上海临港控股股份有限公司
(下转355版)
公司代码：600848 900928 公司简称：上海临港 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济发展压力加大。今年的新冠疫情对中国及世界经济造成冲击，未来经济仍将面对国内外诸多挑战，经济走势充满不确定性。上海临港作为国有企业勇于担当、奋力拼搏，竭尽所能服务抗疫一线，抓实抓好疫情防控和保障，全力为园区企业复工复产提供服务，在疫情防控中充分发挥了顶梁柱、国家队作用，积极促进经济社会秩序恢复正常。报告期内，上海临港在主要经营指标、园区招商、工程建设等方面均实现了预期目标，公司旗下各园区产业要素加速聚集，产业链条持续完善，产业结构稳健调整，产业能级持续提升。
1、主要经济指标
报告期内，公司营业收入21.12亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，同比增长3.41%。截至报告期末，公司总资产387.57亿元，同比增长2.58%；归属于上市公司股东的净资产13.91亿元，同比增长2.11%。
2、园区招商情况
上海临港持续深化“区区合作、品牌联动”的合作模式，统筹各类要素与资源，发挥园区产业集群集聚效应。通过搭建招商服务平台，创新园区招商模式，提升园区服务品质，助推产业转型升级和城市更新迭代。报告期内，公司能够帮助中小企业全力抗击疫情、共渡难关，减免了下属园区内非国有中小企业的租金，租金减免对园区招商和经营业绩产生一定影响，公司已积极通过调整经营策略，优化管理绩效等举措，减少租金减免安排对公司的影响。截至报告期末，公司总在租面积184.7万平方米，报告期内签约销售面积约4.5万平方米。
3、工程建设情况
报告期内，上海临港各园区工程建设有序推进。其中，漕河泾园区的集聚区二期已完成竣工备案，光启园四期正在进行工程验收，科技绿洲四期、科技绿洲五期及科技绿洲六期等项目均按年度计划有序推进；松江园区的南部新兴产业综合体部分工程已竣工，其余工程进入收尾阶段，新建生产及辅助用房项目（JT（C）-15-001号地块）、新建生产及辅助用房项目（JT（C）-16-002号地块）、新建生产及辅助用房项目（XQ（C）-15-002号地块））、南部新兴产业综合体项目（二期）11号楼等项目稳步推进；浦江园区的浦江高科技园生命健康产业园二期项目（B）和电子信息研发产业园项目等工程按计划实施；南桥园区的南桥欣创园三期按期开工，南桥园区二期项目、南桥园区三期项目以及南桥欣创园二期项目建设正积极推进中；金山园区的临港枫泾智能制造园一期已实现竣工备案，临港枫泾先进制造业基地二期项目建设按计划进行；临港新片区洋山特殊综保园区的洋山贸易便利化集成营运基地、洋山保税港区大型设备全球检测调试基地项目和洋山保税港区全球维修暨综合保障基地项目均按计划施工建设。
4、园区发展情况
2020年突如其来的疫情对上海临港下属园区招商能力和运营能力是一次重大考验，公司迎难而上、顶压前行，园区企业已基本恢复生产经营，目前国内疫情得到较好控制，但新冠疫情所带来的影响预计仍将持续一段时间。后疫情时代，公司积极整合园区资源，突出产业特色，提升服务品质，确保园区稳健发展。
漕河泾园区在国家商务部公布的国家级经开区综合评价中综合排名位于前列。园区引进多家行业龙头企业和一批人工智能、大数据、网络安全等前沿科技领域的新兴产业企业，多家科技企业获国家科技部专项资金支持，10余个项目获2020年上海市第一批服务业发展引导资金支持。此外，围绕5G与人工智能、知识产权引领产业高质量发展、长三角科技金融协同与创新、工业物联网等主题，漕河泾园区完成了以高速光纤主干网为基础的智慧园区建设。
松江园区加快构建更有活力和竞争力的产业生态，不断提升产业能级、突出核心产业特色。在全市104产业区块综合评价中，综合发展指数继续位列榜首。上半年，松江园区获评上海市首个“工业物联网标杆示范园区”，部分园区内企业获2020年上海市第一批服务业发展引导资金支持。作为全市唯一的工业互联网产业基地和松江区工业互联网创新集群，松江园区先后导入了多家重点工业互联网平台及一批行业应用企业，成功搭建起良好的工业互联网生态圈，推动工业互联网与5G、人工智能相融合，加速形成前沿示范应用。
浦江园区在5＋X产业布局的基础上，围绕集成电路、生物医药、人工智能等新兴产业发展趋势，坚持以“主业、品牌、核心竞争力”作为产业发展抓手，聚焦集成电路、生命健康、文化创意等特色产业。上半年，浦江园区成功引入多家通讯电子头部企业，入驻园区的生物制药企业在疫情防控工作中贡献卓著。同时，临港浦江智慧之岸一期荣获LEED预认证，园区孵化器获区内孵化器载体优秀评价，从开发建设、运营管理、综合服务等多个维度有效助力特色产业集聚、打造特色产业品牌。
康桥园区、南桥园区通过“导入一批、投资一批、孵化一批”的产业发展路径，持续推动项目落地和产业集聚，不断发挥园区产业规模效应。康桥园区围绕AI及集成电路产业，集聚了一批新材料研发、集成电路制造、人工智能应用等产业链上下游企业。南桥园区围绕生物医药与美丽健康产业，对接“东方美谷”战略及“未来空间”战略，已成功吸引一批高端美妆、无人驾驶及汽车产业领域的领军企业入驻。两大园区围绕主导产业，不断加强龙头企业、头部企业及高精尖企业的招引、入驻、服务与联动。
临港新片区洋山特殊综保园区以洋山保税港区升级为洋山特殊综合保税区为契机，紧紧围绕临港新片区“五区联动”发展策略，充分利用政策叠加优势，以建设国际一流自由贸易园区为目标，提升“一体两翼”大服务能级。上半年，园区做大做深全球供应链亚洲枢纽产业规模，推动大宗商品贸易发展新平台建设，扩大汽车及零配件全产业链转型升级，打造跨境数据中心功能平台，促进保税食品冷链产业高速发展，助推园区离岸账户体系金融开放创新，建设洋山国际医药综合服务中心，不断以大产业集群升级助推园区加速跑。
金山园区紧紧锁定“上海金山一流园区”发展目标，推进落实临港枫泾智能制造园和先进制造业基地二期、三期项目的整体开发。上半年，金山园区通过联动招商不断提升园区经济质量，通过高品质工程建设筑牢品牌根基，通过高起点运营团队强化园区服务水平。目前，金山园区重点在谈和储备了医疗新材料平台、碳纤维材料、氢能源装备、5G芯片制造等一批优质先进制造项目和大型名牌企业。
嘉定园区围绕“3+5+X”重点区域转型升级发展战略部署，依托“区区合作，品牌联动”机制，推动存量园区转型升级，打造新一代科创产业社区。上半年，嘉定园区以规划先行指导园区加快转型发展，有序推进项目建设前期各项准备工作，实行“落地一批、跟踪一批、储备一批”滚动推进招商引资，完善从“3R”到“3E”的园区转型升级路径，重点发展新一代信息技术、生物医药、智能制造与服务等新兴产业。
临港新片区航空产业园作为公司布局临港新片区的重要抓手，促进中国航空航天产业不断向发动机、航电、机电等领域拓展，推动中国大飞机制造规模化和产业化。以临港新片区浦东机场南侧区域开发建设为载体，园区集聚中国商飞、机场集团、上海临港三方优势资源，坚持“大飞机、大枢纽、创新谷、自贸港”发展定位，汇聚航空研发、制造、运维、服务产业链高端业态，以总装试飞、关键零部件、口岸物流、航空生产性服务为核心，打造全球唯一、“航空制造+航空服务”双链融合、世界级航空产业集群，逐步实现“一个园区、七大集群、千亿产值、万亿带动”。
5、法人治理情况
公司按照内部控制规范的要求，进一步加强法人治理结构。报告期内，董事会、监事会及股东大会规范运作，各会议的组织工作有条不紊,公司法人治理结构完善。报告期内，公司共召开了5次董事会、4次监事会、1次年度股东大会以及1次临时股东大会，审议了公司债券发行方案、关联交易、定期报告、聘任高级管理人员等议案。报告期内，公司共披露47份临时公告和2份定期报告，对外披露的信息真实、准确、完整。新冠疫情期间，公司积极通过线上方式推进投资者关系管理工作，主动以网上路演方式召开2019年度业绩说明，并参加了2020年上海辖区上市公司集体接待日活动与投资者进行互动和交流，获得了投资者的认可。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-053号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第十七次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
二、 审议并通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。
四、 审议并通过《关于增补公司董事及独立董事的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。
五、 审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事变动的公告》。
六、 审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》。
七、 审议并通过《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国和人工智能基金”），公司关联方上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港智兆基金”）拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，与临港投资共同投资国和人工智能基金。
临港智兆基金为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港投资与临港智兆基金受同一实际控制人控制，因此临港智兆基金为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。计入本次关联交易事项后，按照连续12个月内累计计算的原则，公司与临港集团及其下属企业之间发生的与关联方共同投资的关联交易（日常关联交易除外）金额已超过3,000万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易须经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
关联董事袁国华先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决。
独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资上海国和人工智能股权投资基金暨关联交易的公告》。
八、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-054号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2020年8月27日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议并通过《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
非关联监事认为：公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）与公司关联方上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港智兆基金”）联合产业领军企业、知名基金等共同投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙），并通过股权投资、资本运作，推动产业发展，服务实体产业、推动科技创新、实现产融联动，将有利于引导基金重点围绕公司下属园区高端产业，发挥基金的金融服务功能，挖掘和培育具备技术研发优势和经营管理能力的创新项目及企业，促进园区相关产业链的发展水平，有利于提升公司园区的市场竞争力，提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
临港智兆基金为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港投资与临港智兆基金受同一实际控制人控制，为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。计入本次关联交易事项后，按照连续12个月内累计计算的原则，公司与临港集团及其下属企业之间发生的关联交易（日常关联交易除外）金额已超过3,000万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易须经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事朱伟强先生、庄伟林先生回避表决。
此项议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资上海国和人工智能股权投资基金暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2020年8月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-058号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于拟申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券，具体事宜如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、发行规模：不超过人民币50亿元；
2、发行期限：单笔发行期限不超过270天（含270天）；
3、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；
4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金及偿还债务等）；
5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
7、发行日期：根据市场情况择机发行。
二、本次超短期融资券的授权事宜
为顺利推进本次超短期融资券的注册、发行等相关工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事长，根据适用法律法规、市场环境以及监管部门的意见，决定、办理以下事项：
1、确定本次超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其他确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次超短期融资券发行有关的一切事宜）；
2、与本次超短期融资券发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行的审批事项，办理发行超短期融资券、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件），办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续，根据适用的监管规则进行相关的信息披露；
3、如公司资金债务情况、监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可对本次超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或终止本次超短期融资券的注册发行事宜；
4、与本次超短期融资券注册及发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次发行超短期融资券事项已经公司于2020年8月27日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-059号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资上海国和
人工智能股权投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国和人工智能基金”）。
● 投资金额：本公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟作为有限合伙人出资人民币5,000万元投资国和人工智能基金。
● 上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司控制的下属企业，是本次交易的共同投资方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。计入本次关联交易事项后，按照连续12个月内累计计算的原则，本公司与上海临港经济发展（集团）有限公司及其下属企业之间发生的与关联方共同投资的关联交易（日常关联交易除外）金额已超过3,000万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易须经董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
● 风险提示：基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。公司将充分关注并积极防范风险，按照有关法律法规的要求，严格管控对项目尽调、论证、分析和审核等各个过程，切实降低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、关联交易概述
为配合落实上海科创中心建设任务，助力上海自贸区临港新片区发展，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟联合产业领军企业、知名基金等共同投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）。国和人工智能基金专注投资于信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域，通过股权投资、资本运作推动产业发展，服务实体产业、推动科技创新、实现产融联动。
国和人工智能基金组织形式为有限合伙企业，本次交易前，国和人工智能基金出资总额为人民币50,505.05万元。临港投资及关联方上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“临港智兆基金”）拟作为有限合伙人入伙，其中，临港投资拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，临港智兆基金拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币5,000万元，其他部分新合伙人认缴基金剩余的新增合伙份额。交易完成后，国和人工智能基金出资总额变更为人民币75,000万元。
临港智兆基金为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）控制的下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港投资与临港智兆基金受同一实际控制人控制，因此临港智兆基金为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）
临港智兆基金为本公司实际控制人临港集团控制的企业，系本公司关联方。
（二）关联方基本情况
公司类型：有限合伙企业
注册资本：101,000万元人民币
成立日期：2017年01月16日
公司住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号863室
执行事务合伙人：上海临创投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL3GU29
经营范围：股权投资，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）最近一年主要财务状况：
单位：人民币元
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三、国和人工智能基金基本情况
（一）基金名称：上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）基金规模（交易前）：人民币50,505.05万元
（三）成立日期：2019年4月24日
（四）住所：上海市松江区洞泾镇长兴路688号1幢601室
（五）统一社会信用代码：91310000MA1FL6H87G
（六）执行事务合伙人：上海国策投资管理有限公司
（七）经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（八）基金编号：SJV799。
（九）投资标的：信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域。
（十）主要投资人出资额、出资比例情况如下：
（1）本次交易前，国和人工智能基金主要投资人认缴出资额、出资比例如下：
单位：人民币万元
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（2）本次交易后，国和人工智能基金主要投资人认缴出资额、出资比例如下：
单位：人民币万元
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四、合伙协议主要内容
（一）出资方式
所有合伙人以人民币现金出资。一般有限合伙人认缴的合伙企业出资应根据普通合伙人发出的缴付出资通知缴付。
（二）基金期限
基金存续期为7年，其中投资期4年，退出期3年。经营期限届满，经普通合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限为1年。
（三）管理费
合伙企业经营期限内，合伙企业每年应向基金管理人支付相当于合伙企业总认缴出资额之0.5％的管理费，合伙企业每年应向普通合伙人支付相当于合伙企业总认缴出资额之1.5％的执行合伙事务报酬；在新增后续有限合伙人的情况下，合伙企业应在下一次管理费支付时，就该等后续新增认缴出资额追加支付自原合伙协议签署之日起至截至该次管理费支付之日按照每年0.5%计算的管理费及按每年1.5%计算的执行合伙事务报酬，且之后也应按照调整后的认缴出资总额为基数计算管理费及执行合伙事务报酬。
合伙企业首次交割当年的管理费及执行合伙事务报酬按年计算，应支付管理费超过人民币250万元的部分，计入执行事务合伙报酬由执行事务合伙人收取；后续募集时，普通合伙人有权决定对除员工有限合伙人之外的一般有限合伙人后续募集出资额追加自原合伙企业首次交割日起的管理费和执行合伙事务报酬。
（四）决策机制
国和人工智能基金设立投资决策委员会，投资决策委员会是形成合伙企业投资决策的审议及决策机构，负责对合伙企业投资业务有关的重大事项作出最终决策，并对合伙企业负责。投资决策委员会由4人组成，其2名成员由普通合伙人委派，2名成员由管理人委派，投资决策委员会主席由管理人委派的成员担任。投资决策委员会负责就合伙企业投资、退出等作出决策，且所有决策应经四分之三（3/4）以上与拟议事项无关联的委员同意方可通过。如果投资决策委员会主席认为所审议项目存在合规问题的，投资决策委员会主席有权否决审议项目，该等审议事项不通过。临港投资有权委派一名观察员列席投资决策委员会会议。
（五）收益分配
就项目处置收入及投资运营收入，原则上应在合伙企业取得该等收入后下一个会计年度开始的九十（90）日内或普通合伙人合理决定的其他时点进行分配，但普通合伙人有权自行决定保留必要的款项用于支付已发生的费用和开支或未来的费用和开支；就临时投资收入及其他现金收入的分配，原则上应在该等收入累计达到人民币壹亿元时或普通合伙人合理决定的其他时点进行分配；任一投资项目部分退出的（即合伙企业仅对其所持有的该等投资项目的部分而非全部权益进行了处置），应当先返还该投资项目的全部投资成本所对应的实缴出资额。
合伙企业的每一个项目退出取得项目处置收入或取得投资运营收入后，对合伙企业的项目处置收入和投资运营收入，除非普通合伙人和任一有限合伙人另有约定，应当按照下列顺序进行实际分配：
（1）成本返还。根据各合伙人之间实际分配时的实缴出资额的比例向全体合伙人分配，直至全体合伙人均收回其对合伙企业届时的全部实缴出资额；
（2）优先回报。如在前述各轮分配后还有剩余的，则应根据各有限合伙人之间的实缴出资额的比例向全体有限合伙人进行分配，直至所有有限合伙人对合伙企业届时的实缴出资额实现年单利百分之八（8%）计算的优先回报，计算期间为其相应实缴出资的缴资到期日（或更晚，经普通合伙人确认的其实际出资之日）起至该有限合伙人收回该部分出资之日为止；
（3）80/20分配。如有余额，则（i）百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，（ii）百分之十二（12%）分配给普通合伙人，（iii）百分之八（8%）分配给员工有限合伙人。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
国和人工智能基金专注投资于信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域，通过股权投资、资本运作，推动科技创新和产业发展，实现产融联动，助力上海科创中心、上海自贸区临港新片区和长三角一体化等国家战略的建设，本次交易符合公司战略发展的目标。若本次交易完成，公司将积极引导基金重点围绕公司下属园区高端产业，发挥基金的金融服务功能，挖掘和培育具备技术研发优势和经营管理能力的创新项目及企业，促进园区相关产业链的发展水平。本次投资将有利于提升公司园区的市场竞争力，提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前12个月内（不含本次交易），公司与临港集团及其下属企业之间累计发生的与关联方共同投资的关联交易金额为5,350.37万元（日常关联交易除外），具体情况如下：
1、临港投资与临港智兆基金共同参与投资设立青岛华芯锚点投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛华芯”），青岛华芯认缴出资总额人民币20,100万元，青岛华芯普通合伙人（GP）为华芯原创（青岛）投资管理有限公司，临港投资作为有限合伙人（LP）对青岛华芯出资人民币5,000万元，占基金认缴出资总额的24.8756%，青岛华芯专项参与上海壁仞智能科技有限公司（以下简称“壁仞科技”）A轮融资。壁仞科技致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。通过投资青岛华芯，发挥公司在开发建设、招商引资、投资融资等方面的核心能力，通过长期聚焦产业投资与科创投资，不断深化“招商+投资”的双轮驱动模式，以投促招、招投联动，能够促进公司园区集成电路企业总部经济生态的建立和发展，为高新科技优质企业提供全方位的产业发展环境。
2、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司受让上海临港经济发展集团科技投资有限公司所持有的上海智能网联汽车技术中心有限公司35%股权，股权转让的交易价格为350.37万元。
七、该关联交易履行的审议程序
（一）2020年8月27日，公司召开了第十届董事会审计委员会第十二次会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2020年8月27日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议了《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。关联董事袁国华先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。
（三）2020年8月27日，公司召开了第十届监事会第十五次会议，审议了《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联监事朱伟强先生、庄伟林先生回避表决，非关联监事表决并通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
本次交易的相关议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。
本次交易的相关议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次交易定价符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的方案合理、切实可行，不存在损害公司及其中小股东的利益。
我们认为：本次交易遵循了公平合理原则，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，本次交易有利于公司推动科技创新和产业发展，实现产融联动，本次交易符合公司战略发展的目标，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
八、风险提示
基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险，且无保本及最低收益承诺。公司将充分关注并积极防范风险，按照有关法律法规的要求，严格管控对项目尽调、论证、分析和审核等各个过程，切实降低公司投资风险。
公司将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-060号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2020年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2020年4-6月，公司园区房地产业务新增土地储备6.8万平方米。
二、新开工面积
2020年4-6月，公司园区房地产业务新开工面积6.5万平方米。
三、竣工面积
2020年4-6月，公司园区房地产业务竣工面积约38.1万平方米。
四、园区房地产签约销售面积及合同金额
2020年4-6月，公司园区房地产业务签约销售面积为1.55万平方米，签约销售合同金额约为30,021万元。
五、在租园区房地产总面积及租金总收入
截至2020年6月30日，公司在租园区房地产总面积约184.7万平方米。
2020年4-6月，公司园区房地产的租金总收入约为44,720.6万元。
六、其他收入
2020年4-6月，公司园区运营服务相关收入约为4,648.7万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2020-061
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月18日 13点30分
召开地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月18日
至2020年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过。相关公告披露于2020年8月28日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
4、登记时间及地点
（1）登记时间：2020年9月16日（星期三）上午9:00至下午4:00
（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））
（3）咨询电话：021-52383315
（4）传真：021-52383305
（5）附近交通：
① 轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；
② 公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、其他事项
1、 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、 联系地址：上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座18楼。
邮编：201612
传真：021-64852187
联系电话：021-38295359
联系人：谢忠铭
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-057号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会席位由原9位增至11位，增补董事及独立董事各一名。经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）推荐，公司董事会提名委员会审查，拟增补张青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、增补原清海先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
此外，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事张天西先生在公司连续担任独立董事已满六年，因此，张天西先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。张天西先生在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对张天西先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
为了保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东临港资管推荐，公司董事会提名委员会审查，拟提名何贤杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
张青先生、原清海先生以及何贤杰的任期均自公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（董事候选人简历详见附件）
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件：董事候选人简历
（1）张青，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学软件工程专业硕士、高级经济师。1982年参加工作，曾任职于西安航空发动机公司、中国航空工业集团发动机公司、中航商用飞机发动机有限责任公司、上海中航商用航空发动机制造有限责任公司、上海临港南大智慧城市发展有限公司。2020年1月起担任上海临港新片区航空产业发展有限公司董事长。
（2）原清海，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电信局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师，现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。
（3）何贤杰，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学会计学教授，同时担任江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、南通通易航天科技股份有限公司独立董事。
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-056号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据公司实际发展需求，公司拟将董事会席位由原9位增至11位，其中非独立董事7位，独立董事4位。因此，公司拟对原《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及原《上海临港控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关条款进行修行。具体修改内容如下：
一、原《公司章程》条款：“第一百一十四条 董事会由7至9名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1人，副董事长1至2人。”
现修订为：“第一百一十四条 董事会由9至11名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1人，副董事长1至2人。”
二、原《董事会议事规则》条款：“第十四条 董事会由7至9名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1人，副董事长1至2人。”
现修订为：“第十四条 董事会由9至11名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1人，副董事长1至2人。”
上述《公司章程》及《董事会议事规则》内容的修订，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
新修订的《公司章程》及《董事会议事规则》全文请参阅2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司章程（修订草案）》及《董事会议事规则（修订草案）》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2020年8月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2020-055号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，上海临港控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至2020年6月30日止的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一) 2015年度重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1841号），本公司向十名特定投资者非公开发行119,444,445股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币1元。
本公司本次非公开发行股份采用锁价发行的方式，发行价格为7.92元/股，非公开发行的股数为119,444,445股，募集资金总额为94,600.00万元，扣除证券承销费和独立财务顾问费2,035.20万元后，余额92,564.80万元，于2015年9月30日汇入本公司在交通银行上海临港新城支行开立的310069121018800001090账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用784.59万元后，募集资金净额为91,780.21万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2015〕31170005号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金91,704.36万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为822.67万元；2020年半年度实际使用募集资金60.14万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.86万元；累计已使用募集资金91,764.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为827.53万元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为843.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二) 2016年发行股份购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3188号），本公司拟向七名特定投资者非公开发行106,609,808股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币1元。
本公司本次非公开发行股份采用锁价发行的方式，发行价格为14.07元/股，非公开发行的股数106,609,808股，募集资金总额为150,000.00万元，扣除证券承销费用1,100.00万元后，余额148,900.00万元，于2017年1月19日汇入本公司在交通银行上海临港新城支行开立的310069121018800005235账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用1,112.47万元后，募集资金净额为147,787.53万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31170002号）。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金126,733.34万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,413.45万元；2020年半年度实际使用募集资金4,299.76万元，2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169.79万元；累计已使用募集资金131,033.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,583.24万元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为20,337.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(三) 2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831号），本公司拟向九名特定投资者非公开发行198,775,880股人民币普通股（A股）募集配套资金，每股面值人民币1元。
本公司本次非公开发行股份发行价格为23.98元/股，非公开发行的股数198,775,880股，募集资金总额为476,664.56万元，扣除证券承销费用300.00万元后，余额476,364.56万元，于2019年11月25日汇入本公司在中信银行股份有限公司上海分行开立的8110201013101106131账号内。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用4,306.98万元后，募集资金净额为472,057.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2019]6-65号《验资报告》。
2. 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金150,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为549.05万元；本公司2020年半年度实际使用募集资金204,897.86万元（其中以募集资金实际置
