管理，酿酒生产平稳向好

报告期内，公司面对疫情快速反应，按照“防控为先、分类安排、有序复产”的原则，在较短的时间内达到满负荷生产，持续强化生产过程管理、成品酒计划管理、供应链管理等。在全面复工复产的同时，公司范围也未发生一例疫情。

（二）多措并举夯实营销管理，销售业绩稳步提升

报告期内，面对疫情对消费场景及消费习惯的重大影响，公司系统地推出了一系列稳市场、稳增长的政策措施。具体措施主要如下：

1.早计划、早安排，夯实生产经营根基。

公司全力抓好春节的旺季销售。根据白酒行业的季度行情特征，提前科学统筹生产、包装、发运、促销各环节，渠道备货、动销、库存等主要指标好于预期，为顺利实现“开门红”奠定了良好基础。

2.精准施策，构建健康稳定的市场环境。

面对疫情对消费场景、消费习惯的重大影响，公司系统地推出了一系列稳市场、稳增长的政策措施。一是进一步突出加强“三个优化”（优化计划、优化渠道、优化结构）、加快“三个转型”（机制转型、团队转型、数字化转型），并将其作为当前和今后一段时期营销工作的总体要求。二是实施精准施策、不搞一刀切的市场工作策略，切实降低经销商的负担。三是启动“两控一加快”工作，实施“三损三补”的营销策略（零售损失团购补、线下损失线上补、老品损失新品补），进一步促进五粮液市场价格持续稳定提升、实现高质量销售。

3.构建清晰的营销体系，助推销售业绩稳步增长。

传统商家体系方面，进一步优化商家队伍、商家计划，促使整体量价关系更加良性。

直销体系方面，持续提升渠道体系，重点构建以新零售和企业团购为核心的优质新增销售渠道，为实现高质量销售主动作为、积极作为。

创新体系方面，正式启动与新浪合作的基于区块链技术“数字酒证”交易平台，打造集消费、投资、收藏、储存于一体的新消费模式，进一步提升消费者的用户体验。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体详见公司《2020年半年度报告》“第十一节、五、重要会计政策和会计估计、31、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日，公司第五届董事会第七十二次会议审议通过，本公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司（下称“五粮液集团公司”）共同出资成立“四川五粮液新零售管理有限公司” （下称“新零售公司”），新零售公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资9,000万元，占注册资本的90%；五粮液集团公司出资1,000万元，占注册资本的10%；新零售公司自成立之日起纳入本公司合并范围。

宜宾五粮液股份有限公司

2020年8月28日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第025号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十八次会议，于2020年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2020年8月25日9:00在公司怡心园召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2020年半年度报告（含摘要）

本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

议案二：2020年半年度利润分配方案

2020年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

议案三：关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司2020年1-6月的经营资质、业务和风险状况等进行评估，出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

本议案关联董事5人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人表决全票通过。

具体内容详见专项公告。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案四：关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意8票，反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

议案五：关于第五届董事会增补董事的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同志职务任免的通知》（宜国资干〔2020〕50号）文件精神，同意提名蒋琳女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，其任期与其他董事一致。公司独立董事已就本次增补董事事项出具了独立意见（详见专项公告）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

议案六：关于第五届董事会增补独立董事的议案

根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会《关于华淑蕊等六名同志职务任免的通知》（宜国资干〔2020〕50号）文件精神，同意提名谢志华先生、吴越先生、郎定常先生（简历附后）为公司独立董事候选人，其任期均与其他董事一致。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了独立意见（详见专项公告）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人履历等相关信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式反馈意见。

公司于2019年9月7日披露了《关于独立董事辞职的公告》，傅南平先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，傅南平先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届董事会第七十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020年8月28日

候选人简历

一、蒋琳女士， 1979年4月生，汉族，四川武胜人，中共党员，博士研究生。1997年9月至2001年7月就读于四川大学国民经济管理专业，2001年9月至2004年7月就读于四川大学国民经济学专业，全日制研究生学历。2004年7月至2005年3月在重庆市政府研究室工作；2005年3月至2012年2月在成都市委政研室（历任副主任科员、主任科员、副处长，其间取得四川大学政治经济学专业博士研究生学历）；2012年2月至2016年10月在成都市金融工作办公室资本市场处工作（历任副处长、处长）；2016年10月至2019年1月历任天府国际基金小镇董事、总经理，万创投资控股成都有限公司副总经理；2019年1月至今任五粮液集团公司党委委员、董事、副总经理；2019年4月至今任四川省宜宾五粮液集团财务有限公司董事（主持工作）、党支部书记。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

二、谢志华先生，1959 年10月生，汉族，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，教授，注册会计师，国务院特贴专家。1976年6月至1979年7月湖南国营大通湖农场工作；1981年7月至1985年9月湘西自治州商业学校担任教师(其间，1983年10月至1985年7月杭州商学院商业企业管理专业学习)，1985年9月至1988年6月北京商学院管理学专业学习，1992年9月至1995年7月财政部财政科学研究院经济学专业学习；1992年至2000年北京商学院工作，历任会计系副主任、主任、教务处处长、副院长；2000年至2003年担任北京工商大学校长助理；2003年至2019年12月任北京工商大学党委常委、副校长。现任碧水源、同辉信息独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

三、吴越先生，1966年10月生，汉族，四川广安人，博士研究生，教授。1992年9月至1995年3月西南政法大学经济法专业硕士研究生毕业；1998年4月至2003年1月作为国家公派留学生在德国法兰克福大学法学专业博士毕业；2003年1月至2007年8月西南政法大学经济法学院担任特聘教授、教授、博士生导师；2007年9月至今西南财经大学法学院教授、博士生导师，西南财经大学公司法治研究中心主任，商法学科带头人。四川省有突出贡献专家，兼任中国商法学会常务理事，四川省人大常委会立法咨询专家，四川省商法学研究会副会长，四川省环境与资源法学研究会荣誉会长；四川省检察院专家咨询委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员。现任四川路桥、三泰控股、厚普股份、振芯科技独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

四、郎定常先生，1965年3月生，汉族，重庆万州人，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年9月至1987年7月四川大学化学系分析专业学习并毕业；1987年7月至1997年3月四川省酒类科研所工作；1997年3月至1997年12月四川省酒类科研所下属四川晶爵高新技术开发公司任副经理；1997年12月至2000年1月四川省酒类科研所下属国内贸易部酒类质量监督检验测试中心任副主任；2000年1月至2003年11月任四川省酒类科研所技术服务部主任；2003年11月至2011年5月任四川省酒类科研所总工程师；2011年5月至今任四川省酒类科研所副所长、总工程师。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2020/第026号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议，于2020年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2020年8月25日上午在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会监事4人，候任监事蒋文春先生列席本次会议。

会议由监事共同推举刘枫女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

议案一：《2020年半年度报告》（含摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2020年半年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案二：2020年半年度利润分配方案

2020年半年度，公司不进行现金分配、送红股和公积金转增股本。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案四：关于2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2020年8月28日