山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第七届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2020年8月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年9月2日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展，满足其资金使用需求，根据相关法律法规的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2020-097)。
（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年9月18日（星期五）下午2:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二○年九月三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-096
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第三十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十五次会议通知于2020年8月28日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年9月2日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展，满足其资金使用需求，根据相关法律法规的规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度。
经审核，监事会认为：公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供不超过港币20亿元的担保额度，主要是为了满足FAITH GLORY GLOBAL LIMITED资金使用需求，有利于FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展。监事会同意公司为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保，并提交公司临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资孙公司提供担保的公告》的具体内容刊登于2020年9月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2020-097)。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二○年九月三日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2020-097
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：FAITH GLORY GLOBAL LIMITED。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司拟为FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为促进全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED的业务发展，满足其资金使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）以及全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）拟为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供总额不超过港币20亿元的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
2020年9月2日，公司召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：FAITH GLORY GLOBAL LIMITED
注册资本：1美元
成立日期：2020年7月30日
住所：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands
法定代表人：王磊
经营范围：在中国及其他亚太国家投资造纸及定制化包装产品及服务，以及相关纸制品贸易。
2、本公司全资孙公司山鹰国际（香港）有限公司为FAITH GLORY GLOBAL LIMITED唯一股东，持有FAITH GLORY GLOBAL LIMITED100%股权，FAITH GLORY GLOBAL LIMITED为本公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
公司本次为FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司、浙江山鹰及被担保人FAITH GLORY GLOBAL LIMITED与相关金融机构共同协商确定。
四、专项意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供担保是为满足其资金使用需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；本次担保是公司及浙江山鹰为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并将该议案提交公司临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司及浙江山鹰为全资孙公司FAITH GLORY GLOBAL LIMITED提供连带责任担保，主要是为了满足FAITH GLORY GLOBAL LIMITED资金使用需求符合公司整体利益；本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保是公司为全资孙公司提供担保，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司为全资孙公司提供担保，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至2020年6月30日，公司提供担保余额人民币1,125,681.65万元，占公司最近一期经审计净资产的78.11%，均为对控股子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会审议批准。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第三十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年九月三日
证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2020-098
山鹰国际控股股份公司
关于召开2020年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月18日 14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月18日
至2020年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第三十五次会议审议通过，具体内容刊登于2020年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2020-095和临2020-096）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其 他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2020年9月17日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：吴星宇、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2020年9月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月18日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
