金融街控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-095
金融街控股股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司于2020年8月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举出公司第九届董事会非独立董事和独立董事。经征得全体董事同意，公司在股东大会结束当天，立即召开第九届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长、专业委员会召集人及委员，并聘任高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员以及相关中介机构人员应邀列席会议。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室现场召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会董事长。
公司第九届董事会选举高靓女士为公司董事长，任期同本届董事会。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会副董事长。
公司第九届董事会选举杨扬先生、赵鹏先生为公司副董事长，任期同本届董事会。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第九届董事会专业委员会召集人及委员。
公司第九届董事会会议决议，董事会各专业委员会由不超过四名委员组成，第九届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下：
■
公司董事会各专业委员会召集人及委员任期同本届董事会。
四、根据董事长的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司总经理。
第九届董事会聘任吕洪斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。
公司独立董事出具了独立意见，同意聘任吕洪斌先生为公司总经理。吕洪斌先生简历和独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。
五、根据董事长的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司董事会秘书。
第九届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。
公司独立董事出具了独立意见，同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生简历及独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。
六、根据董事长的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司证券事务代表。
第九届董事会聘任范文先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历公告》。
七、根据总经理的提名，以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司高级管理人员。
聘任盛华平先生为公司常务副总经理；聘任王志刚先生为公司副总经理；聘任张晓鹏先生为公司副总经理；聘任张梅华女士为公司财务总监；聘任傅英杰先生为公司副总经理；聘任李亮先生为公司副总经理。
以上聘任的常务副总经理、副总经理、财务总监任期同本届董事会。
公司独立董事出具了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。上述高级管理人员简历及独立董事意见请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司第九届董事会期间高级管理人员报酬的议案。
第九届董事会审议通过公司高级管理人员基本年薪及福利补贴标准。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司第九届非独立董事报酬的议案。
根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的规定，与公司签订劳动合同的非独立董事的薪酬，由基本年薪、福利/补贴和激励基金构成；未与公司签订劳动合同的非独立董事，在公司领取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司第九届独立董事报酬的议案。
根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的规定，公司独立董事每人每年从公司获得独立董事津贴22万元人民币（税前），除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2020年9月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-096
金融街控股股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司于2020年8月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举出公司第九届监事会监事；此外，公司职工代表大会选举产生公司第九届监事会职工监事。经征得全体监事同意，公司在股东大会结束后，立即召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议形成如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》。
公司第九届监事会选举栗谦先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第九届监事会监事报酬的议案》。
根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的相关规定，与公司签订劳动合同的监事的薪酬，由基本年薪、福利/补贴和绩效年薪构成；未与公司签订劳动合同的监事每人每年领取监事津贴人民币12万元（税前），除此之外不再领取其他任何报酬。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
2020年9月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-097
金融街控股股份有限公司
关于公司董事会秘书简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2020年8月31日召开了第九届董事会第一次会议，根据公司董事长提名，董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生的简历如下：
张晓鹏先生，男，1972年出生，硕士，现任金融街控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理。曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公室主任，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理。
张晓鹏先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；已取得董事会秘书资格证书。
张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。
张晓鹏先生通讯方式：
联系电话：010-66573955
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金城坊街7号
邮政编码：100033
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2020年9月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-098
金融街控股股份有限公司
关于公司证券事务代表简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2020年8月31日召开了第九届董事会第一次会议，根据公司董事长提名，董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生的简历如下：
范文，男，1985年出生，硕士，经济师，现任金融街控股股份有限公司证券事务代表。曾任金融街控股股份有限公司高级融资经理。
范文先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任证券事务代表的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；已取得董事会秘书资格证书。
范文先生通讯方式：
联系电话：010-66573955
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金城坊街7号
邮政编码：100033
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2020年9月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2020-099
金融街控股股份有限公司
关于公司高级管理人员简历的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2020年8月31日召开了第九届董事会第一次会议，根据公司董事长提名，董事会聘任吕洪斌先生为公司总经理；根据公司总经理提名，董事会聘任盛华平先生为公司常务副总经理；聘任王志刚先生为公司副总经理；聘任张晓鹏先生为公司副总经理；聘任张梅华女士为公司财务总监；聘任傅英杰先生为公司副总经理；聘任李亮先生为公司副总经理。上述高级管理人员的简历如下：
一、总经理吕洪斌先生简历
吕洪斌，男，1974年出生，清华大学EMBA，硕士。现任金融街控股股份有限公司董事、总经理、党委副书记，长城人寿保险股份有限公司董事，北京产权交易所董事。曾任金融街控股股份有限公司副总经理，金融街广州置业有限公司执行董事，金融街惠州置业有限公司董事长，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街（天津）置业有限公司执行董事。吕洪斌先生具有丰富的房地产行业工作经验。
吕洪斌先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司、长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
吕洪斌先生持有金融街控股股份有限公司53,000股股份。
二、常务副总经理盛华平先生简历
盛华平，男，1967年出生，学士，工程师。现任公司常务副总经理、北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理、北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司副总经理，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理。
盛华平先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
盛华平先生持有金融街控股股份有限公司30,000股股份。
三、副总经理王志刚先生简历
王志刚，男，硕士，1968年出生，国家一级注册建筑师。现任公司副总经理。曾任公司总经理助理，北京金融街顾问有限公司执行董事、总经理，北京金石融景房地产开发有限公司董事长，北京天石基业房地产开发有限公司副董事长，京津融都（天津）置业有限公司董事长兼总经理。
王志刚先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
王志刚先生持有金融街控股股份有限公司169,694股股份。
四、副总经理张晓鹏先生简历
具体请见公司同日发布的《关于公司董事会秘书简历公告》。
五、财务总监张梅华女士简历
张梅华，女，1969年出生，硕士，正高级会计师、注册会计师。现任公司财务总监、北京金融街集团财务有限公司董事。曾任公司财务副总监、融信（天津）投资管理有限公司执行董事。
张梅华女士不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
张梅华女士持有金融街控股股份有限公司172,000股股份。
六、副总经理傅英杰先生简历
傅英杰，男，1966年出生，博士，高级工程师（教授级）。现任公司副总经理。曾任公司总建筑师、北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。
傅英杰先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
傅英杰先生持有金融街控股股份有限公司180,000股股份。
七、副总经理李亮先生简历
李亮，男，1980年出生，本科。现任公司副总经理、金融街（北京）置业有限公司执行董事兼总经理。曾任金融街（天津）置业有限公司执行董事兼总经理。
李亮先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。
李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2020年9月1日
