紫光股份有限公司
关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司
部分股份的进展公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020－075

紫光股份有限公司

关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司

部分股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月20日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2020-045），并于2020年7月4日、2020年7月18日、2020年8月1日、2020年8月8日、2020年8月15日和2020年8月22日披露了进展公告，公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“西藏紫光通信”）拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司347,295,413股股份，占公司总股本的17.00%，转让价格不低于40.36元/股。本次公开征集转让完成前，若公司因除权除息等事项导致公司总股本变动，上述转让股份数量与价格相应调整。2020年8月25日，公司实施了2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次公开征集转让股份数量及转让价格均相应调整。中华人民共和国财政部已原则同意本次公开征集转让。本次公开征集期为自2020年6月22日至2020年9月1日。

2020年9月2日，公司收到控股股东西藏紫光通信发来的《关于公开征集转让紫光股份部分股份进展的通知》，关于西藏紫光通信拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公开征集期已结束，现将有关情况公告如下：

在本次公开征集期内，共有2家意向受让方向西藏紫光通信提交了受让申请材料，其中北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”）申请受让公司5.68%的股份；大家资产管理有限责任公司发行设立并管理的大家资产-琼琚系列专项产品（第五期）申请受让公司5.46%的股份。2家意向受让方已缴纳缔约保证金。

屹唐同舟隶属于北京亦庄国际投资发展有限公司，北京亦庄国际投资发展有限公司通过直接、间接出资的方式合计持有屹唐同舟100%的出资份额。屹唐同舟出资结构如下：

■

大家资产管理有限责任公司系大家保险集团有限责任公司旗下资产管理公司，股权结构如下：

■

西藏紫光通信将尽快组织评审委员会对意向受让方进行综合评审，按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，在综合考虑各种因素的基础上确定最终受让方并与其签署附生效条件的《股份转让协议》。

意向受让方能否通过西藏紫光通信的评审尚存在不确定性；在西藏紫光通信评审确定最终受让方并与其签订《股份转让协议》后，仍需报国有资产监督管理机构审核批准方可实施，能否获得国有资产监督管理机构的批准及本次公开征集转让能否实施完成均存在不确定性。

公司将密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。

特此公告。

紫光股份有限公司董 事 会

2020年9月3日