张家港广大特材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-031
张家港广大特材股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月8日
（二）股东大会召开的地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；其中宋志刚、王健因个人原因以通讯方式参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马静出席了本场会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈张家港广大特材股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈张家港广大特材股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：洪雅娴、李洋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年9月9日
