贵人鸟股份有限公司
2020年半年度报告摘要
公司代码：603555 公司简称：*ST贵人
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
关于逾期债项的说明
√适用 □不适用
由于存在流动性问题，公司无法按照约定的还款的期限履行还款义务，截至目前，“14贵人鸟”公司债余额6.47亿元、PPN债券余额5亿元以及银行贷款余额14.10元已全部发生逾期。
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，激烈的市场竞争以及疫情影响，叠加公司融资困难、资金紧张的的局面，传统贵人鸟品牌终端业务拓展乏力，公司经营业绩继续出现亏损。报告期内，公司营业收入为55,294.58万元，较上年同期下降31.74%；归属于上市公司股东净利润为-16,106.90万元，比上年同期相比，亏损金额进一步增加。
生产经营方面，一方面，公司管理层通过减员增效、控制各项费用支出以及加大资金回笼力度等，尽量维持生产经营的稳定；另一方面，公司继续梳理销售渠道，继续关闭终端高亏店铺，同时寻求当地优质的经销商进行合作，以帮助拓展终端市场。尽管如此，公司的现金回款并不乐观，与供应商的货款结算周期仍在延长，公司无法按时发放员工工资，经营状况未发生实质性的好转。
债务方面，由于“14贵人鸟”公司债及“PPN”违约，债券持有人向司法机构提起诉前财产保全，公司所持有的房产、土地、子公司和参股公司股权以及股权投资基金已基本处于冻结状态，导致公司部分银行贷款到期后未能从银行再办理续贷业务；同时，由于流动性紧张，公司未能偿还各家银行的贷款本金和利息，公司在各家银行的贷款本金余额合计14.10亿元已全部逾期。由于债务逾期，多家公司债持有人、PPN持有人以及银行已向法院或仲裁机构提起诉讼、仲裁。目前，公司所被冻结、质押的资产163,329.15万元面临被司法强制执行的风险。
公司原计划通过处置可变现资产的方式筹措资金，包括处置持有的一级市场股权投资基金一一动域资本、子公司股权一一名鞋库网络科技有限公司、公司仓储物流工业厂房一一惠南仓库和内坑工业园，由于市场低迷以及资产价值高，处置的难度和不确定性很大，报告期内，资产处置未有实质性的进展。
8月12日，公司收到债权人泉州市奇皇星五金制品有限公司（以下简称“奇皇星”或“申请人”）的《通知书》，因公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，奇皇星公司已向法院提出对公司进行重整的申请。
重整程序以挽救债务人企业，保留债务人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标，如果能通过重整程序妥善化解公司债务风险，公司将重新步入健康发展的轨道。因此，申请人向法院申请对公司进行重整，为公司化解目前的危机与风险提供良好的契机。在法院受理审查案件期间，公司将配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，并制定切实可行的生产经营方案，依法保障职工的合法权益，努力保障现有债权人的利益，稳定客户资源，以避免重整对公司的日常生产经营产生重大不利影响。
如果法院裁定公司进入重整，公司将充分配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，同时将积极争取有关方面的支持，实现重整工作的顺利推进。公司最终的债务重组方案将以管理人提交法院及债权人会议的重整计划草案为准，公司将力争通过重整计划草案的执行，在最大程度上优化公司资产负债结构，改善公司的经营状况，努力化解退市风险。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告第十节“财务报告”中“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2020-054
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司第三届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年8月28日上午以通讯会议方式召开，本次会议通知于2020年8月19日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2020年8月29日
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：2020-055
贵人鸟股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月15日 14点00分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月15日
至2020年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十六会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于2020年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2020年9月10日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2020年9月10日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：颜春红 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2020-056
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。
3.业务规模
2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
（二）项目成员信息
1.项目组人员
拟签字项目合伙人：朱劲松
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆建工集团股份有限公司、北京数知科技股份有限公司、当代东方投资股份有限公司、天海融合防务装备技术股份有限公司等上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：邱桂华
拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过重庆建工集团股份有限公司上市公司证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。
2.质量控制复核人员
拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
3.独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费用同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为110万元，年度内控审计收费为50万元，差旅费由公司据实报销。本次收费以大信会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见事
独立董事的事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求。因此，我们同意将拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的相关议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司本次聘任公司2020年度审计机构议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计业务过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守相关法律法规和执业准则的规定，能够满足公司年度财务审计工作及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第二十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2020年8月29日
