河南羚锐制药股份有限公司关于委托理财进展公告

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-085

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会2020年第六次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于2020年9月9日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2020年9月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

（五）本次会议推选副董事长朱其珍女士主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

选举莫思铭先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于变更董事长及法定代表人的公告》（临 2020-086）。

（二）审议通过《关于变更董事会专业委员会组成的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

1、对公司董事会战略委员会、提名委员会组成进行变更，调整情况如下：

变更前：

战略委员会成员为莫林弟先生、莫思铭先生、耿成轩女士，其中莫林弟董事长为主任委员。

提名委员会成员为耿成轩女士、莫林弟先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

变更后：

战略委员会成员为莫思铭先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中莫思铭董事长为主任委员。

提名委员会成员为耿成轩女士、莫思铭先生、华卫良先生，其中耿成轩独立董事为主任委员。

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会组成本次不发生变化，组成如下：

审计委员会成员为华卫良先生、朱其珍女士、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

薪酬与考核委员会成员为华卫良先生、赵佩杰先生、耿成轩女士，其中华卫良独立董事为主任委员。

上述董事会各专业委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

■

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2020-087）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

（四）审议通过《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭回避表决。

为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团有限公司拟为公司新增银行授信提供担保额度100,000万元人民币，无需第三方提供反担保。内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的公告》（临 2020-088）。

独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

（五）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2020年9月30日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第三次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-089）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-086

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

关于变更董事长及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长莫林弟先生递交的书面辞职报告，莫林弟先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，莫林弟先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，莫林弟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

莫林弟先生自担任董事长以来，在公司的发展历程中恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳步成长和健康发展倾注了精力和心血，公司董事会对莫林弟先生在任职公司董事长期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，董事会同意选举莫思铭先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应变更为莫思铭先生，公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件：简历

莫思铭先生，中国国籍，1987 年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事。现任永鼎股份董事兼总经理，兼任永鼎集团有限公司董事、上海金亭汽车线束有限公司董事长、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据科技有限公司董事、上海东昌投资发展有限公司董事、武汉光电子集团有限公司董事长。

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-087

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

■

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-088

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于

控股股东为公司新增银行授信提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）拟为公司新增银行授信提供担保额度为100,000万元，2020年已获批准担保额度为390,000万元，新增后永鼎集团对公司提供担保额度为490,000万元；截至本公告日，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额为126,584.15万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。

一、担保情况概述

公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东永鼎集团互为提供担保，其中：公司为永鼎集团提供担保预计额度105,000万元人民币，由第三方提供反担保；永鼎集团为公司提供担保预计额度390,000万元人民币，无需第三方提供反担保。互保期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开日止。

为支持公司发展，根据公司业务需求及授信计划，控股股东永鼎集团拟增加对公司申请银行授信提供担保额度100,000万元人民币，无需第三方提供反担保，担保期限自保证合同生效之日起一年。控股股东永鼎集团对公司银行授信提供担保的额度由390,000万元增至490,000万元，该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。

永鼎集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。

2020年9月14日，公司召开第九届董事会2020年第六次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事莫思铭先生回避表决。

本次担保事项尚须获得公司股东大会审议批准，关联股东届时将回避表决。

二、关联方基本情况

名称：永鼎集团有限公司

注册地点：吴江区黎里镇芦墟汽车站东

法定代表人：莫林弟

注册资本：25,000万元

经营范围：通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品的销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

永鼎集团持有本公司32.72%的股权（按公司最新总股本计算），为本公司控股股东，其股权关系图如下：

■

截止2019年12月31日，永鼎集团资产总额为695,543.00万元,负债总额为493,169.69万元,资产净额为202,373.31万元。2019年度实现营业收入为398,963.63万元,净利润为-2,065.56万元(经审计)。

三、关联交易的定价政策和定价依据

永鼎集团本次为公司新增银行授信提供担保，无需第三方提供反担保，不向公司收取任何费用。

四、担保协议的主要内容

目前，永鼎集团尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，永鼎集团将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以与银行签署的担保协议为准，公司将持续披露实际发生的担保数额等。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。同意控股股东为公司新增银行授信提供担保，促进公司的长远发展。

公司独立董事对控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保事项是为了满足公司经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略；未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次担保事项还需取得本公司股东大会非关联股东审议批准。一致同意控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东永鼎集团为公司新增银行授信提供担保是根据公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，且未要求公司提供反担保，也未收取任何费用，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为157,026.63万元，实际担保余额为126,584.15万元；公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为351,838.37 万元，实际担保余额为229,876.99 万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的84.13%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为99,170万元，实际担保余额为99,170万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的36.29%。以上均无逾期担保的情形。

八、 备查文件目录

1、公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议；

2、独立董事事前认可声明及独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2020-089

债券代码:110058 债券简称:永鼎转债

转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月30日 14点30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2020年9月29日

至2020年9月30日

投票时间为：自 2020 年9月29日 15 时 00 分至 2020 年9月30日 15 时 00 分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过，详见公司于2020年9月15日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年9月29日15：00至2020年 9月30日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2020年9月28日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧

邮政编码：215211

3、联系电话：0512－63271201 0512一63272489

传 真：0512一63271866

邮 箱：zqb@yongding.com.cn

4、联 系 人：张国栋 陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会2020年第六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次委托理财委托方：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）

本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

本次委托理财金额：人民币24,000万元

委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款、利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

委托理财期限：30天、90天、92天、94天

履行的审议程序：2020年2月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险或稳健型银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一） 委托理财合同主要条款

1、浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为2.85%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率，产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日。

产品起息日：2020年7月9日

产品期限：30天

产品金额：公司认购金额5,000万元

委托理财资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。

2、利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为2.95%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率，产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日。

产品起息日：2020年7月13日

产品期限：90天

产品金额：公司认购金额4,000万元

委托理财资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。

3、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.5%或3.1%

产品起息日：2020年07月14日

产品期限：94天

产品金额：公司认购金额1,000万元

本金及收益兑付：本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金，并按照规定向投资者支付结构性存款收益。

投资方向及受益权比例：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

4、利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

产品名称：利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为2.80%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年。产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率，产品观察日：投资到期日前第二个伦敦工作日。

产品起息日：2020年8月10日

产品期限：30天

产品金额：公司认购金额5,000万元

委托理财资金投向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。

5、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

预期年化收益率：1.35%或3.05%或3.25%

产品起息日：2020年8月31日

产品期限：92天

产品金额：公司认购金额5,000万元

本金及利息：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

存款利息的确定：存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日， 即2020年11月27日。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-415美元”至“期初价格+180美元”的区间范围（不含边界）。如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.05000%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.25000%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35000%（年化）。

6、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

产品名称：招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

预期年化收益率：1.35%或3.05%或3.25%

产品起息日：2020年09月11日

产品期限：92天

产品金额：公司认购金额4,000万元

本金及利息：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金，存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

存款利息的确定：存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日，即2020年12月09日。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-415美元”至“期初价格+180美元”的区间范围（不含边界）。如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.05000%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率3.25000%（年化）；如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率1.35000%（年化）。

（二）风险控制分析

1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。

截至2019年12月31日，广发银行股份有限公司总资产为人民币263,279,785万元，股东权益为人民币20,956,423万元，2019年度营业收入为人民币7,631,248万元，净利润为人民币1,258,092万元（以上财务数据已经审计）。公司与广发银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

■

截至2020年6月30日，公司资产负债率为34.30%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金累计购买理财产品金额为24,000万元，占公司2020年半年度期末货币资金及交易性金融资产的比例为32.12%，占公司2020年半年度期末净资产的比例为10.91%，占公司2020年半年度期末资产总额的比例为7.17%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或货币资金，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

1、2020年2月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币4亿元（含4亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司使用不超过4亿元（含4亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

（二）独立董事意见

1、在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，鉴于公司现金流充裕，公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过4亿元（含4亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

八、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、土地收储补偿事项概述

根据襄阳市城市建设总体规划，襄阳高新区土地储备供应中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北的“汽车大市场”国有土地等资产进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、地上建筑物及附属物、机器设备等。收储价格以银信资产评估有限公司出具的《襄阳高新区车城湖片区棚户改造项目征迁指挥部与东风汽车股份有限公司协商搬迁涉及的“汽车大市场”货币补偿价格资产评估报告》[银信评报字（2020）沪第0943号]（以下简称“《资产评估报告》”）来确定，本次收储补偿总金额为122,569,572.62元。

2020年8月17日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》，同意上述土地等资产的收储事宜及签署相关协议。详情请见公司2020年8月18日披露的《关于公司部分土地收储补偿事项的公告》（公告编号：临2020一一024）。

二、进展情况

2020年9月11日，公司与襄阳高新区土地储备供应中心签订了《国有土地收储补偿协议》（襄高土储字[2020]7号）。

三、协议主要内容

甲 方：襄阳高新区土地储备供应中心

乙 方：东风汽车股份有限公司

1、收储土地补偿情况及补偿总额

（1）土地补偿认定金额102,456,432.00 元；

（2）房屋、附属物及装修补偿认定金额19,745,491.65 元；

（3）机器设备补偿认定金额367,648.97元。

以上三项补偿金额共计122,569,572.62元（大写为人民币壹亿贰仟贰佰伍拾陆万玖仟伍佰柒拾贰元陆角贰分）。

2、补偿款支付方式

上述补偿费由甲方按腾地、交地、出让等工作进度，分期向乙方支付补偿费用。

第一期：协议经襄阳高新区管委会批准和双方签订生效后，乙方在7个工作日内将区管委会（国土资源局）与乙方签订的土地使用权证等相关资料交给甲方，依法办理收回手续。自甲方收到上述相关资料之日起15个工作日内，甲方向乙方支付补偿费用的40%。

第二期：乙方负责腾空房屋，结清水、电费用，将土地及其他全部附着物、构筑物移交给甲方后保证没有任何纠纷。甲方提交土地使用权收回手续之日起30个工作日内，甲方向乙方支付补偿费用的60%。

分期支付补偿费不计算利息。

3、税费和产业发展基金奖励

（1）甲乙双方按照税法的相关规定，就本次征收事项分别履行各自的纳税义务；

（2）为支持乙方的后续发展，襄阳高新区管委会以乙方汽车大市场被甲方征收过程中缴纳的各项税费的区级财政留存部分为基数，在乙方缴纳相关税费后，三个月内给予乙方100%产业发展基金奖励。

4、违约责任

（1）甲方负责做好协调和衔接工作，并按本协议第二条约定分期及时向乙方支付收储土地补偿款，如未及时履行补偿，乙方有权延期交付该场地。

（2）乙方若不能按本协议约定提供权属资料，不配合甲方办理土地使用权收回和注销登记手续，不能按期腾房交地，导致补偿款延期支付的，由乙方负责。

四、对公司的影响

本次土地等相关资产的收储是公司支持襄阳高新区棚户区项目改造需要，响应襄阳市城市建设总体规划要求进行的交易，公司获得的补偿款将用于补充公司运营资金。本次收储补偿总金额为122,569,572.62元，经公司财务部门初步测算，考虑扣除资产成本及应当缴纳的税金等事项后，本次收储事项将对公司损益产生积极影响，公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以会计师事务所审计的结果为准，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司

2020年9月15日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2020-039号

河南羚锐制药股份有限公司关于委托理财进展公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2020-040

铜陵精达特种电磁线股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司关于公司部分土地收储补偿事项的进展公告

证券代码:600006 证券简称：东风汽车 编号：临2020一一035

东风汽车股份有限公司关于公司部分土地收储补偿事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月14日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2020年半年度利润分配

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2020年9月15日