深圳市杰美特科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2020-006

深圳市杰美特科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2020年8月28日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2020年9月4日上午在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长谌建平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1585号）的许可，公司面向社会公开发行人民币普通股 3,200.00 万股（每股面值1元），本次发行后，公司注册资本由人民币9,600.00万元增加至人民币12,800.00万元，公司股票已于2020年8月24日在深交所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及公司类型，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程(草案)〉并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案》

为维护公司、股东、债权人的合法权益，保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《深圳市杰美特科技股份有限公司章程〈草案〉》（以下简称“《公司章程〈草案〉》”）进行修订并启用作为公司正式章程，同时授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》及《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于修订〈持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。原《持有和买卖公司股票管理制度》修订后重新命名为《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。原《累积投票制度实施细则》修订后重新命名为《累积投票制实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《分（子）公司管理制度》，原《子公司管理制度》修订后重新命名为《分（子）公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

24、审议通过了《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年9月22日（星期二）下午14:30在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020年 9 月 6日

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2020-007

深圳市杰美特科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知已于2020年8月28日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达全体监事。

2、会议于2020年9月4日上午在深圳市龙华区宝能科技园6栋B座17楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李琼霞女士主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1.深圳市杰美特科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2020年 9 月 6 日

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2020-008

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月22日（星期二）召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年09月22日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年09月22日上午9:15-9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年09月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年09月15日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止2020年09月15日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

（5）会议地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座17楼会议室；

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案

2、关于修订《公司章程〈草案〉》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

5、关于修订《监事会议事规则》的议案

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

7、关于修订《关联交易管理制度》的议案

8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

9、关于修订《对外投资管理制度》的议案

10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

11、关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案

12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

13、关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

以上议案 1-4 、议案 6-13 已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案 5 已由公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2020年9月7日于巨潮资讯网上披露的相关决议公告（公告编号：2020-006、2020-007）。

上述第1项以及第2项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2020年9月21日9:30一18:00

3、登记地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位董事会办公室

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、注意事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；

2、联系人：张羽晗

3、联系电话：0755-36993151

4、联系地址：深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼E单位

5、传 真：0755-36993152

七、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳市杰美特科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

八、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 6 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350868”，投票简称为“杰美投票”

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2020年9月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美特科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：_____________

委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 附件三：

参会股东登记表

■

附注：

1、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年9月21日18:00之前邮件或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、请用正楷填写此表，（须与股东名册上所载相同）。