岳阳兴长石化股份有限公司 ■

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2020-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020年上半年，公司在全体股东的关心支持下，全体员工努力作为，克服新冠肺炎疫情的不利影响，紧扣“规范运营、强基固本，稳内拓外、加快发展”的工作主题，抗疫情、稳经营、保安全，全力以赴抵御市场下行冲击，最大程度减少疫情造成的损失，保持了稳定向好的整体态势。

上半年，公司整体经营情况如下：

一是生产经营相对稳定。上半年，公司实现销售收入超6亿元，扣除非经常性损益后的归属母公司净利润1224万元。公司本部由于疫情影响导致主体装置开工不足、产品差价大幅减小，但分子公司任务目标完成情况较好。尽管上半年销售收入和盈利水平同比都有所下降，但公司经营态势没有出现大的波动，经营性净现金流持续为正，保持了资金的充沛流动性。

二是安全生产总体平稳。公司面对新冠疫情这一突发情况，保持了“越是特殊时期，越要抓好安全生产”的清醒认识，以QHSSE管理体系建设为主线，以绿企创建平台为抓手，按照“一个体系、一个平台”要求，持续深入开展安全隐患排查工作。面对突发疫情，公司迅速做出行动，成立应对疫情领导小组，坚持“两手抓、两手硬、两战赢”，实现了零确诊、零疑似、零输入“三零”目标。在疫情防控后期，各生产单位全力以“复”，全面组织复工复产，尤其是长进公司无纺布生产线，装置实现满负荷运行，为抗疫作出贡献的同时，效益也创出历史新高。

三是项目发展稳步推进。公司进一步明确了“做石化产业升级过程中的产品与服务共赢商”的发展定位，走自主创新研发、核心技术引进和平台资源整合的道路，在细分领域求突破，布局公司十四五发展规划。公司20万吨/年的烷基化项目已经正式进入施工阶段。高端聚烯烃项目进展顺利，将正式进入项目运行阶段。研发中心正在筹备建设中，技术研发实现了突破，先后搭建了包括碳四醚化反应装置、环氧丙烷胺化装置、树脂新材料试验和评价装置等三个研发试验平台。

四是内部改革稳健实施。把改革作为应对疫情冲击、提升质量效益的关键一招，围绕增效益、提效率，坚持市场化改革方向，成立薪酬与绩效委员会，出台3个升级团队、投融资团队、重点工作团队以及研发中心薪酬模式与激励方案，打破传统“等靠要”思想，树立“岗位定薪酬、奖金看业绩”的价值理念。持续推进信息化建设，始终持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范。公司各部门、单位的履职转型初见成效，职能作用的发挥越来越明显，从管理策划、实施的能力到评价考核的力度越来越大。坚持先挖渠后放水，根据公司实际情况，按照改革发展的需求，新设总监级的高层级技术管理岗位，优化人力资源配置，启动岗位置换，畅通人员退出机制，推动生产系统用工改革，提高人均劳动生产率。

五是企业大局和谐稳定。面对疫情，公司坚持把员工群众生命健康安全放在第一位，迅速反应，主动应对，高度关注疫情防控期间的员工生活，公司党委及工会与困难员工面对面交流，开展困难调查及帮扶救助工作调研，积极向困难员工宣传帮扶政策。主动倾听员工心声，办实事做好事，解决员工就餐等合理诉求。公司持之以恒育文化，成立思想与文化委员会，提高企业文化的战略地位，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，克服陈规陋习，培育风清正气、向上向善的企业文化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。2020年3月27日，公司第十五届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

■

② 对2020年6月30日/2020年1-6月的影响

采用变更后会计政策编制的2020年6月30日合并及母公司资产负债表各项目、 2020年1-6月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年6月30日资产负债表的影响

■

B、对2020年1-6月利润表无影响

新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

报告期内，本公司无会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2020-039

岳阳兴长石化股份有限公司

第十五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十五届董事会第五次会议通知于2020年8月17日发出，其中赵建航董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于2019年8月27日上午8：30在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议；4位监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下报告或议案：

一、2020年半年度报告正文及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

二、关于修改公司章程的议案

为确保公司运作及公司治理依法合规，并满足公司改革发展需要，拟对《公司章程》进行修订，具体情修订况详见附件一：《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

该议案尚需经股东大会审议批准。

三、关于修改股东大会议事规则的议案

根据《公司章程》修订情况进行相应修订，详见附件二：《〈股东大会议事规则〉修订对照表》

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

该议案尚需经股东大会审议批准。

四、关于修改董事会议事规则的议案

根据《公司章程》修订情况进行相应修订，详见附件三：《〈董事会议事规则〉修订对照表》

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

该议案尚需经股东大会审议批准。

五、公司十四五发展规划纲要

公司以“将岳阳兴长打造为有发展质量和发展前景的上市公司”为发展愿景，定位于以石化产业为主航道，围绕我国石化行业产品质量升级、技术装备升级、资源利用升级过程中的市场机遇，立足化工新材料开发、节能环保技术服务和清洁能源工贸一体化，做石化产业升级过程中的产品与服务共赢商。

公司坚持科学发展、绿色发展的原则、长短结合、远近结合的原则、科技与管理相结合的原则，通过夯实传统主业、重点发展高端新材料产业、节能环保技术产业等，到“十四五”期末，将岳阳兴长发展成为年产值60亿元，主营业务效益突出、技术先进的高科技创新型上市公司。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

风险提示：该发展规划纲要仅为公司对未来发展方向及定位的思路，不构成公司对于投资者的实质承诺，公司在实施过程中，将根据实际情况随时进行调整，并将根据中国证监会、深圳证券交易所相关要求履行审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、分子公司组织结构优化方案

1、注销油品分公司，新设油品零售全资子公司，注册资本2000万元，主要从事加油站、油品调和、仓储及贸易、甲醇集散贸易等业务（详见公司同日披露的《关于注销油品分公司并设立全资子公司的公告》[公告编号：2020-042]）；

2、整合塑料制品分公司与全资子公司湖南长进石油化工有限公司（以下简称“长进公司”）：注销塑料制品分公司，对长进公司增资2000万元，用于增设重包膜生产线、聚丙烯造粒生产线，开展聚丙烯深加工（详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》[公告编号：2020-043]）。

董事会同意上述方案，并授权总经理办理相关事宜，签署相关文件。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

七、关于投资设立新材料合资公司的议案

为拓展公司高端产品业务，推动产业转型升级，董事会同意公司投资6700万元，与岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴汇晨”）、白丽莉、金鑫鑫等共同投资设立新材料合资公司，该合资公司主要从事化工新材料的研发、生产销售，注册资本1亿元，公司占其注册资本的67%（详见公司同日披露的《对外投资公告》[公告编号：2020-041]）。

授权公司总经理组织办理设立有关事宜并签署有关文件。

表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票

附件一：《公司章程》修订对照表

附件二：《股东大会议事规则》修订对照表

附件三：《董事会议事规则》修订对照表

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

附件一

《公司章程》修订对照表

■

■

附件二

《股东大会议事规则》修订对照表

■

附件三

《董事会议事规则》修订对照表

■

（下转79版）