深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2020-025
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2020年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的公告》
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月4日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2020年9月4日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2020年9月4日9:15至15:00。
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333 号塘朗城广场（西区）A 座、B 座、C 座A 座3701大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为142,284,902股，占公司有表决权股份总数 217,400,000股的65.4484%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数 3,039,902股，占公司有表决权股份总数的1.3983%。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为142,261,202股，占公司有表决权股份总数的65.4375%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数3,016,202股，占公司有表决权股份总数的1.3874%。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数23,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师、券商代表。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意142,251,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762％；反对33,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0238％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,006,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8848％；反对33,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1152％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（四）逐项审议《关于修改〈董事会议事规则〉等11项制度文件的议案》
议案4.01、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.02、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.03、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.04、审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.05、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.06、审议通过了《关于修改〈对外担保制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.07、审议通过了《关于修改〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.08、审议通过了《关于修改〈投资者关系工作管理制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.09、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.10、审议通过了《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
议案4.11、审议通过了《关于修改〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于制定〈非日常经营性交易事项决策制度〉的议案》
表决情况：同意142,284,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意3,039,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京市天元律师事务所谭清律师、赵莹律师进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会
2020年 9月 4日
