美年大健康产业控股股份有限公司 ■

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-066

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

一、重要提示

1、非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是

（1）公司债券基本信息

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注：1 金额单位为美元万元。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年伊始新冠疫情爆发，来势迅猛且突然，对国家乃至全球经济社会都造成了不同程度的影响，许多行业受到波及有所放慢或迎来转机。健康体检行业所在的医疗服务行业也面临了“危”与“机”的挑战。

根据《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告No.2（2019）》报告：“近年来体检市场扩容明显，2017年健康体检人次近5亿人次，市场容量超过1,300亿元，近五年市场容量年均复合增长率为25%左右。2017年全国健康体检市场中社会办健康体检占比约为10%。”

身处医疗服务细分领域的健康体检行业，其业务在年初疫情期间受到了空前的冲击。体检中心无法开业，然而房屋租赁费用、仪器设备折旧、人员工资等运营压力持续存在，复工复产困难情况下部分非公体检机构由于资金流短缺而歇业关停，全行业今年春季受到的影响预计达数十亿元人民币。

疫情突袭，公司作为一家有社会责任感的医疗健康上市企业，快速应对义不容辞。第一时间集结全国200多名医护工作者驰援武汉，与湖北省各级子公司100多名员工一起参与到一线抗击疫情的工作中。春节后体检中心无法正常开业运营，集团及各分子公司积极奉献。联合相关试剂厂商，向武汉各大医院捐助冠状病毒核酸检测试剂和相关仪器4.6万人份；组织专家开展免费在线咨询问诊、CT阅片等服务；体检中心的专家、医护进驻200多个城市的高速路口、火车站、机场等公共场所，承担为公众测量体温的任务；联合旗下子公司美因基因，为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务。在危机中，公司充分承担企业的社会责任，发挥公众公司的担当，凝聚公司的团队力量，赢得了公众及政府、部门的好评，树立了良好的品牌形象。

疫情是一个全民医疗健康科普的过程，后疫情阶段大众自我健康意识提升，就健康体检而言，公众需求也将不断增加。新冠疫情对公立和非公体检机构的经营都产生了影响，却又不尽相同。体检业务主要分为团检和个检，从需求端出发，目前市场以团检业务为主，包括雇员的入职体检和年度体检等。长期以来，国内体检市场由各地公立医院占主导地位，近年来非公体检机构发展迅速，但仍不及市场份额总量的三成。各地公立医院之间本身相对独立，团检客户受上半年业务停滞及排期延后等影响，部分原公立医院体检客户因供给侧不足主动流向非公体检机构，加之非公医疗政策方面的倾斜，该部分客户成为今年非公体检机构的新增量。个检方面，短期内受疫情影响较大，总体到检较往年同期有所滞后，但对于有刚性需求的个检客户，不设发热门诊的非公体检机构肯定是优先选择。疫情中的团体和个检客户回流也从侧面验证了公司美誉度的回升。

近年来5G、人工智能、分子诊断等产业相关技术不断更新迭代，公司将逐步推进新技术与健康体检的深度融合和创新应用。随着疫情对国民健康意识的提升与健康消费需求的促进，互联网医疗、健康管理、癌症早筛、基因检测等都将在后疫情时代国民医疗的消费升级中成为新兴消费选择。作为预防医学领域的龙头企业，公司正努力从短暂受阻的时艰中走出，由“数据+科技”驱动，携手阿里逐步实现定制化、智慧化的健康体检及健康管理服务，同时继续提升医质水平和客服质量，在“防大疫、管慢病、促康养、推产业”潮流的带动下，协同旗下四大品牌“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”，将美年从仅仅只提供单一体检服务的公司，逐步转型升级成以体检为流量入口，为社会公众各阶层提供健康管理服务的创新科技应用平台型公司。

2020年上半年公司经营计划完成情况：

（一）恢复主业，预防为主

受疫情影响，报告期内公司旗下第一家体检中心于3月底开门营业，随着国内疫情防控形势的好转，5月、6月公司各体检中心到检人次、客单价、收入等都已逐步恢复到往年同期水平，部分甚至已超过历年水平，但上半年度公司总体收入、利润水平仍受到较大影响，上半年收入同比下滑50.17%。

定期体检是构筑健康管理的第一道防线，对提高国民健康水平有着重要的意义，公司以疾病预防为使命，坚持在设备、质量、产品上持续投入，提高疾病检出率。通过体检筛查真正做到疾病早发现、早预防、早治疗、早康复，美年以客户和患者的生命健康和家庭幸福为己任，真正践行“守护每个中国人的生命质量”的企业使命。

（二）强化医质，聚焦数字

公司加强规范四级医质管理体系（集团督查-省级巡查-市级检查-分院自查），对照标准严把医疗质量关。完善和充实集团医疗专家委员会，开展学科建设和科研创新工作；全面升级上线鉴权合规及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统、放射影像和实验室质控体系，对全国体检中心日常管理工作进行实时预警、实时监督。报告期内，公司邀请国内放射影像及医学质控资深专家郭启勇先生出任首席医疗官，严格把控公司医质，同时提升标准化、智能化水平，加强人工智能在公司内部的应用，持续进行全流程智能体检平台、三级影像智能质控体系、检验科LIS智能医学系统的升级，在强化自身的同时，由体检主业产生的数据和流量也将持续反哺人工智能在公司内部的应用及发展。

（三）防控疫情，重塑品牌

新冠疫情爆发后，公司的医护团队便纷纷行动起来，第一时间奔赴抗疫最前线。来自全国200余个城市的专家、医生与护士团队放弃春节休假，进驻高速路口、火车站、机场、客运站，承担起为出入旅客进行体温检测的防控任务。

今年1月，公司联合江苏硕世生物科技股份有限公司向武汉市红十字会、湖北省慈善总会捐出总计4.6万人份的新型冠状病毒核酸检测试剂及仪器，驰援武汉当地的疫情检测防控工作；1月28日，公司联合大象医生、优健康、绿叶医疗、人民日报健康客户端及健康时报，在线上义诊专区首次开通“抗疫心理援助热线”服务，为受疫情困扰的民众，特别是一线医务人员，提供免费心理咨询疏导服务；2月13日，湖北前线抗疫形势严峻、医护人员极度短缺，公司面向全国美年、慈铭、奥亚、美兆同仁发布《紧急动员令》，征召200名精锐医护团队，挺进最前线支援湖北武汉。

公司还联合大象医生汇集全国影像专家，通过“互联网+医疗”积极打造疫情防控线上战线，在阿里健康平台发起线上“肺炎疫情健康义诊”服务，由内科、外科专家医生坐镇，发挥双方协同效应，为公众免费提供线上诊疗咨询服务，缓解了线下医院就诊压力，降低了因人员聚集而产生交叉感染的风险。北京新发地疫情期间，公司联合旗下子公司美因基因，为北京区域人民提供从采样到报告的核酸检测服务。在本次新冠疫情中的快速响应，体现了美年人的担当，同时也在各地的政府和民众心中，重塑了公司的企业形象。

（四）阿里助力，中台赋能

发起设立全资子公司上海美置信息技术有限公司，由来自阿里旗下UC浏览器与搜索的核心研发团队按时间进度，为美年定制开发并持续优化基于公司需要的各类医疗信息化及财务软件系统，在实现标准化、体系化、智能化、精细化管理公司的同时，更好服务客户，为中台赋能，提升运营效率。

报告期内，已上线支付宝平台体检报告解读，在原有纸质报告的基础上，重新生成电子可视化体检报告，不仅本次体检结果可视，同时既往在美年体系的体检结果也可以显现，并基于用户历年体检报告运用大数据的技术逐步上线用户的健康档案与个人健康状况评估，通过此平台美年将发力建设服务用户的个性化健康管理服务平台。

同时为了提升内部的经营与管理效率，公司已经针对销售与医疗体系全面进行业务管理系统的数据化和智能化升级，新一代销售管理系统已经在浙江杭州落地试点，大幅提升了销售团队的工作效率与管理透明度，接下来会逐步推广至全国，并从销售结果的管理提效逐步延伸到销售过程的管理提效；新一代的体检系统与医质控制管理平台已进入产品设计与研发阶段，从体检工作流、检验、影像、总检四大方向入手，目标将从数据标准化、管理统一化、质量控制标准化与智能化几个维度大幅提升医疗体系的工作质量、效率与准确性。

为了激活公司历年积累的大数据的价值，相关技术团队已经完成了美年数据中台的整体架构工作，公司的核心主体数据已经完成上云，并开始了数据的标准化与数据治理工作，将逐步建立新一代服务于公司与各分子公司的BI分析体系，基于数据的智能分析赋能美年的管理和商业决策。

（五）数据挖掘，科技创新

中关村美年健康产业研究院秉承“审慎循证、数据驱动、精准预防、创新转化”的理念，赋能产业和科技发展，惠及全民健康，致力于提供高质量、广覆盖的健康服务和创新产品。着力于数据标准化、数据价值挖掘，使公司产生的数据可以服务于常规业务，并促进医疗质量的提高。报告期内，研究院积极申报国家重点研发项目，牵头科技部健康体检大数据云平台项目，参与健康大数据运用、脑健康预警、脑动脉瘤筛查、糖尿病眼底检查、糖尿病筛查、肿瘤筛查等具体工作规划和学术指导。中关村美年健康产业研究院联合北京大学、国务院发展研究中心、中国医学科学院、北京协和医学院、中国疾病预防控制中心、北京理工大学、北京华数康数据科技有限公司，共同申报《面向人群健康和重大疾病的大数据集成共享平台研究及示范应用》项目。

研究院的研究人员兼备临床医学和大数据技术的专业背景，依托覆盖全国近3,000万人次的海量健康体检数据，展开细分领域研究，并联合新华社中国经济信息社等机构合作定期发布《新华指数·健康中国健康指数》系列报告和年度《中国城市人口健康报告》，与多家产业机构合作，以期推动新技术的开发、疾病预防、健康和保险产品定制。

（六）技术创新，迭代升级

公司在美年好医生的基础上，通过数字化转型，持续提升服务品质和医疗水准，对“检、存、管、医、保”五项服务进行了多方位升级，围绕着更周全、更准确的健康体检，辅以更加完善的私人医生服务，再结合AI人工智能和健康大数据理念，为客户打造贯穿检前、检中、检后的服务闭环，实现了对客户全生命周期的健康管理。

此外，报告期内公司对液体活检行业充分调研，认为基于血液及粪便样本的甲基化类肠癌筛查产品在美年体系内有很好应用前景，因此分别引入相应创业公司产品（血液样本Septin9、粪便样本SDC2）。上述这两个肠癌筛查产品均获得中国NMPA批准，同时获得《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南》、《中国临床肿瘤学会结直肠癌诊疗指南》的推荐和认可。在成功推出无创胶囊胃镜后，无创血液或粪便甲基化类产品有望成为体检者依从性较佳的肠癌筛查方式。

胰腺癌是癌中之王，由于胰腺位于后腹膜，早期基本没有症状，发现一般都是中晚期，生存率极低，体检虽然提供腹部超声进行筛查，但是由于肠道气体干扰等各种原因，对于胰腺癌的早期筛查效果较差，公司和控股子公司美因基因共同推出胰腺癌早筛产品，该产品已于2015年通过NMPA批准，获得三类医疗器械许可证，是国内首个获批上市的microRNA诊断试剂盒。

此外，公司还与合作伙伴共同研发创新，在眼底相机的基础上，辅助智能诊断软件，运用人工智能辅助诊断技术，搭建糖网筛查远程诊断平台，面向健康体检人群开展大规模糖尿病视网膜病变筛查，并联合中山大学中山眼科中心建立眼科体检医联体，建立大规模、高效率、低成本的糖网筛查模式。通过深度学习，打造糖尿病视网膜病变眼底筛查项目，在后疫情时代无医护人员近距离接触的情况下，有效提高体检者眼底检查依从性，提升糖尿病患者糖网诊出率，提醒患者早期治疗干预，避免致盲及其他并发症出现。随着公司体检中心的渠道下沉赋能基层，使高端医疗技术能普惠大众。

（七）健康扶贫，公益使命

作为体检行业的领军者，公司怀揣敬畏和仁爱之心，守护国人生命质量，积极投身健康扶贫工作。5月17日，第三十次全国助残日当天，为进一步推进残疾人脱贫攻坚、实现残疾人共奔小康目标，各地分公司积极开展丰富多样的助残活动，为残疾人士进行免费体检及健康知识普及，防止残疾人士因病致贫、因病返贫。上海公司携手虹口区肢残人协会负责残疾人运动会的全程医疗服务保障工作；合肥公司携手临泉县政府各部门及临泉特殊教育学校共同开展主题为“关爱手牵手,携手同助残”的公益活动，给当地的孩子送去生活用品的同时，也给学校教职工带去了健康体检。

（八）品牌建设，荣誉认可

2020年上半年，公司在产品创新、行业影响力、资本市场价值投资、社会责任等方面持续获得社会各界的认可与支持，先后荣获《中国经营报》资本市场价值创新奖、《经济观察报》2019-2020卓越资本价值企业、《界面新闻》2020年度“金勋章奖”上市公司卓越价值等大奖。并有数篇公司相关抗疫报道见诸报端，如：《美年健康发布紧急动员令-近3,000名医护请战增援湖北》、《美年健康再响集结号-全面构建疫情防控线上线下双堡垒》、《战“疫”总动员-美年健康在行动》等。

2020年下半年主要经营计划：

1、坚持“以客户为中心”，继续苦练内功，调整工作重心，优化KPI考核指标。恢复稳固团检客户，大力开拓个检客户，将客户复检率纳入考核指标。在医疗上做好学术建设和质控管理，在服务上做到“有温度的体检”，在营销上提升健管专业水平。

2、加大力度开发包括央企、大型国企、集团化企业在内的优质团体客户，制定并完善一套针对大型企业的包括健康管理、健康促进和检后增值服务的整体健康解决方案，全面提升集团大客户综合服务能力，进一步引入优质团体客户。

3、通过基于体检系统的医疗信息化和财务系统定制及升级，构建更强大的中台，不断满足消费者日益多元化的健康消费需求的同时，同时做好标准化、体系化、智能化、精细化管理，树立行业标准。

4、针对客户不同类型，不断优化服务方式，以满足客户个性化需求。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升。旗下四大品牌协同发展、互相促进、稳步提升。进行统一管理，按照不同品牌和客户需求进行分层。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，高端团体健康体检及综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。

5、在产品端研发创新，通过大数据和人工智能技术，推出癌症早筛、基因检测、人工智能辅助糖网筛查等前沿疾病筛查项目。与保险、银行、诊所展开深度合作，深入健康体检需求各维度，从体检报告解读、绿色就医通道、检后管理及保险保障服务等各方面以高品质服务持续提升客户体验感、满意度和信任感。

6、从高发重疾和慢病入手，以临床医学金标准、行业指南和专家共识作为理论依据和质量准绳，继续升级美年好医生X系列产品。依托美年的先进设备优势，结合“一检二审三复核”的报告审查制度以及保险保障服务，实现健康管理服务再创新。

7、充分利用场地、牌照、医师、设备等资源，全面落实各地体检中心下午场体检。通过部分体检中心一段时间的试点工作，已完成体检项目从两癌筛查、心脑血管等单项检测全面走向完整健康体检的过渡。

8、利用远程阅片、AI辅助等先进技术，保障超声、影像、总检的医疗品质，提高医生效率和医学质量，进而提升客户就诊体验和客户满意度。

9、继续秉持“守护每个中国人的生命质量”的企业使命，坚定贯彻国家“健康中国”战略，充分发挥自身医疗资源优势和行业标杆作用，践行企业社会责任，将点滴小爱汇聚成社会大爱，共筑全民健康之路。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更：执行新收入准则导致的会计政策变更，财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（财会[2017]22号），以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第 14 号一一收入》，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。经本公司第七届董事会第16次会议于2020年4月28日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入工具准则。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

1）对合并报表的影响：

■

本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司将客户的销售合同中收取的预收款项在2019年12月31日计入预收款项，2020年1月1日起记入合同负债。

2）对母公司报表的影响：对母公司财务报表无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司新设合并范围内子公司2家：苏州美健奥亚健康体检中心有限公司、天津河东区美年美尚健康体检中心有限公司。本期公司收购子公司5家：无锡美华门诊部有限公司、安徽美欣健康管理咨询有限公司、哈尔滨美铭健康管理有限责任公司、北京慈铭丽泽门诊部有限公司、武汉东西湖慈铭体检管理有限公司。

合并范围的变更详见半年报全文中“第十一节中八、合并范围的变更”。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-063

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张胜江先生递交的书面辞职报告，因工作调整安排，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张胜江先生的辞职报告自送达董事会时生效。张胜江先生辞去副总裁职务后，在公司担任上海、天津公司政委职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对张胜江先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，张胜江先生直接持有公司股份1,185,938股，同时通过2017年员工持股计划持有部分公司股票，其所持股份变动将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年八月二十八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-064

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年8月27日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会《关于募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司终止原“医疗设备采购”募投项目，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表的独立意见和独立财务顾问发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事曾松柏先生、朱顺炎先生、徐宏先生回避表决。

同意公司通过全资子公司上海美置信息技术有限公司与优视科技（中国）有限公司（以下简称“优视科技”）签署《软件开发服务协议》，委托优视科技为公司开发美年信息终端安全及数据安全升级项目相关软件系统。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司完成了业绩补偿股份回购注销手续，注册资本发生变更，现同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

■

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

六、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年八月二十八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-065

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年8月17日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2020年8月27日上午11时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2020年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

监 事 会

二0二0年八月二十八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-067

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会关于募集资金2020年半年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美年健康”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司2017年度、2019年度发生两次融资，具体情况如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2017年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37元，扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元，实际募集资金净额为人民币447,012,944.28元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]31010010号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户。

2、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为11.55元/股，募集资金总额为人民币2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币1,828,332,277.76元计入资本公积。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2019]01620004号”《验资报告》验证，以上募集资金已于2019年10月29日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2017年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金333,200.00元，系全部用于医疗设备采购，2020年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额19,806.82元。

截至2020年6月30日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计497,592,700.50（包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计303,635.09元，募集资金余额为人民币12,710,921.96元。

2、2019年度非公开发行募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金7,237,071.81元，系全部用于管理系统升级项目，2020年上半年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额8,946,769.59元。

截至2020年6月30日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计418,271,555.13（包括计入发行费用的3,708.82万元，不包括尚未划转的发行费用340.01万元。）元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计9,753,658.50元，募集资金余额为人民币1,637,442,092.52元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司开设募集资金专项账户进行集中管理募集资金，并且由公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，由公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

公司严格执行《募集资金管理办法》和相关证券监管法规，及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。

三方监管协议的签订和履行情况如下：

■

公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

1、根据公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。

（1）2017年度非公开发行募集资金情况

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

■

（2）2019年度非公开发行募集资金情况

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况：

单位：人民币元

■

三、上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司于2019年3月21日召开第七届董事会第五次（临时）会议、2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，已将募集资金使用由“净额法”改为“总额法”列报。参见以“总额法”列报的募集资金使用情况对照表（附表1和附表2）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年2月21日召开第七届董事会第十四次（临时）会议、第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

截至2020年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为99,986.67万元。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年6月15日召开第七届董事会第十七次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起至2021年5月31日止，该等资金额度在上述期限内可滚动使用。

截至2020年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金为49,000万元。其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年非公开发行募集资金情况

本报告期内，2017年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

（二）2019年非公开发行募集资金情况

本报告期内，2019年非公开发行所募集资金不存在变更的情形。

五、其他说明

截至2019年12月31日，公司2015年度融资事项相关募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户内余额为0.00元，公司已办理完毕上述银行募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

本报告期内，2015年募集资金产业并购项目收购的五家体检中心受疫情和体检行业季节性影响，实现效益-743.91万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年八月二十八日

附表1：

2017年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

2019年非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

3 包括计入发行费用的新股登记费及印花税156.98万元。

4 包括计入发行费用的3,708.82万元，不包括尚未划转的发行费用340.01万元。

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-068

美年大健康产业控股股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“美年健康”）于2020年8月27日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2017年募集配套资金用于慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）“医疗设备采购”项目，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，具体情况如下：

一、关于募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1764号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）28,960,817股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币17.61元，截至2017年11月6日止，共计募集资金为人民币509,999,987.37元，扣除发生的发行费人民币59,500,418.02元及发行费相关税费人民币3,486,625.07元，实际募集资金净额为人民币447,012,944.28元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017] 31010010号”《验资报告》验证，上述募集资金已于2017年11月6日到达公司募集资金专项账户。

（二）募集配套资金的用途和实际投资情况

根据《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书》，上述募集配套资金51,000万元计划投资和实际投入情况如下：

单位：万元

■

（三）拟终止配套募集资金投资项目情况

本次拟终止的募集配套资金项目为“医疗设备采购”，该项目的具体实施情况如下：

单位：万元

■

二、终止募集配套资金项目的原因及后续募集资金安排

1 募集资金余额不包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

2 未使用募集资金余额不包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出。

慈铭体检已经成为上市公司的全资子公司，通过上市公司层面的采购渠道，完成对已有采购计划的集中采购后，相关体检分院的设备已经完成了更新、升级，同时剩余了部分募集配套资金。截至2020年7月31日，该项目剩余募集资金1,262.8405万元（包括募集资金、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，结合慈铭体检相关体检分院的设备配置、实际业务等综合情况，以及公司实际日常经营需要，拟终止医疗设备采购项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。

慈铭体检将于上述项目募集资金永久补充流动资金后注销项目募集资金专项账户，专项账户注销后公司、慈铭体检与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、相关说明及对公司的影响

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，符合以下要求：

1、本次拟永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；

2、不存在影响其他募集资金项目实施的情形；

3、公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

本次终止部分募投项目是根据公司实际情况审慎做出的决策，公司拟将剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司经营效益。公司将严格、合规使用该部分永久补充流动资金的募集资金。

四、本次募集资金投资项目变更的审议情况

2020年8月27日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司本次变更募集资金用途不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的相关意见

1、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，我们同意上述事项，本事项在董事会审批通过后尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合理，同意公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于公司降低财务成本、提高资金使用效率、进一步提升经营效益。该事项符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；

综上所述，独立财务顾问对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0二0年八月二十八日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-069

美年大健康产业控股股份有限公司关于

全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署

软件开发服务协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2020年8月27日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司与优视科技（中国）有限公司签署软件开发服务协议暨关联交易的议案》。同意公司通过全资子公司上海美置信息技术有限公司（以下简称“美置信息”）与优视科技（中国）有限公司（以下简称“优视科技”）签署《软件开发服务协议》，委托优视科技为公司开发美年信息终端安全及数据安全升级项目相关软件系统。

优视科技的法定代表人、董事长为公司董事朱顺炎先生，且优视科技为Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，优视科技为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联交易对方基本情况

公司名称：优视科技（中国）有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔13层自编01单元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：人民币8,000万元

法定代表人：朱顺炎

成立时间：2014年4月1日

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件服务；计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；广告业。

股权结构：

（下转79版）