江苏悦达投资股份有限公司第十届
董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2020－044号

江苏悦达投资股份有限公司第十届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司于2020年8月28日召开第十届董事会第二十五次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于选举副董事长的议案》，具体内容如下：

经公司董事会提名委员会提名，董事会选举王圣杰先生（简历附后）为本公司副董事长。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2020年8月28日

附：简历

王圣杰，男，1968年6月出生，硕士，高级工程师。曾任江苏悦达集团有限公司人力资源部副部长，产业部部长；山西悦达京大高速公路有限公司董事长；江苏悦达家纺有限公司董事长、总经理、党总支书记；江苏悦达纺织集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；本公司副总裁。现任本公司董事、总裁，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长。