安正时尚集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-084

安正时尚集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月14日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，陈克川、郑安坤、王朝阳、苏葆燕、张慧德、魏林因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，郑文东因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书谭才年出席了会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2020年半年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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6、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

■

7、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3-4为特别表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；议案4关联股东郑安政、陈克川回避表决；议案5-7已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和股东代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙小溪、刘桢一

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、安正时尚集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于安正时尚集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

安正时尚集团股份有限公司

2020年9月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－085

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年9月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2020年9月4日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举郑安政先生为公司第五届董事会董事长；选举陈克川先生为公司第五届董事会副董事长，任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专门委员会成员：

（1）选举郑安政先生、陈克川先生、宋向前先生为董事会战略委员会委员；

（2）选举平衡先生、陈克川先生、宋向前先生为董事会审计委员会委员；

（3）选举宋向前先生、郑安政先生、苏葆燕女士为董事会提名委员会委员；

（4）选举苏葆燕女士、郑安坤先生、平衡先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

专门委员会的任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员的议案》

经公司董事会讨论研究，决定同意由各专门委员会选举的下列人员担任主任委员。

（1）同意由郑安政先生担任董事会战略委员会主任委员；

（2）同意由平衡先生担任董事会审计委员会主任委员；

（3）同意由宋向前先生担任董事会提名委员会主任委员；

（4）同意由苏葆燕女士担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事会提名，同意聘任郑安政先生兼任公司总经理。

根据总经理提名，同意聘任赵颖女士、刘明先生为公司副总经理，聘任汤静女士为公司财务总监。以上各位高管任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

在公司聘任董事会秘书之前，暂由公司法定代表人郑安政先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任杜元佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（上述五项议案人员简历见附件）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件

安正时尚集团股份有限公司第五届董事会

董事长、副董事长、专门委员会成员、高管人员、证券事务代表简历

郑安政：男，1963年出生，厦门大学EMBA，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司董事长及总经理，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，锦润时尚（珠海）服饰有限公司董事长，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品（上海）有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。

陈克川：男，1967年出生，经济师，长江商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展有限公司执行董事及总经理、辽宁萃兮华都商业发展有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。

郑安坤：男，1972年出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。现担任安正时尚集团股份有限公司董事、上海安正投资发展有限公司监事。曾任玖姿服饰监事等职。

宋向前：男，1971年出生，研究生学历，清华大学五道口金融学院EMBA，清华大学博士在读，中国国籍，无境外永久居留权。现任加华资本管理股份有限公司董事长兼总经理，中国证券业协会财务专业委员会委员,中国上市公司协会融资和并购委员会委员，同时担任雅戈尔集团股份有限公司独立董事。曾先后任职于光大证券、国信证券，曾任华泰证券董事、财务总监,世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，北大、清华五道口金融学院客座讲师。

苏葆燕：女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任安正时尚集团股份有限公司独立董事，同时为中国服装设计师协会顾问。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长。

平衡：男，1962年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任海宁正明资产评估师事务所所长,兼任海宁正明会计师事务所副所长及党支部书记、嘉兴市公共资源交易中心评标专家、海宁市首届信访评议团评议员，同时担任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事，宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长。

赵颖：女，1977年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今先后担任公司副总经理，公司尹默品牌事业部总经理、公司商务部负责人。

刘明：男，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至今先后任公司玖姿品牌事业部研发设计总监、玖姿品牌事业部总经理。

汤静：女，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今先后担任公司财务经理、财务管理部总监。

杜元佳：女，1989年出生，研究生学历，会计师职称，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至今先后担任公司摩萨克品牌财务主管、公司董事会办公室证券事务代表。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－086

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2020年9月4日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会成员孔琦先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举孔琦先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

孔琦，男，1977年出生，本科学历，高级人力资源管理师职称，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今先后担任公司人力资源管理部薪酬福利经理、高级绩效薪酬经理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020年9月15日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020-087

安正时尚集团股份有限公司

董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑安坤先生持有公司股份44,100,000股，占公司总股本的11.0222%。公司副总经理、董事会秘书、财务总监谭才年先生持有公司股份680,400股，占公司总股本的0.1701%；副总经理赵颖女士持有公司股份882,000股，占公司总股本的0.2204%

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日，本次减持计划期间已届满，郑安坤先生、谭才年先生、赵颖女士未减持其持有的公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

注：公司于2020年6月12日实施完毕第三期股权激励限制性股票的回购注销，公司总股本由401,642,556股减少为400,102,220股，谭才年先生持有公司股份由865,200股减少为680,400股。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满，郑安坤先生、谭才年先生、赵颖女士未减持其持有的公司股份。郑安坤先生仍持有公司股份44,100,000股，占公司总股本的11.0222%；谭才年先生仍持有公司股份680,400股，占公司总股本的0.1701%；赵颖女士仍持有公司股份882,000股，占公司总股本的0.2204%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

公司于2020年2月24日披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2020-021）,于2020年6月16日披露了《董监高集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2020-060）。截止本公告披露日，本次减持时间区间届满，郑安坤先生、谭才年先生、赵颖女士在减持计划期间未减持公司股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到

郑安坤先生、谭才年先生、赵颖女士基于市场形势及对公司价值的合理判断，在减持计划期间未减持公司股份。

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020/9/15

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2020－088

安正时尚集团股份有限公司

关于公司股东所持部分股份非交易过户的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈克川先生目前持有公司股份58,800,000股, 占公司总股本14.70%。为开展股票、基金等金融产品投资，陈克川先生委托财通基金管理有限公司设立“财通基金链安1号单一资产管理计划”，拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务，将其持有的2,000万股公司股份过户至“财通基金链安1号单一资产管理计划”，并作为委托资产由管理人财通基金管理有限公司进行管理。管理人财通基金管理有限公司将遵循合同约定，在有关法律法规和合同规定的权限内进行管理。

本次非交易过户事项及单一资管计划的运作不会导致陈克川先生所持有的公司股份数量发生变化，股东陈克川先生仍持有58,800,000股公司股份。本次事项不存在违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司股东减持限制规定的情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2020年9月15日