南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-084
南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第二十一次会议于 2020年9月9日上午10:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议通知于2020年9月8日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见2020年9月9日公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审议，监事会认为：公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见2020年9月9日公司披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（三）以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《关于核实公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④ 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥ 中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会
二〇二〇年九月九日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-086
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年9月9日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股本，并对《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》(下称“公司章程”)相应条款进行修订。现将有关事项说明如下：
根据公司2020年5月9日召开的第五届董事会第三十一次会议及2020年6月2日召开的2019年年度股东大会决议，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权数量为7,762,137份，该部分股份已于2020年7月30日上市流通，公司股份总数由原来的1,158,483,285股增加至1,166,245,422股，注册资本由原来的1,158,483,285.00元增加至1,166,245,422.00元；公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销限制性股票数量为817,193股，公司已于2020年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。注销完成后公司的注册资本为人民币1,165,428,229.00元，股份总数为1,165,428,229股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述行权出资款进行了审验并出具了大华验字[2020]000375号验资报告；对上述限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大华验字[2020]000389号验资报告。
鉴于公司注册资本及公司总股本的变更情况，公司拟对公司章程中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：
■
除上述条款外，公司章程其他条款内容保持不变。修订后的公司章程详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》。
该议案尚需经公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后，及时办理工商变更、备案登记的相关手续。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月九日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-087
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2020年9月9日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议决定于2020年9月28日召开公司2020年第三次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2020年9月9日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2020年9月28日下午2：30
网络投票时间：2020年9月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(下转91版)
