嘉凯城集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2020-039
嘉凯城集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020年9月7日下午2：30
网络投票时间:2020年9月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月7日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年9月7日上午9:15至2020年9月7日下午15:00间的任意时间。
2、股权登记日：2020年8月31日
3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长钱永华先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共72人，代表1,192,601,400股，占公司总股份数的66.1017%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数1,050,073,437股，占公司总股份数的58.2019%；
通过网络投票的股东69人，代表股份142,527,963股，占公司总股份的7.8998％。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决情况：同意股数1,183,566,585股，占出席会议有效表决权的99.2424%；反对股数9,034,715股,占出席会议有效表决权的0.7576%；弃权股100股, 占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数16,524,468股，占出席会议有效表决权的64.6515%；反对股数9,034,715股,占出席会议有效表决权的35.3481%；弃权股数100股,占出席会议有效表决权的0.0004%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2020-040
嘉凯城集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年9月7日召开了公司2020年第三次临时股东大会，选举王积磊先生为公司非职工代表监事。经全体监事同意，公司在股东大会结束后，立即召开第七届监事会第五次会议，选举公司监事会主席。本次会议于2020年9月7日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事王积磊先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，选举王积磊先生为公司第七届监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月八日
王积磊先生简历：
王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。王积磊先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
