哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 ■
公司代码：600178 公司简称：东安动力
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况。
■
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2020年上半年，凭借产品的先发优势迅速占领市场，公司共销售发动机15.64万台，同比增长43.93%，其中销售国六发动机13.37万台，销量占比85.48%；实现营业收入134,381万元，同比增长67.43%，实现净利润3086.70万元，较同期增加3506.47万元；成为轻型商车发动机供应的主力，在六家独立汽油发动机企业（东安动力、五菱柳机、东安汽发、渝安淮海、航天三菱、新晨动力）中排名第一，占六家总销量的30.8%；在汽油发动机行业市场占有率2.14%，同比增加0.89个百分点。
1.奋斗者文化引领抗疫复工
在严峻复杂的形势下，弘扬奋斗者文化，公司于2月13日正式复工以来，一是保持战略定力，及时调整经营策略，研究部署疫情防控各项工作，全力保障疫情防控措施和疫情防控物资落实到位；二是采取“战时”措施，实施“一企一策”，推进供应商复工复产，紧盯物流运输、生产组织等关键环节，克服疫情影响，顺利实现首季开门红、半年“时间和任务”双过半。
2.客户订单稳定增长
疫情期间，与客户保持密切沟通，充分利用微信、钉钉等网络及电话交流，协调解决车发匹配过程中的技术、商务等问题，增进彼此了解和信任，抓住所有潜在市场机会，保证疫情期间市场开发不停步，在确保目前已配套重点客户的新车型全搭载情况下，新开发一汽吉林森雅、福汽新龙马等国六新车型，成功斩获18个市场订单，推进交流潜在项目80余项。
3.平台谱系日趋完善
以排放油耗法规为牵引，产品规划坚持“两条腿”走路，即传统动力升级+新能源汽车动力开发，一方面，继续聚焦商用车市场，持续提升发动机热效率，推进M系列II代M16N发动机平台立项，加快开发N18/N20发动机，覆盖N1类及低质量段N2类商用车动力市场；另一方面，聚焦新能源汽车市场，加速开发P1增程器总成项目开发，为客户提供动力传动系统一体化解决方案。
4.全力以赴满足客户需求
为适应多家车厂、多种型号发动机的需求，公司发挥多年实践探索出的“多品种、小批量”柔性精益生产管理模式，最多时日安排28个机型生产，并由单班日产560台提升至双班1300台，疫情期间有效保证了搭载公司发动机的医疗救护、危化品运输、垃圾清运等车辆第一时间奔赴疫情防控第一线。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
董事长：陈笠宝
2020年8月31日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2020-033
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届二十一次会议通知于2020年8月14日送达全体董事，会议于2020年8月28日9：00时在东安动力8号工房201会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，李鑫董事因公未能出席，委托孙岩董事代行表决权。公司2名监事及3名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》（详见临2020-034号公告）
表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事李鑫回避表决。
该议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年8月31日
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2020－034
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于增加2020年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。
一、日常关联交易预计
根据市场需求，公司增加与关联方哈尔滨东安华孚机械制造有限公司及重庆长安汽车股份有限公司的日常关联交易预计，具体如下：
单位：万元
■
二、审议程序：
1、本公司七届二十一次董事会于2020年8月28日召开，会议审议通过了上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》。关联董事李鑫在董事会审议该议案时回避了表决。
2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司七届二十一次董事会予以审议。
3、2020年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。
三、关联方介绍
■
四、关联交易定价依据
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品一一汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
六、独立董事意见
公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生同意上述《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，符合公司利益，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
七、备查文件
1.公司七届二十一次董事会决议
2.独立董事事前认可意见
3.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年8月31日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2020－035
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会七届十四次会议通知于2020年8月14日以传真或当面送达全体监事，会议于2020年8月28日10时在东安动力监事会办公室召开，应到监事3人，实到监事2人，张跃华监事因公未能出席，委托孙毅监事代行表决权。会议由监事会主席孙毅女士主持。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《公司2020年半年度报告全文及摘要的审核意见》
公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1.公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年上半年经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、《关于增加2020年日常关联交易预计的审核意见》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2020年8月31日
