通化东宝药业股份有限公司
关于公司监事、监事会主席辞职的公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2020一062

通化东宝药业股份有限公司

关于公司监事、监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2020年9月11日收到公司监事会主席程建秋先生递交的书面辞职报告，程建秋先生因工作原因向监事会提出辞去公司监事及监事会主席的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，程建秋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，程建秋先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。程建秋先生辞职后将不再担任公司其他职务，公司将按照法定程序尽快完成新的监事的选举工作。

公司及公司监事会对程建秋先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二O二O年九月十二日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2020一063

通化东宝药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2020年9月11日收到公司董事王君业先生、常晓慧女士的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，王君业先生、常晓慧女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王君业先生、常晓慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。本公司及公司董事会对王君业先生、常晓慧女士在职期间为公司所做出的辛苦工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O二O年九月十二日