上海透景生命科技股份有限公司
关于2020年
第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-108
上海透景生命科技股份有限公司
关于2020年
第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；
4、本次会议第1、4-7项议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，第2、3项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长姚见儿先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年9月9日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年9月9日9:15至15:00。
7、会议地点：上海市浦东新区汇庆路412号
8、股权登记日：2020年9月2日（星期三）
9、会议出席情况：
本次股东大会由董事会召集，由董事长姚见儿先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为43,942,922股，占公司有表决权股份总数的48.3881%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为35,076,777股，占公司有表决权股份总数的38.6251%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为8,866,145股，占公司有表决权股份总数的9.7630%。
其中中小投资者通过现场和网络投票的股东（包括代理人）6人，代表股份8,866,245股，占上市公司总股份的9.7631%。其中：通过现场投票的股东（包括代理人）1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东5人，代表股份8,866,145股，占上市公司总股份的9.7630%。
公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议7项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意43,942,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意8,866,095股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983%；反对150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：童楠律师、朱嘉意律师
3、结论性意见：本所认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海透景生命科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020年09月09日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-109
上海透景生命科技股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的
限制性股票减资通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划中1名原激励对象因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。根据上述回购注销议案，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票84,000股按激励计划相关规定予以回购注销。具体情况请详见公司于2020年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-101）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由90,813,375股减少至90,729,375股，公司注册资本也相应由90,813,375元减少至90,729,375元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用邮寄信函的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东张江高科技园区碧波路572弄115号1幢证券事务部
2、申报时间：2020年9月10日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
3、联系人：胡春阳
4、联系电话：86-21-50495115
5、邮政编码：201203
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020年09月09日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-110
上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年09月09日通过电话或者口头方式向各位董事送出。
2、经公司全体董事会一致同意，本次会议于2020年09月09日在上海市浦东新区汇庆路412号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事7名，实际参加会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）是公司首次公开发行上市前股东，截至2020年9月1日，启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）持有公司股份4.999%。根据有关规定，公司股份构成中外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司拟向工商部门申请办理企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2020年9月29日（星期二）下午14:30时在上海市浦东新区汇庆路412号召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020年09月09日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2020-111
上海透景生命科技股份有限公司
关于召开公司2020年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定于2020年9月29日召开公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
4、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年9月29日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月29日的交易时间，即9:15一9:25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年9月29日9:15至15:00。
6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路412号
7、股权登记日：2020年9月22日（星期二）
8、出席对象：
（1）凡2020年9月22日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
9、投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于将企业类型变更为内资企业的议案》。
上述议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
上述议案已经于2020年9月9日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告和文件。
三、提案编码
■
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函登记（格式参见附件三）。
2、登记时间：2020年9月25日（星期五）9:00-17:00，信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢证券事务部，邮编：201203。
4、登记方法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式参见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式参见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2020年9月25日（星期五）17:00前送达本公司，并请进行电话确认。以信函或传真方式进行登记的，在出席会议签到时，必须出示以上有关证件的原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、联系方式
1、联系人：胡春阳
2、电话：021-50495115
3、传真：021-50270390
4、邮箱：huchunyang@tellgen.com
七、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2020年09月09日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、所投票代码：350642。
2、投票简称：透景投票。
3、提案设置
表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
4、表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月29日（星期二）的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月29日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
致：上海透景生命科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席上海透景生命科技股份有限公司于2020年9月29日召开的2020年第二次临时股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
■
本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人姓名（签名）:
受托人证件号码：
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托人签字。
4、如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
5、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一非累积投票审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
附件三
上海透景生命科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会股东参会登记表
■
