共达电声股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-071
共达电声股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午2：00-4：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室。
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事长谢冠宏；
5、投票方式：现场投票与网络投票；
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计3名，所持有表决权股份数为55,109,400股，占公司总股本的 15.3082%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东20人，代表股份200,400股，占上市公司总股份的0.0556％。3、中小股东投票情况：
通过网络投票的股东20人，代表股份200,400股，占上市公司总股份的0.0556％。通过现场投票的股东2人，代表股份129,400股，占上市公司总股份的0.03595％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
总表决情况：
同意55,167,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7429％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2390％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意187,600股，占出席会议中小股东所持股份的56.8830％；反对132,200股，占出席会议中小股东所持股份的40.0849％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0321％。
表决结果：通过。
二、《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意55,034,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7363％；反对135,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2456％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.3952％；反对135,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.6148％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.9900％。
表决结果：通过。
三、《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意55,034,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7363％；反对135,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2456％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意54,900股，占出席会议中小股东所持股份的27.3952％；反对135,500股，占出席会议中小股东所持股份的67.6148％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.9900％。
表决结果：通过。
四、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意55,167,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7429％；反对132,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2390％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《共达电声股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十四日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-069
共达电声股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月14日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年9月11日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》。
公司2020年第四次临时股东大会表决通过了补选独立董事的议案，公司董事会选举新任独立董事张辉玉先生担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十四日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2020-070
共达电声股份有限公司
关于补选公司第四届董事会
提名委员会委员、战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月14日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年9月11日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员的议案》。公司董事会同意补选张辉玉先生为第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，并担任提名委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况为：谢冠宏先生（主任委员非独立董事）、章调占先生（委员非独立董事）、张辉玉先生（委员独立董事）；公司第四届董事会提名委员会组成情况为：张辉玉先生（主任委员独立董事）、王立彦先生（委员独立董事）、章调占先生（委员非独立董事）。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十四日
