湖北宜化化工股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020-075
湖北宜化化工股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年9月15日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2020年9月15日上午9:15-2020年9月15日下午3:00。交易系统投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为14人，代表股份数量173,665,976股，占公司有表决权股份总数的19.3421％。持股5%以下中小投资者代表股份数量20,339,787股，占公司有表决权股份总数的2.2653％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票出席会议的股东人数共14人，代表股份数量173,665,976股，占公司有表决权股份总数的19.3421％。
2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网2020年8月29日公司公告2020-057号）：
（一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意173,322,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.8025％；反对343,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.1975％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,996,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.3136％；反对343,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.6864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于子公司青海宜化化工有限责任公司融资租赁的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于子公司湖北宜化肥业有限公司融资租赁的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司融资租赁的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司融资租赁的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）逐项审议通过了《关于对外担保的议案》
1、《为宜化肥业向江南金融租赁股份有限公司4,940万元融资租赁提供担保》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《为太平洋热电向平安国际融资租赁有限公司3,000万元融资租赁提供担保》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《为太平洋化工向江南金融租赁股份有限公司4,940万元融资租赁提供担保》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《为内蒙宜化向天津中车融资租赁有限公司6,851万元融资租赁提供担保》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《为新疆宜化向江西金融租赁股份有限公司融资租赁提供担保》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意173,312,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.7967％；反对353,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.2033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,986,786股，占出席会议中小股东所持股份的98.2645％；反对353,001股，占出席会议中小股东所持股份的1.7355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：唐勇、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于湖北宜化化工股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年9月15日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2020－076
湖北宜化化工股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）于2020年8月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名李强先生为第九届董事会独立董事，并将该议案提交公司股东大会审议（详见巨潮资讯网2020年8月29日公司公告2020-057号）。
2020年9月15日，公司召开2020年度第六次临时股东大会，审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，李强先生当选为第九届董事会独立董事，任期自2020年9月15日起至第九届董事会届满之日止（2021年12月20日）。2020年度第六次临时股东大会表决情况详见公司同日公告《2020年度第六次临时股东大会决议公告》。本次独立董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年9月15日
