杭州滨江房产集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-086

杭州滨江房产集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日9:15至15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事李渊先生

董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事李渊先生代为主持会议。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，合计持有股份1,889,849,028股，占公司股份总数的60.74%。

1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权的股份数为1,829,795,759股，占公司有表决权股份总数的58.81%；

2、通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为60,053,269股，占公司有表决权股份总数的1.93％。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数为94,668,356股，占公司有表决权股份总数的3.04％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：

1、表决情况

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2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况

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三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二〇年九月十六日