石家庄科林电气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2020-056

石家庄科林电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月11日

(二)股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

■

4、关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案

■

5、关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

议案3-5采用累积投票方式分别选举公司非独立董事、独立董事和非职工监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

石家庄科林电气股份有限公司

2020年9月12日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2020-057

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2020年9月4日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年9月11日下午3:30在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

本次董事会选举张成锁先生为公司第四届董事会董事长，李砚如先生为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于设立第四届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》

根据公司章程等的规定，本次董事会选举产生第四届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

（1）战略委员会由张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生组成，张成锁先生为战略委员会主席；

（2）提名委员会由邓路先生、李砚如先生、姜齐荣先生组成，邓路先生为提名委员会主席；

（3）审计委员会由张宏亮先生、姜齐荣先生、邓路先生组成，张宏亮先生为审计委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由姜齐荣先生、董彩宏女士、邓路先生组成，姜齐荣先生为薪酬与考核委员会主席。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

本次董事会同意聘任屈国旺先生为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本次董事会同意聘任宋建玲女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本次董事会同意聘任董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2020-058

石家庄科林电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2020年9月4日发出，于2020年9月11日下午3:30在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，推举邱士勇先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2020-055

石家庄科林电气股份有限公司

关于使用临时闲置自有资金委托理财的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司石家庄分行

● 本次委托理财金额：人民币4,000万元

● 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

● 委托理财期限：96天

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币30,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用临时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司临时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、理财受托方资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本次购买的理财产品为内嵌金融衍生工具的结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金按照存款管理，同时以存款收益部分在国内金融市场进行金融衍生交易投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方为兴业银行股份有限公司石家庄分行。

兴业银行为已上市金融机构，股票代码为：601166

兴业银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

■

注：上述表格中2020年6月30日的数据未经审计。

截至2020年6月30日，公司货币资金为289,575,930.00元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为13.81%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为3.53%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常资金周转需求，不会对公司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动性较高的较低风险银行理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中投资收益（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟对额度不超过人民币30,000万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品。在实际投资产品余额不超过投资额度的情况下，相关资金可以循环使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自本次会议审议通过之日起一年内有效。授权董事长在上述额度内，行使有关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2020年4月16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告：《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2020-059

石家庄科林电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事；于2020年9月11日召开2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工监事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了关于选举第四届董事会董事长和副董事长、选举各专门委员会委员、选举第四届监事会主席、聘任总经理、财务总监、董事会秘书和副总经理的议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：张成锁先生

副董事长：李砚如先生

非独立董事：张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、董彩宏女士

独立董事：姜齐荣先生、张宏亮先生、邓路先生

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1）战略委员会：张成锁先生（委员会主席）、李砚如先生、屈国旺先生

（2）审计委员会：张宏亮先生（委员会主席）、姜齐荣先生、邓路先生

（3）提名委员会：邓路先生（委员会主席）、李砚如先生、姜齐荣先生

（4）薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（委员会主席）、董彩宏女士、邓路先生

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：邱士勇先生

非职工监事：邱士勇先生、张楠先生

职工监事：冯东泽女士

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期与本届董事会、监事会任期一致。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：屈国旺先生

财务总监：董彩宏女士

董事会秘书：宋建玲女士

副总经理：董彩宏女士、王永先生、任月吉先生、宋建玲女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书宋建玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员简历详见附件。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十二日

附件1：

石家庄科林电气股份有限公司

第四届董事会董事简历

一、非独立董事

张成锁，男，1958年9月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1981年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所；2000年2月组织创立科林电气，自公司设立至2014年8月担任公司董事长、总经理；2014年8月至今，任公司董事长，从整体层面负责公司的各项事务。张成锁先生现任河北省人大代表和石家庄市人大代表，曾获得“河北省政府质量奖个人奖”、“河北省政府”优秀民营企业家、“河北省政府‘巨人计划’领军人才”等称号。

李砚如，男，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于石家庄电业局调度所；2000年2月参与创立科林电气，自公司设立至2014年8月担任董事、副总经理；2014年8月至2017年9月，任公司副总经理，主要负责公司国际部的管理工作；2014年8月至今，任公司副董事长。

屈国旺，男，1969年9月出生，本科，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至2000年1月就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所；2000年加入公司，至2014年8月历任董事、副总经理、财务总监等职务，主要从事产品的软、硬件设计及技术管理工作；2014年8月至2018年6月任公司财务总监；2014年8月至今，任公司董事、总经理，主要负责公司经营管理工作。屈国旺先生曾获得“石家庄市第四届科技领军人物”称号，现任河北省电工技术学会第三届理事会理事长，为JB/T10667《电能表用微型电压互感器》行业标准主要起草人之一，获得发明专利8项、实用新型专利8项。

董彩宏，女，1966年10月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务；2014年8月至今，任公司董事、副总经理；2018年6月至今，任公司财务总监，主要负责财务中心、人力资源部的管理工作。现任石家庄市鹿泉区政协常委。

二、独立董事

姜齐荣，男，1968年7月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，主要从事电力系统分析与控制的科研与教学工作，研究方向为电力系统柔性交直流输电技术、新能源发电技术、微电网与现代电能质量分析与控制。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授。2019年7月至今任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今任北京殷图网联科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任公司独立董事。

张宏亮，男，1974年10月出生，博士研究生，教授，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2001年7月，担任河北葆祥进出口集团公司会计主管；2007年7月至2009年10月，担任北京工商大学商学院讲师；2009年11月至2018年10月，担任北京工商大学商学院副教授；2018年11月至今，担任北京工商大学商学院教授；2018年8月至今，任公司独立董事。

邓路，男，1979年9月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California访问学者，主要任职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北航深圳研究院副院长，2013年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016年12月至今，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020年6月至今，担任天泽信息产业股份有限公司独立董事；2020年7月至今，担任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。

附件2：

石家庄科林电气股份有限公司

第四届监事会监事简历

一、非职工监事

邱士勇，男，1969年8月出生，本科，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至2000年1月就职于石家庄飞机制造厂；2000年2月加入公司，2014年8月至今，任公司监事会主席。

张楠，男，1987年2月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2016年9月就职于河北御芝林生物科技有限公司，担任会计，负责财务核算工作；2016年10月至今，任本公司会计，负责税务核算工作。

二、职工监事

冯东泽，1985年11月出生，中国国籍，大专，无境外永久居留权。2005年5月加入公司，至2014年8月历任生产技术部技术员、生产调度员、用电质检部副经理、人力资源部培训专责、质量控制部副主任，现任人力资源部副主任；2014年8月至今，任公司职工监事。

附件3：

石家庄科林电气股份有限公司

高级管理人员简历

屈国旺，请参见附件1，第四届董事会非独立董事简历部分。

董彩宏，请参见附件1，第四届董事会非独立董事简历部分。

王永，男，1969年12月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2007年1月就职于保定电力修造厂绝缘子分厂，历任工程师、科长、副厂长；2007年1月加入公司，至2014年8月至今，任公司副总经理。

任月吉，男，1963年2月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月至2000年2月任河北省科学院自动化所副研究员；2000年2月加入公司，历任项目经理、用电事业部总经理。2014年8月至今，任公司副总经理，并兼任电力设计院执行董事。任月吉先生主要从事电力系统用电装置的研发及技术工作，具有正高级工程师职称，是河北省“三三三”人才，现任河北省计量协会副会长，为《6kV~35kV直接介入式电能表》国家标准主要起草人之一，主持多项智能电网用电产品研发工作，是“一种IC卡预付费控制装置”、“一种带保护功能的用电预付费远程控制装置”等4项实用新型专利的主要开发者及发明人。

宋建玲，女，1975年9月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2000年5月加入公司，历任出纳、财务部经理，负责公司财务核算等工作；2009年12月起任发展部经理，主要负责公司投融资及项目管理工作；2011年9月起任公司董事会秘书；2014年8月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券部工作。

宋建玲女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。