广州洁特生物过滤股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-038

广州洁特生物过滤股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年9月14日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

■

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

■

4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、官招阳

2、律师见证结论意见：

公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年9月15日

● 上网公告附件

法律意见书。

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-039

广州洁特生物过滤股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年9月14日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2020年9月8日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会选举顾颖诗女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

个人简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2020年9月15日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-040

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举袁建华先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经公司2020年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会如下：

1、审计委员会委员：刘志春（主任委员）、文生平、袁建华

2、薪酬与考核委员会委员：文生平（主任委员）、刘志春、袁建华

3、战略委员会委员：袁建华（主任委员）、刘志春、洪炜

4、提名委员会委员：洪炜（主任委员）、文生平、袁建华

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员刘志春先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2020年8月29日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-035）

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任Yuan Ye James先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任方想元先生为公司总工程师，聘任胡翠枝女士、李慧伦女士、吴志义先生、何静女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任陈长溪先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任单泳诗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、聘任公司审计部负责人

公司董事会同意聘任刘丽女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年9月15日

附件

高级管理人员简历：

Yuan Ye James，男，1979年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005年1月至2008年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008年12月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2009年12月至今在JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED担任董事。2014年11月至今在公司担任总经理、董事。

Yuan Ye James先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之子，通过JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(香港洁特)间接持有公司股份12,533,781股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形。

方想元，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014年11月至今在公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

截至本公告披露日，方想元先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份286,087股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

胡翠枝，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计学学士，中级会计师职称。1997年9月至1999年9月在安徽高山药业有限公司担任技术员，1999年10月至2001年7月在重庆赛诺生物药业股份有限公司担任技术员，2001年7月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司历任质检部技术员、行政人事部部长、物流部部长，2014年11月至今在公司担任副总经理兼物流部部长。

截至本公告披露日，胡翠枝女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份286,087股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李慧伦，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006年10月至2008 年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011年6月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员，2014年11月至2020年3月在公司担任监事，2014年11月至今在公司担任研发中心副主任，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份46,193股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

吴志义，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理，2011年12月至 2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013年3月至今在公司历任生产部部长、运营总监，2014年11月至2020年3月在公司担任职工代表监事，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，吴志义先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份28,609股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

何静，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014年6月至2019年10月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019年11月至今在公司担任董事长助理、党支部书记，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，何静女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份36,518股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈长溪，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理，1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所任经理、合伙人，2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担任经理，2005年8月至2009年2月在四川君和会计师事务所（2009年并入信永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理，2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监，2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监，2018年4月至今在公司担任财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈长溪先生直接持有公司股份296,853股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事和高级管理人员的情形。陈长溪先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

证券事务代表简历：

单泳诗，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，具备证券、基金、会计从业资格。2016年10月至2020年1月在威创集团股份有限公司从事证券事务工作，2020年2月至今在公司证券部任职。

截至本公告披露日，单泳诗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。单泳诗女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

审计部负责人简历：

刘丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，国际注册内部审计师。2008年至2016年在迅达科技集团从事审计工作，2017年4月至2018年3月在广东爱康科技有限公司从事审计工作。2018年4月至今在公司审计部任职。

截至本公告披露日，刘丽女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,491股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿景控股股份有限公司（以下简称：“绿景控股”、“公司”）于2020年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《绿景控股股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知公告》,于2020年9月2日披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告》，于2020年9月10日披露了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的补充通知》。

现根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

3、公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》、第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间：2020年9月18日下午14:30

（2）网络投票时间为：2020年9月18日－2020年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月18日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年9月18日9:15～15:00期间的任意时间。

5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：

股权登记日：2020年9月10日。

7、会议出席对象：

（1）于2020年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的提案由公司第十一届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议、第十一届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议审议通过提交或由公司股东广州天誉以临时提案提交，其程序合法，内容完备。

2、本次股东大会审议的提案如下：

（1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

（2）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（3）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

（4）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》；

（5）《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

（6）《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

（7）《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

（8）《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

（9）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

（10）《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施、承诺事项的议案》

（11）《关于〈绿景控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

（12）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之盈利补偿协议〉的议案》

（13）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

（14）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与王晓兵等关于江苏佳一教育科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》

（15）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议〉的议案》

（16）《关于公司签署〈绿景控股股份有限公司与余丰之非公开发行股票认购协议的补充协议〉的议案》

（17）《关于聘请本次交易中介机构的议案》

（18）《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

（19）《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

（20）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

（21）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

3、以上议案内容详见2020年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十一届董事会第六次会议决议公告》、《第十届监事会第五次会议决议公告》以及2020年9月1日刊登的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

4、上述议案2需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。上述议案均涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

三、提案编码：

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四、出席现场会议股东的登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

3、登记时间：2020年9月15日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

4、登记方式：现场登记、传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2020年9月15日17:00 前送达公司证券事务部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：020-85219227（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮箱：lvj@000502.cn。

5、会务联系

联系人：王先生

电 话：020-85219691、020-85219563

传 真：020-85219227

邮 编：510610

邮 箱：lvj@000502.cn

6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

7、注意事项：

因受新型冠状肺炎病毒影响，为加强疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者身体健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。对于参加现场会议的股东，烦请务必提前关注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并提前半小时到达会场，以便公司进行个人信息登记、体温监测、验示健康码等疫情防控工作，降低疫情传播风险。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的防疫工作。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

六、备查文件：

1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、公司第十届监事会第五次会议决议；

3、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

4、公司第十届监事会第九次会议决议；

5、关于绿景控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二○二○年九月十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360502 投票简称：绿景投票。

2、填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月18日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月18日上午9:15，结束时间为2020年9月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

■

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委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户号：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-082

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

转股代码：191567 转股简称：君禾转股

君禾泵业股份有限公司

关于持股5%以上股东完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日收到公司持股5%以上股东北京君联科技合伙企业（有限合伙）（原：北京君联科技有限公司）通知，该公司对其公司名称、企业类型进行了变更，现已完成工商变更手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下：

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本次股东名称变更不会对公司生产经营产生影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

本次变更后，北京君联科技合伙企业（有限合伙）（原：北京君联科技有限公司）所持有公司的股份数额保持不变，仍为19,455,828股，占公司股本的9.75%。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年09月15日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-083

债券代码：113567 债券简称：君禾转债

转股代码：191567 转股简称：君禾转股

君禾泵业股份有限公司

关于开立理财专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于2020年03月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）拟使用最高额度不超过12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年03月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-021）。

因拟购买理财产品需要，君禾智能于2020年9月11日在方正证券股份有限公司慈溪人和路证券营业部开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：

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根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年09月15日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

减持计划实施前，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）持有股份25,754,400股，占公司股份总数的15.31%。

● 减持计划基本情况

2020年5月23日，公司披露了《福建顶点软件股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-026），金石投资因自身资金需求，计划未来六个月通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过10,095,000股。其中，以集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内减持不超3,365,000股，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过贵司总股本的1%；以大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内减持不超过6,730,000股，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份总数不超过公司总股本的2%。

● 减持计划的进展情况

2020年9月14日,公司收到金石投资的通知，截至通知发出之日，金石投资通过集中竞价交易已减持公司股份1,682,700股，占公司总股本的1.00%，减持计划实施时间过半，且其减持比例已达到公司总股本的1%，减持计划未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

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注：上表中“其他方式取得”是指公司于2018年6月、2020年6月分别实施2017年度利润分配方案及2019年度利润分配方案，通过资本公积向全体股东转增股份，金石投资股份共计增加12,614,400股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：减持计划实施时间过半暨减持比例达1%

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（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

金石投资不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将继续关注金石投资的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

金石投资在减持计划期间，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2020年9月15日

福建顶点软件股份有限公司

股东减持计划实施时间过半暨减持比例达1%进展公告

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2020-046

福建顶点软件股份有限公司

股东减持计划实施时间过半暨减持比例达1%进展公告

绿景控股股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2020一057

绿景控股股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告