广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－054

广州白云国际机场股份有限公司

第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2020年8月28日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年9月3日以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于《广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案

董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202137号）要求，公司对前次募集资金使用情况进行了补充审查，并修订了《广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所对公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》，本次修订在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年9月4日

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－055

广州白云国际机场股份有限公司

第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于2020年8月28日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事2人。

（四）监事谢泽煌先生未能出席本次会议，经与会监事推举，本次会议由监事袁海文先生主持，会议于2020年9月3日以通讯方式召开。

二、监事会会议审议情况

(一)关于《广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案

监事会表决结果如下：2票同意，0票反对，决议获得通过。

经审议，监事会认为：董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，在所有重大方面如实反映了本公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况。同意本公司截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》（修订稿），本公司在募集资金的使用管理上，能按照《募集资金管理办法》和相关规范运作指引的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2020年9月4日