浙报数字文化集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2020-075
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月14日
(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、召集人：公司董事会；
3、会议主持：董事程为民；
4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事何晓飞先生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梁楠女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
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2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
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3、关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：曹静、范洪嘉薇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙报数字文化集团股份有限公司
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-076
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届董事会于2020 年9月14日任期届满，经2020年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第九届董事会。经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举董事程为民先生为公司第九届董事会董事长。程为民先生简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任、浙江日报编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、 总经理等职，2015年1月至2017年4月任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月至2019年3月任浙江日报报业集团党委委员、副总编辑，2016年6月至 2019年2月任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年2月起任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，2019年3月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖(人物奖)获得者。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-077
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司现任高级管理团队于2020年9月14日任期届满，经第九届董事会第一次会议审议通过，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。上述聘任高级管理人员简历如下：
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任公司常务副总经理，2013年8月起任公司董事、总经理，2014年10月至今任公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖、2016年度全国新闻出版行业领军人才等荣誉。同时担任浙江上市公司协会理事会副会长。
李庆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，硕士学位，金融经济师，具有证券从业资格。1994年9月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部和浙江凡思达投资顾问有限公司，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年8月起至今任公司副总经理。李庆先生曾荣获金治理·投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。同时担任浙江省电子竞技协会会长。
郑法其先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，硕士学位，高级会计师职称。1991年8月参加工作，历任浙江日报社财务科会计、财务主管，浙江日报报业集团计划财务处资金结算部主任、处长助理兼综合管理部主任、副处长兼钱江报系财务部主任；2011年9月至2017年3月任公司财务总监，2017年4月起至今任公司党委委员、副总经理、财务总监。郑法其先生兼任浙江上市公司协会财务总监专业委员会主任、杭州电子科技大学会计硕士研究生导师。
梁楠女士，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外居留权，出生于1978年3月，大学本科学历，具有证券从业资格。2000年8月参加工作，历任华立集团总部投资者关系主管、公共关系经理、下属子公司副总经理，华数集团移动多媒体事业部副总经理，2012年2月至2019年12月历任公司董事办主任助理、主任，2015年7月起至今任公司董事会秘书。梁楠女士已于2012年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格，并连续荣获2016年至2018年浙江省上市公司优秀董事会秘书、2020年第11届上市公司投关天马奖--主板最佳董秘奖等荣誉。同时担任中国上市公司协会第二届投资者关系管理专业委员会副主任委员、政协杭州市下城区委员会委员。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-078
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届董事会第一次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议于2020年9月14日在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年9月11日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事程为民先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司2020年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第九届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事程为民先生为公司第九届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：
1、战略与投资委员会委员：程为民、张雪南、冯雁，其中程为民为主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、程为民、冯雁，其中黄董良为主任委员。
3、提名委员会委员：冯雁、程为民、黄董良，其中冯雁为主任委员。
4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、冯雁，其中黄董良为召集人。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于换届聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-079
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会于2020 年9月14日任期届满，经2020年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第九届监事会。经公司第九届监事会第一次会议审议通过，选举监事齐茵女士为公司第九届监事会主席。齐茵女士简历如下：
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年2月，大学专科学历。1984年8月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等职，2001年9月至2009年6月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009年6月至2011月2月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011年2月至2011年9月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011年10月至2017年4月任公司内部审计部主任，2015年7月至2017年4月任公司纪检监察室主任，2017年3月起任公司监事会主席，2017年4月至今任公司党委委员。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-080
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第一次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第一次会议于2020年9月14日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经会议审议通过，选举齐茵女士为公司第九届监事会主席。议案内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》 披露的公告。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年9月15日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-081
浙报数字文化集团股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会于2020年9月14日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于2020年9月14日召开职工代表大会，选举吴琦先生为公司第九届监事会职工监事。吴琦先生简历如下：
吴琦先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1992年9月，大学本科学历，具有国际注册内部审计师资质。2015年6月参加工作，现任公司内部审计专员职务。2018年4月起任公司职工监事。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2020年9月15日
