滨化集团股份有限公司
关于监事变更的公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-068

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年9月7日收到股东代表监事金建全先生及职工代表监事孙惠庆先生提交的辞职报告，金建全先生因个人原因辞去公司监事职务，孙惠庆先生因工作原因辞去公司监事职务。两名监事的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。公司及公司监事会对金建全先生、孙惠庆先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2020年9月7日召开职工代表组长联席会议，会议选举李民堂为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第四届监事会一致。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2020年9月8日

附：职工代表监事简历

李民堂，男，1963年出生，籍贯山东省无棣县。研究生学历，中共党员。历任滨化集团化工厂技术员、生产调度科副科长、设计院主任工程师、科技处科长、副处长、化工设计研究院副经理、化工分公司副经理、山东滨化东瑞化工有限责任公司经理。

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-069

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年9月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举李民堂先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2020年9月8日

附：李民堂简历

李民堂，男，1963年出生，籍贯山东省无棣县。研究生学历，中共党员。历任滨化集团化工厂技术员、生产调度科副科长、设计院主任工程师、科技处科长、副处长、化工设计研究院副经理、化工分公司副经理、山东滨化东瑞化工有限责任公司经理。

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-070

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

滨化集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月7日收到公司副总经理于江先生、李晓光先生、王黎明先生、赵红星先生提交的书面辞职报告。于江先生、李晓光先生、王黎明先生、赵红星先生均因公司发展需要辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会时生效。

辞去副总经理职务后，于江先生仍担任公司副董事长、相关专业委员会委员、董事会秘书等职务，李晓光先生仍担任子公司相关职务，王黎明先生仍担任公司董事职务，赵红星先生仍担任公司技术专家职务。

同时，公司聘任了四名总经理助理，并对管理层内部分工进行了相应调整。前述副总经理的辞职不会影响公司生产经营稳定。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2020年9月8日