江苏长电科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2020-051
江苏长电科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏省江阴市滨江中路275号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，董事长周子学先生因公出差，缺席会议，全体董事一致推举董事高永岗先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人（其中6名以通讯方式参会），董事长周子学先生因公出差，缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人（其中2名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
5.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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5.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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5.05议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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5.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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5.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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5.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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5.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：江苏长电科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案3、4、5、6、7、9、10为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中第5项议案分项表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、江苏长电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
江苏长电科技股份有限公司
2020年9月16日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2020-052
江苏长电科技股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2020年10月13日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2020年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2020年9月29日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
2020年9月12日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《江苏长电科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，定于2020年9月29日召开公司2020年第二次临时股东大会。
因工作安排等原因，现将2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月13日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2020年10月13日 9点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2020年10月13日
至2020年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年9月12日刊登的公告（公告编号:临2020-048）。
四、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：IR@jcetglobal.com
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2020年9月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
