瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-087

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年9月11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年9月15日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席2名，通讯方式出席会议7名（黄晖、左笋娥、邱武、王天生、王永、马传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1.审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄晖、左笋娥、左贵明、曾子路回避表决。

为顺应公司业务发展需要，解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力，公司的全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）拟购买湖北银通置业有限公司项下总建筑面积4,283.15平方米的房产，交易总价暂定为20,768,251.00元。具体事项授权湖北瀛新法定代表人或其委派代表与交易合作方签署相关协议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-089）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》和《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1.《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

3.《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

4.《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年9月15日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-088

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年9月11日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年9月15日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席监事3名，全体监事均出席了本次会议，其中，丁恨几先生现场出席了本次会议，胡钪女士、唐振华先生通过通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1.审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为顺应公司业务发展需要，解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力，公司的全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）拟购买湖北银通置业有限公司项下总建筑面积4,283.15平方米的房产，交易总价暂定为20,768,251.00元。具体事项授权湖北瀛新法定代表人或其委派代表与交易合作方签署相关协议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-089）。

三、备查文件

1.《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

监事会

2020年9月15日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-089

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于购买房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）的全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司（以下简称“湖北瀛新”）拟购买湖北银通置业有限公司（以下简称“银通置业”）项下总建筑面积4,283.15平方米的房产，交易总价暂定为20,768,251.00元。

2、公司实际控制人之一左笋娥女士及其一致行动人曹玲杰先生、曾子路先生合计持有银通置业80%股权，本次交易构成关联交易。

3、本次交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事黄晖先生、左笋娥女士、左贵明先生、曾子路先生回避表决。独立董事就该交易事项发表了事前认可的意见和同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：湖北银通置业有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：914212220838032116

法定代表人：曹玲杰

注册资本：壹仟万元整

成立时间：2013年11月18日

注册地址：湖北省咸宁市通城县五里镇五里大道一小区99号

主营业务：房地产开发；房屋销售；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：银通置业自2013年成立以来，股权结构未发生变化，一直从事房地产开发，经营情况正常，主营业务未发生变化。

主要股东：左笋娥女士、曹玲杰先生、曾子路先生分别持有银通置业40%、30%、10%股权。

企业信用：湖北银通置业有限公司不属于失信被执行人。

2、财务状况

银通置业仅开发留余府邸单个项目，项目于2019年5月起分批取得部分房产预售证并开始销售，2019年度、2020年1至6月份，银通置业分别预收房款5,221.53万元、4,420.26万元。2019年度，银通置业实现营业收入338.10万元，净利润-13.19万元；截至2020年6月30日，银通置业总资产为20,231.47万元，净资产为894.63万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

3、关联关系说明

左笋娥女士、曹玲杰先生、曾子路先生合计持有银通置业80%股权，并分别于银通置业担任监事、董事长、董事职务。

黄晖先生、左笋娥女士为公司的实际控制人，左贵明先生、曹玲杰先生、曾子路先生为实际控制人的一致行动人。黄晖先生为公司董事长、总经理，左笋娥女士、左贵明先生均为公司董事，曾子路先生为公司董事、副总经理、董事会秘书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，银通置业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

湖北瀛新本次拟购买房产属于银通置业开发的留余府邸小区，拟购买房产建筑面积合计4,283.15㎡，土地用途为商住，土地使用终止日期为2086年4月19日。交易标的权属清晰，不存在抵押情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

湖北瀛新本次拟交易房产为银通置业所开发留余府邸住宅项目，拟购买户型目前销售均价为5,586.90元/㎡，销售价格已于通城县物价局备案，符合地方商品房明码标价相关政策要求；拟购买房产附近区域住宅的销售均价在4,200元/㎡至6,900元/㎡之间。

参考咸宁市通城县当地市场价格，经交易双方协商确定，本次拟交易房产整体均价暂定为4,848.83元/㎡。该成交价格同市场价格不存在明显差异。本次资产购买所需资金来源为公司自有及自筹资金。

五、关联交易协议的主要内容

公司将在董事会审议通过后与银通置业签署《商品房买卖合同》，合同主要内容如下：

1、合同主体

出卖人：湖北银通置业有限公司

认购人：湖北瀛新精密电子有限公司

1、该商品房用途为住宅；

2、与该商品房有关的抵押情况为：未抵押

3、房屋权利状况的承诺：

(1)出卖人对该商品房享有合法权利；

(2)该商品房没有出售给除本合同买受人以外的其他人；

(3)该商品房没有司法查封或其他限制转让的情况。

如该商品房权利状况与上述情况不符，导致不能完成本合同登记备案或房屋所有权转移登记的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照同期贷款基准利率计算给付利息。买受人造成损失的，由出卖人支付已付房价款一倍的赔偿金。

4、计价方式与价款：按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米4,848.83元（合计数据），总价款为20,768,251.00元（合计数据）。

5、付款方式与期限：一次性付款。

6、出卖人应当自本合同签订之日起30日内（不超过30日）办理商品房预售合同登记备案手续，并将本合同登记备案情况告知买受人。

六、交易目的和影响

1、交易目的

本次交易的目的是顺应公司业务发展需要，解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力。本次购置房产是公司长远发展的需求，亦有利于提升公司在本地的企业形象。

通城县处于湘鄂赣三省交汇处，留余府邸位于通城县五里大道东侧锡山山麓，距离公司湖北园区约8公里，经五里大道可快捷通达全县，3公里即可通达武深、杭瑞高速，交通便捷。项目总占地面积121,124.50平方米，生活、教育、医疗等配套齐全，项目定位高端，符合公司吸引人才的目的。与此同时，在项目优质的前提下，交易价格与周边楼盘不存在明显差异，价格公允。

2、对公司的影响

本次关联交易事项符合公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于实现公司的战略目标。本次交易对公司日常经营的现金流转、财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次关联交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

此项交易经公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权湖北瀛新法定代表人或其委派代表与交易合作方签署相关协议。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：

本次购买及关联交易行为参考市场定价，定价公允；本次交易有利于解决湖北园区高端人才住宿问题，提升公司人才吸引力及综合竞争力，不存在损害公司及投资者利益的情形。关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意全资子公司湖北瀛新购买房产事宜。

十、保荐机构的核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表如下核查意见：本次关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；本次关联交易是根据公司的实际经营需要确定，目的是解决公司湖北园区高端管理及科研人员的住宿问题，增强公司对人才的吸引力及综合竞争力，不存在损害公司和股东权益的情形，本保荐机构对瀛通通讯上述关联交易无异议。

十一、备查文件

1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

2、《瀛通通讯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

3、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事事前认可意见》；

4、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事意见》；

5、《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见》；

6、《瀛通通讯股份有限公司关联交易情况概述表》。

特此公告

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年9月15日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-090

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于实际控制人的一致行动人股份

减持计划的预披露公告

公司股东左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日收到公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士的一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生先生出具的《股票减持计划告知函》，左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生计划分别以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股票不超过500,000股、1,000,000股、300,000股，合计不超过公司当前总股本的1.48%。

上述股东通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行（即2020年10月16日至2021年4月15日），且任意连续90个自然日内，通过交易所集中竞价方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持的自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行（即2020年9月22日至2021年3月21日），且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。

左贵明先生担任公司董事，曹玲杰先生、黄修成先生未在公司任职。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

（一）股东的名称：左贵明、曹玲杰、黄修成

（二）持股情况：

■

注:总股本以公司当前总股本121,804,400股计算。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持的具体安排

1、减持原因：个人资金需求

2、拟减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份

3、拟减持股份数量及比例

■

注:总股本以公司当前总股本121,804,400股计算。

4、减持期间及减持方式：

通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内。

5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

6、计划减持期间，公司若实施送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则上述股东计划减持股份数及比例将相应进行调整。

（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，上述股东作出承诺如下：

公司股东左贵明、曹玲杰、黄修成承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司首次公开发行股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有上述股份的锁定期限自动延长6个月。

公司董事左贵明承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

公司首次公开发行股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长6个月。

截止本公告披露之日，左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生严格遵守了所作出承诺，未出现违反相关承诺的行为；本次拟减持事项与其此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。

三、相关风险提示

（一）本次拟减持股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；

（二）在上述计划减持股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务；

（三）本次股东拟减持股份行为不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1、左贵明先生、曹玲杰先生、黄修成先生出具的《股票减持计划告知函》。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年9月15日