北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2020-013

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2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2020年9月14日（星期一）14:30

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院（非中心）9号楼一层会议室。

3、召开方式：现场结合网络投票

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席情况：

（一）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共7人，代表有表决权的公司股份数合计为41,231,000股，占公司有表决权股份总数64,670,000股的63.7560%。

出席本次会议的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的公司股份数6,000股，占公司有表决权股份总数的0.0093%。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的公司股份数合计为41,225,100股，占公司有表决权股份总数的63.7469%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的公司股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数合计为5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数5,900股，占公司有表决权股份总数的0.0091%。

（四）公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以 下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意41，229，300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过

（二）《关于修订公司制度的议案》

表决情况：同意41,229,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%；反对1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

（二）见证律师姓名：李侦、李永琪

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2020年9月14日