浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-087
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届董事会第三十五次会议通知于2020年9月5日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年9月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司日常生产经营及发展资金需求，促进其可持续发展，公司拟为浙江金昊新材料有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保，为浙江裕康手套有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司第三届董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核并征求候选人本人意见后，公司董事会提名张间芳先生、张家地先生、陈卫丽女士、刘国海先生、彭美群女士、张钟洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名蔡海静女士、刘凤荣女士、朱广新先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司2020年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《康隆达关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020年9月12日
附件：
（一）非独立董事候选人简历
1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经理；2008年6月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至今任本公司董事长兼总经理。
2、张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副董事长；2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院；2014年10月起任本公司董事兼董事长助理；2019年2月至今任本公司董事、副总经理。
3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
4、刘国海先生：1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年至2000年就职于上虞银邦劳保用品有限公司；2000年至2007年就职于上虞东大针织有限公司，任销售部长；2008年至2011年9月，就职于浙江康隆达手套有限公司，任商务二部部长；2011年9月至今任本公司董事、商务二部部长；2020年5月至今任本公司董事、副总经理。
5、彭美群女士：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2009年1月至2010年2月任职于杭州诚和创业投资有限公司；2010年3月至今任职于杭州典度投资管理有限公司。2011年9月至今任本公司董事。
6、张钟洋先生：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年3月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司商务部业务员；2011年9月至2016年2月，任公司商务部业务员；2016年2月至2017年7月任公司商务一部副部长；2017年7月至今任公司商务一部部长。
（二）独立董事候选人简历
1、蔡海静女士：1982年10月出生，中国国籍，会计学博士，浙江大学理论经济学博士后，教授，英国特许会计师（ACCA)、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会高级会员。2007年12月至今任浙江财经大学硕士生导师；台湾政治大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者；兼任杭州集智机电股份有限公司、永艺家具股份有限公司和旺能环境股份有限公司独立董事。现为浙江省“151人才工程”第三层次培养人员、浙江省高校中青年会计学科带头人、浙江财经大学国际会计系副主任、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任。
2、刘凤荣女士：1961年3月出生，中国国籍，正高级工程师。曾任天津针织技术研究所高级工程师/部长，现任全国纺织品标准化技术委员会针织品分会副秘书长、全国体育用品标准化技术委员会运动服装分会秘书长、天纺标检测认证股份有限公司技术标准部顾问。
3、朱广新先生：1970年11月出生，中国社会科学院法学研究所研究员、民法研究室副主任，法学博士，兼任中国法学会民法学研究会副秘书长，河南省商水县人，中共党员。1999-2005年间任教于中南财经政法大学法学院；2005-2016年间在中国法学会中国法学杂志社工作，曾任编辑部主任，并曾兼任中国法学会法学期刊研究会秘书长；2008-2010年间在清华大学法学院从事博士后研究工作；2016年至今在中国社会科学院法学研究所工作。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-088
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年9月5日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年9月11日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司日常生产经营及发展资金需求，促进其可持续发展，公司拟为浙江金昊新材料有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保，为浙江裕康手套有限公司提供额度不超过人民币2亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，应予换届。公司第四届监事会由三人组成（其中一人为职工监事）。在征求候选人本人意见后，公司监事会提名闻儿女士、王春英女士为第四届非职工监事侯选人。(监事侯选人简历附后)
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2020年9月12日
附：
监事候选人简历
1、闻儿女士：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任舟山市舟嵊小学教师、绍兴金鼎伞业有限公司销售员、上虞东大针织有限公司销售员。现任本公司商务三部部长。2011年9月至今任公司监事。
2、王春英女士：1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部部长；2011年9月至今任公司财务部部长。
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-089
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）及浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为金昊新材料不超过人民币2亿元、裕康手套不超过人民币2亿元；已实际为被担保人提供担保余额均为0元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足全资子公司日常生产经营及发展资金需求，促进其可持续发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金昊新材料提供额度不超过人民币2亿元的担保，为裕康手套提供额度不超过人民币2亿元的担保。担保额度授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内。同时在以上担保额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件。
公司于2020年9月11日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）浙江金昊新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：绍兴市上虞区丰惠镇大普路高沙墩
法定代表人：张间芳
注册资本：贰仟贰佰叁拾贰万柒仟壹佰贰拾伍元
成立日期：2003年10月17日
营业期限：2003年10月17日至长期
经营范围：多功能、高性能超高强高模聚乙烯纤维工艺路线及工艺制造技术的研发；超高强高模聚乙烯纤维及其制品的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
■
（二）浙江裕康手套有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：绍兴市上虞区丰惠镇工业区
法定代表人：张间芳
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2013年06月28日
营业期限：2013年06月28日至2033年06月27日止
经营范围：手套的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署相关担保协议，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次担保事宜充分考虑了公司全资子公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。
独立董事意见：本次担保事项是为了确保公司全资子公司生产经营的持续发展，被担保方为公司全资子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司为全资子公司提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司累计提供的担保金额为5,500.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020年9月12日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-090
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年9月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年9月28日 14:00
召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年9月28日
至2020年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年9月25日（9:00-11:30，13:00-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）
邮政编码：312367
联系电话：0575-82872578
传真：0575-82870808
（三）登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年9月25日17：00前送达公司证券投资部。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号
（2）邮政编码：312367
（3）联系电话：0575-82872578
（4）传真：0575-82870808
（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn
（6）联系人：陈卫丽、刘科坤
2、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020年9月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2020-091
转债代码：113580 转债简称：康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月11日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举郑华军先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次经职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
2020年9月12日
附件：职工代表监事简历
郑华军先生：1979年9月出生，中国国籍，大专学历。曾任浙江正元袜业有限公司机修班长、公司车间主任及公司下属浙江康隆达手套研究院办公室主任；现任公司总经理助理兼包编综合生产一部部长和手套技术部下辖包编工艺研究室室长。
