华东医药股份有限公司
九届临时董事会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-036

华东医药股份有限公司

九届临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2020年9月9日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2020年9月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易的议案》。

1、同意由公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）与蓬莱诺康药业有限公司（以下简称“蓬莱诺康”）签署技术转让协议，中美华东通过出资现金5000万元人民币与销售分成的方式，获得蓬莱诺康拥有的产品1：【腺苷注射液】（国药准字H20174051，规格：2ml:6mg）、产品2：【腺苷注射液(供诊断用)】（国药准字H20174052，规格：30ml:90mg）的所有权及与上述生产批件相关的一切权利；

2、关联董事吕梁先生、李阅东先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。

3、独立董事已就本关联事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。详见公司同日发布的《关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易公告》（公告编号：2020-037）。

4、同意授权公司董事长吕梁先生代表公司签署本次交易涉及的相关法律文书。

议案表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的议案》

公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）因经营需要，拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司拟向Sinclair上述融资授信提供不超过1500万英镑（含；约合1.5亿元人民币）融资担保。具体情况详见公司发布的《华东医药关于拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的公告》（公告编号：2020-038）。

议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-037

华东医药股份有限公司

关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、华东医药股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）与蓬莱诺康药业有限公司（以下简称“目标公司”或“蓬莱诺康”）于2020年9月15日签署技术转让协议，中美华东通过出资现金5000万元人民币及销售分成的方式，获得蓬莱诺康拥有的产品1【腺苷注射液】（国药准字H20174051，规格：2ml:6mg）、产品2【腺苷注射液(供诊断用)】（国药准字H20174052，规格：30ml:90mg）（产品1和产品2以下合称为“标的产品”或“腺苷注射液产品”）的所有权及与上述生产批件相关的一切权利。

2、因蓬莱诺康为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司之下属企业，中美华东为本公司全资子公司，根据《深交所股票上市规则》等法律法规的相关规定，蓬莱诺康与本公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

3、2020年9月15日，公司召开的九届临时董事会审议通过了《关于全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易议案》。关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟进行了回避表决。公司独立董事和其他非关联董事表决通过了上述议案。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需获得相关部门的批复。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：蓬莱诺康药业有限公司；

注册地址：山东省蓬莱市金创路118号；

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：薛百忠；

统一社会信用代码：913706007392965167；

注册资本：9271.17万元人民币；

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售上述所列自产产品；

股东：辽宁远大诺康生物制药有限公司，持股比例100%；

实际控制人：中国远大集团有限责任公司间接持有蓬莱诺康股权，为其第一大股东（中国远大集团有限责任公司持有北京远大生命科学有限公司70%股权，北京远大生命科学有限公司持有辽宁远大诺康生物制药有限公司100%股权）。

2、历史沿革、主要业务及主要财务数据

蓬莱诺康成立于2002年6月7日，主要从事围手术期药物的研制、生产及经营销售。

截至2019年12月31日，蓬莱诺康经审计的总资产为90,615万元，净资产为37,813万元，2019年度营业收入为128,444万元，净利润为12,504万元。

3、关联关系

因蓬莱诺康为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司之下属企业，中美华东为本公司全资子公司，根据《深交所股票上市规则》等法律法规的相关规定，蓬莱诺康与本公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

4、蓬莱诺康不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况：

（1）腺苷产品介绍

腺苷由King Pharmaceuticals研发并于1989年10月30日获美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市，北美地区由安斯泰来（Astellas）公司推广销售，治疗型产品商品名为Adenocard?和诊断型产品商品名为Adenoscan?。随后于1997年和2005年获得欧盟EMA和日本PMDA批准上市。腺苷是一种强血管扩张剂，通过激活嘌呤受体松弛平滑肌和调节交感神经传递减少血管张力而产生药理作用。腺苷明显增加正常冠状动脉血流，负荷剂量而对狭窄动脉血流增加很小或没有增加，造成心肌供血重新分布，与核素显象或超声心动图等方法相结合，可用于冠心病诊断，具有较高的敏感性和特异性。腺苷是一种内源性腺嘌呤核苷，是核酸及许多辅酶的组成部分之一。它刺激腺苷A1受体，通过房室结减慢传导，从而起到抗心律失常的作用。

（2）标的资产情况

蓬莱诺康拥有的腺苷注射液产品，是Adenocard?和Adenoscan?的仿制药，为国产独家获批的品种。本次受让的腺苷注射液产品生产技术，包括腺苷注射液（2ml:6mg）和腺苷注射液（供诊断用，30ml:90mg）的产品生产技术，具体包括上述产品的药品注册批件、工艺技术、工艺方法、研发数据、技术秘密、技术诀窍、技术资料等。

相关产品取得的药品注册批件情况如下：

■

2、标的产品类别及权属

截止目前，上述腺苷注射液产品生产技术归蓬莱诺康所有，且不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

3、纳入医保情况

上述腺苷注射液产品已经纳入国家医保（2019版）目录，医保类别为乙类。

4、市场情况

根据Cortellis数据（科睿唯安旗下数据库）显示，腺苷诊断型原研产品全球销售额2008年曾超过3.5亿美金。根据IQVIA全球数据库显示，包括注射液和预装针两种剂型在内，2019年全球腺苷的销售额为5124.3万美元。根据蓬莱诺康销售数据显示，2019年腺苷注射液产品销售额为1200万元人民币。

5、其他

经查询国家药品监督管理局网站信息，目前蓬莱诺康的腺苷产品

为国产独家品种，目前也尚无其他企业申报临床和生产。

四、关联交易的定价政策及定价依据

蓬莱诺康和中美华东共同聘请具有从事证券期货相关业务资格的中介机构坤元资产评估有限公司，以2020年7月31日为基准日，对腺苷注射液产品生产技术进行了资产评估。根据坤元评报【2020】474号资产评估报告，采用收益现值法得出腺苷注射液产品生产技术的评估价值为8076.81万元。在参照本次评估价值的基础上，中美华东与蓬莱诺康双方协商确定，本次腺苷注射液产品生产技术的转让作价为：5000万元现金加销售分成（从标的产品转让完成当年开始10年内按每年其销售收入的9%分成）。

公司独立董事就腺苷注射液产品生产技术的资产评估过程，最终转让价格的确定及公允性发表了独立意见。

五、关联交易协议的主要内容

1、技术转让费

在参照本次评估作出的腺苷注射液产品生产技术评估价值的基础上，中美华东与蓬莱诺康双方协商确定：腺苷注射液产品生产技术的转让作价，采取现金加销售分成相结合的方式。具体支付方式如下：

1）现金

中美华东应根据协议约定分阶段支付蓬莱诺康总额 5,000万元人民币，其中首付款为3,000万元人民币，于蓬莱诺康将产品全套资料和技术工艺移交给中美华东后支付；剩余金额2,000万元人民币，待标的产品文号持有人变更为中美华东后支付。

2）销售分成

中美华东应根据协议约定，结合产品实际销售情况，每年按照产品年度销售收入9%，向蓬莱诺康支付销售分成，计提期限自转让完成当年开始的10年内。

2、协议生效

协议经合作双方签署之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次交易未涉及人员安置和土地租赁等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。本次交易完成后不会导致公司及子公司与关联人产生同业竞争。

2、本次交易的资金来源：公司自有资金。

3、生产安排：双方约定，自腺苷产品文号持有人变更至中美华东名下之日起，中美华东委托蓬莱诺康独家生产腺苷产品，并签订委托生产协议，由蓬莱诺康按照腺苷产品生产成本价独家供应给中美华东。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、腺苷产品在心血管领域的应用及发展潜力

心脑血管用药作为慢病用药主要领域，市场潜力巨大，据《中国心血管病报告2018》，中国心血管病患人数约2.9亿，其中冠心病1100万，且中国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。

腺苷主要用于治疗室上性心动过速及冠心病的负荷诊断；同时，腺苷具有显著的扩张血管及抗氧化作用，能够有效的改善心肌灌注损伤及无复流，减少心肌梗死面积，保护心肌，众多国际指南推荐其为转复室上速的首选药物。

腺苷负荷核素心肌显像是目前安全无创确定冠心病缺血心肌的最佳诊断技术，可从心肌层面判断心肌缺血的部位、范围及程度，与冠脉造影主要提供冠脉的有关形态学诊断信息不同，两者互为补充。

腺苷负荷核素心肌显像是国际上广为采用的冠心病无创诊断、危险分层及疗效评价的重要方法，得到了众多国际指南的肯定、推荐，2017年《稳定性冠心病无创影像检查路径的专家共识》，2018年《稳定性冠心病诊断与治疗指南》中均强调冠心病无创负荷试验的临床地位，其中推荐腺苷为药物负荷试验的首选药物。

腺苷注射液具有广泛的生理效应，对心脏具有负性变时、变力、变传导作用，并快速显著短暂地扩张冠脉，已进入临床用药指南，为国内独家获批品种，竞争格局良好。同时，公司正在积极开展腺苷注射液在心肌保护方面扩展新适应症的工作，计划与国内知名医院专家合作启动“ST患者抬高型心肌梗死患者急诊PCI术中应用腺苷的有效性与安全性”的临床研究。腺苷心肌保护作用更适合ST段抬高的急性心梗人群。根据国家心血管疾病医疗质控中心发布的数据，2019年PCI手术约为100万次/年，ST段抬高的心梗PCI手术患者约占25%，约25万人，潜在目标市场规模预计5-10亿元，临床应用前景广阔，期待腺苷注射液能使急性心肌梗死患者受益。

2、本次交易对上市公司的影响

公司正在积极关注并布局心血管领域细分市场中的专科潜力品种。本次交易也是控股股东中国远大集团有限责任公司基于当前医药行业政策及市场变化，大力支持上市公司拓宽产品管线、做大做强心血管产品线的重要举措。

公司在心血管领域已拥有一支专职专业的学术推广团队，现有产品吲哚布芬片作为国内独家品种，在进入国家医保目录后销售进入快速增长阶段，已进入全国一半以上二级以上医院，并在继续快速扩大医院覆盖，今年1-6月，吲哚布芬片销售额同比增长超过100%。

基于公司在心血管领域积累的市场基础及学术推广能力并借助中美华东强大的销售网络和临床推广能力，本次腺苷注射液生产批件独家转让给中美华东之后，将进一步丰富公司心血管领域产品线，可与公司现有心血管领域重点品种吲哚布芬片形成协同效应，共享专家网络、研究及临床资源，互相促进，共同发展，也将有助于未来腺苷注射液产品的学术推广，进一步扩大产品市场份额，与吲哚布芬片共同做大做强，巩固并提升公司在国内心血管专科用药领域的市场竞争力。

公司未来将继续加强心血管产品布局，结合公司深耕多年的慢性肾病、内分泌、移植免疫等领域产品，搭建和完善具有华东特色的慢病治疗管理中心。

根据本公司及中美华东的财务状况，本次交易涉及的现金金额5000万元，对公司未来几年各项经营指标和现金流不会产生较大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

今年年初至披露日，公司与蓬莱诺康（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,036.61万元。（该类交易为日常性关联交易，已经公司2019年度股东大会审议通过，详见公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-009）

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：

公司全资子公司中美华东出资受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易，为公司补充产品管线，提升市场竞争力的举措，符合公司以及全体股东利益。相关标的资产权属清晰，交易价格和定价模式由双方在在参考具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构作出的价值评估结果的基础上进行商定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

独立董事的独立意见：

1、董事会成员对于本次关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序符合上市公司相关法律法规的规定；

2、本次关联交易标的经资产评估公司评估，并在评估价值的基础上确定了最终的转让价格和定价模式，交易价格公允；

3、本次关联交易符合公司产品发展战略，有利于公司全体股东的长远利益。

综上，我们同意董事会关于受让腺苷注射液产品生产技术的关联交易的议案。

十、备查文件

1．九届临时董事会决议；

2．独立董事事前认可意见及独立意见；

3．坤元评报【2020】474号评估报告。

本次中美华东受让完成腺苷注射液产品生产技术后，未来其销售情况将会受政策变化、市场需求及竞争状况等多种因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2020-038

华东医药股份有限公司

关于拟向全资子公司英国Sinclair

提供不超过1500万英镑融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2020年9月15日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）因经营发展需要，拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司拟向Sinclair上述融资授信提供不超过1500万英镑（含；约合1.5亿元人民币）融资担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Sinclair Pharma Limited

2、注册地点：英国伦敦

3、注册资本：219,962,963.92元人民币

4、经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售

5、股权结构：本公司间接持有Sinclair 100%的股权。本公司与Sinclair的股权关系图：

■

6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

■

7、Sinclair不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

依据英国汇丰银行给予Sinclair的上述授信额度总额，Sinclair将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，本公司向Sinclair提供总计总额不超过1500万英镑（含；约合1.5亿元人民币）融资担保，担保期限三年。担保决议有效期为一年，自本次董事会决议之日起生效。担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

Sinclair现有产品包括长效微球及美容埋线等，核心产品已在全球60多个国家和地区上市。目前，Sinclair正积极开展国际高端医美产品引进及全球市场业务拓展，积极推进核心产品的中国市场注册、营销计划和上市前活动。公司为其融资提供担保，将帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家注册工作。

Sinclair目前总体经营状况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注Sinclair经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司合计提供担保总金额为124,175万元，占公司 2019年末经审计净资产的9.65％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

1、公司九届临时董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

华文食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码003000，证券简称：华文食品）股票交易价格2020年9月15日、9月16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.01%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、说明关注并核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期公司经营情况政策，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《华文食品：首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年9月2日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”等有关章节，以及2020年9月14日披露的《华文食品：上市首日风险提示公告》（公告编号：2020-001）。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020年9月17日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事及一致行动人持股的基本情况：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）董事顾晓磊先生及其一致行动人顾美芳在2020年8月7日披露减持计划前，分别持有公司股份18,778,446股、12,823,994股，持股比例分别为8.28%、5.66%，合计为13.94%。上述股份来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份等其他方式。

● 集中竞价减持计划的进展情况：顾晓磊先生及其一致行动人顾美芳于2020年8月7日披露了减持计划，自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内，通过上海证券交易所集中竞价的交易方式分别减持不超过1,340,000 股、920,000 股，合计减持不超过 2,260,000 股，不超过公司当前总股本的 1%。截止本公告日，顾晓磊先生及其一致行动人顾美芳分别减持210,000股、919,916股，其中顾晓磊的减持计划尚未实施完毕，顾美芳的减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人:

■

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

顾晓磊和顾美芳均不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、生产经营等造成影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）股东顾晓磊和顾美芳将根据市场情况、股价情况等因素综合考虑剩余减持数量和减持价格，是否全部减持存在不确定性。股东顾晓磊和顾美芳承诺将根据相关规则的要求及时披露进展情况。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2020年9月17日

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决议案的情形。

●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

现场会议时间：2020年9月16日（星期三）下午2:30开始

网络投票时间：2020年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日的交易时间：即9:15一9:25；9:30一11:30 和13:00一15:00

；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日09:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司第十一届董事会

会议主持人：副董事长熊为民先生

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2.会议出席情况

出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表4人，代表股份846,537,929股，占上市公司总股份的74.4340%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份842,170,552股，占上市公司总股份的74.0500%；通过网络投票的股东1人，代表股份4,367,377股，占上市公司总股份的0.3840%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师邹盛武先生及王羽先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情况如下：

1.00 关于调整经营范围并修订《公司章程》的提案

总表决情况： 同意846,537,929股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意5,238,177股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：本提案已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，即本次股东大会同意公司调整经营范围并对公司章程第十三条经营范围的内容作相应修订。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2.律师姓名：邹盛武、王羽

3.结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年9月16日

国城矿业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2020-073

国城矿业股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

董事及一致行动人集中竞价减持股份进展公告

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2020-099

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

董事及一致行动人集中竞价减持股份进展公告

华文食品股份有限公司关于股票交易异常波动公告

证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2020-002

华文食品股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了适应公司业务发展需要，积极推进医药大健康战略布局，促进公司可持续发展，经公司总裁办公会同意，公司子公司西安华仁健康投资管理有限公司拟以自有资金认缴出资设立全资子公司华仁健康产业（青岛）有限公司，注册资本1亿元。

近日，华仁健康产业（青岛）有限公司已完成工商注册登记，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、新设公司基本情况

1.企业名称：华仁健康产业（青岛）有限公司

2.统一社会信用代码：91370212MA3U0QJE6B

3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.注册资本：10,000万元

5.住所：山东省青岛市崂山区株洲路187号

6.法定代表人：杨效东

7.经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；化妆品生产；保健食品销售；保健食品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；食品进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器制造；家用电器研发；包装材料及制品销售；纸制品销售；纸制品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

三、设立公司的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）设立公司的目的

根据公司战略规划及经营发展需求，为了积极推进医药大健康战略布局，增强产品多元化建设，实施公司品牌战略，促进公司持续发展，公司子公司西安华仁健康投资管理有限公司以自有资金认缴出资设立华仁健康产业（青岛）有限公司，有利于进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，推进艾考糊精医用辅料、医用冷敷贴、功能饮料等医药健康领域产品布局，提高公司综合竞争力。

（二）对公司的影响

本次投资由子公司以自有资金认缴出资，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，有利于公司长远、稳健发展，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

（三）存在的风险

本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并将密切关注后续事项的相关进展，督促子公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次理财产品到期赎回情况

近日，公司使用闲置自有资金6,000万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

金额：万元

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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2020年9月17日

本公司、董事会全体成员及预重整引导人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年9月10日召开公司第一次债权人会议，审议表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。本次会议采取现场会议、纸质投票的模式进行。会议召开情况详见公司于2020年9月11日在指定媒体刊登的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2020-097）。

2020年9月16日，公司收到引导人发来的《中南红文化集团股份有限公司预重整引导人关于第一次债权人会议召开暨表决结果的报告》，现将有关情况公告如下：

一、本次债权人会议表决情况

本次债权人会议仅一项表决事项，由债权人分组对《中南红文化集团股份有限公司重整预案》进行表决。会议召开当日，因个别债权人内部审批程序尚未完成，故申请延长表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》的投票期。截至2020年9月15日，具体表决情况如下：

1、有财产担保债权组

出席本次债权人会议有表决权的有财产担保债权人共计1户，同意《中南红文化集团股份有限公司重整预案》，占出席会议的该组债权总人数的100%，已超过本组出席会议债权人的半数；该债权人所代表的债权金额合计10,304,845.03元，占全部有财产担保债权总额的100%，已超过本组债权总额的三分之二。因此，有财产担保债权组表决通过《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。

2、普通债权组

出席本次债权人会议有表决权的普通债权人共计48户，其中41家债权人同意《中南红文化集团股份有限公司重整预案》，占出席会议的该组债权总人数的85.41%，已超过本组出席会议债权人的半数；该41户债权人所代表的债权金额合计1,393,099,040.11 元，占全部有表决权的普通债权总额的68.84%，已超过本组债权总额的三分之二。因此，普通债权组表决通过《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。

另，尚有个别债权人因其内部审批程序尚未完成、暂未形成最终表决意见，申请延长表决《中南红文化集团股份有限公司重整预案》的投票期，故上述同意债权比例可能将进一步调整，但不会影响《中南红文化集团股份有限公司重整预案》表决通过的结果，引导人将在获得该等债权人表决结果后，尽快通知公司。

综上，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定及会议表决规则，结合上述截至2020年9月15日的表决情况，本次债权人会议审议通过《中南红文化集团股份有限公司重整预案》。

三、风险提示

1、公司存在因预重整失败而被暂停上市的风险

如果公司预重整顺利进入重整程序并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若预重整失败，公司存在被暂停上市的风险。如果公司被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能面临被终止上市的风险。

2、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：法院受理重整申请并指定管理人后，重整预案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。

3、公司预重整能否成功尚存在重大不确定性

公司将持续关注事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020年9月17日

中南红文化集团股份有限公司

关于第一次债权人会议表决结果的公告

证券代码：002445 证券简称：*ST中南 公告编号：2020-101

中南红文化集团股份有限公司

关于第一次债权人会议表决结果的公告

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号： 2020－069

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

华仁药业股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2020-065

华仁药业股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告