老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-072

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限，并于2020年9月17日召开会议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

根据资本市场环境和公司发展规划等因素，经与监管和中介充分沟通，并同相关中介机构审慎研究和分析后，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营，与腾讯将继续开展全面业务合作，本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

公司及子公司拟增加向金融机构申请总金额不超过138,000万元的综合授信额度。同时，公司为上述综合授信额度提供不超过3,000万元的担保。授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年9月17日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-073

老百姓大药房连锁股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限，并于2020年9月17日召开会议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2020年9月17日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-074

老百姓大药房连锁股份有限公司关于终止非公开发行

A股股票事项并撤回申报材料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月17日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司非公开发行A股股票的基本情况

2020年6月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，上述议案已经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202149号），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年8月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：202149号）。

二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因

根据资本市场环境和公司发展规划等因素，经与中介机构等充分沟通和审慎论证，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回前期向中国证监会报送的非公开发行股票相关申请。后续，公司将依据再融资相关政策，适时继续开展再融资事宜。

三、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

2020年9月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》，同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项已发表了的同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

四、公司终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

公司各项业务正常经营，与腾讯将继续开展全面业务合作。公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料是结合资本市场环境和公司实际情况所作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

五、独立董事意见

公司结合资本市场环境、公司战略规划及发展需求等，决定终止本次非公开发行股票事项并申请撤回本次非公开发行股票申请文件，该事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年9月17日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-075

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司（以下简称“隆泰源”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司对其授信额度提供不超过3,000万元的担保。

● 本次担保事项由隆泰源的少数股东提供反担保。

● 本次担保事项无需提请股东大会审批。

● 公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、隆泰源系公司控股子公司。因经营资金需要向中国银行泰兴支行申请综合授信金额3,000万元，由公司提供3,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东李德宏作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满之日起另加壹年。

二、被担保人基本情况

1、泰州市隆泰源医药连锁有限公司

法定代表人：刘道鑫

注册资本：800万元人民币

成立日期：2005年06月17日

注册地址：泰兴市城北路132号

公司主要业务：药品零售；医疗器械批发；预包装食品、乳制品批发与零售；保健食品经营；一类医疗器械零售、二类医疗器械零售；计生用品、化妆品、日用百货销售；商务信息咨询服务；消毒产品 、健身器材、家用电器、电子产品销售；中医诊疗。

隆泰源系公司控股子公司，公司持股比例为51%。截止2020年6月30日，隆泰源资产总额8,035.08万元，负债总额5,285.77万元，其中流动负债总额5,285.77万元，净资产2,749.31万元，资产负债率65.78%。

三、担保主要内容

■

四、董事会意见

2020年9月17日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。泰州市隆泰源医药连锁有限公司系公司控股子公司。公司为其向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司的经营发展，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度28,050万元，合计未到期担保金额31,050万元，占公司最近一期经审计净资产的8.01%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年9月17日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-076

老百姓大药房连锁股份有限公司

控股股东大宗交易减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况

截至本减持计划公告日，公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）直接持有公司无限售流通股105,702,769股,限售流通股17,945,266股，共持有公司130,826,141股，占公司总股本的32.01%。

● 减持计划的主要内容

医药集团计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,174,641股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。本减持计划自公告之日起3个交易日后的六个月内实施。若本减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

■

注：其他方式取得为2019年度权益派发中资本公积转增股本取得的股份数。

上述减持主体存在一致行动人：

■

大股东过去12个月内减持股份情况

■

注：大股东过去12个月内减持股份的方式为大宗交易，减持比例为当期减持数占公司当时总股本数的比例。

二、减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

1、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司（即医药集团）不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前3个交易日通知老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上交所相关规定办理。

2、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起36个月内，本人（即谢子龙、陈秀兰）不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人持有的老百姓的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。如本人违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有；如果本人未将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人持有或控制的老百姓剩余股份，且可将应付本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本人应交给老百姓的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

医药集团将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在实施本次减持计划期间，公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划，同时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年9月18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东廖道训先生的通知，获悉廖道训所持本公司部分股份质押延期购回，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：

一、股东股份质押延期购回的基本情况

（一）本次质押延期购回基本情况

■

（二）股东股份累计质押情况

截止本公告日，上述股东及其一致行动人直接所持股份质押情况如下：

■

注1：吴春红女士于2019年11月15日晚逝世，其持有的公司股份目前正在按法律、法规规定办理股份继承手续，并会导致上述股东及其一致行动人发生变化。后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

注2：尾数差异系四舍五入所致。

二、关于股东质押股份延期购回的情况说明

廖道训先生基于个人资金安排，对前期已质押股份办理延期购回业务，不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，廖道训先生及其一致行动人具备履约能力，本次质押股份延期购回不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经营及公司治理造成影响。廖道训先生及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，廖道训先生及其一致行动人将采取包括但不限于还款、补充质押等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

（一）股票质押式回购交易协议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二○年九月十七日

獐子岛集团股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020一70

獐子岛集团股份有限公司股票交易异常波动公告

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于股东部分股份质押延期购回的公告

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2020-050

视觉（中国）文化发展股份有限公司关于股东部分股份质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

近日有媒体报道称，“公司近日将其海底存货的虾夷扇贝进行动产抵押，从中国民生银行股份有限公司大连分行获得了一笔9000万元的抵押贷款”。报道中提及的民生银行大连分行对公司的9000万元融资，并非民生银行新发放的贷款，为存续贷款。

一、股票交易异常波动的情况介绍

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：獐子岛，股票代码：002069）连续2个交易日（9月16日、9月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员等相关方就相关事项通过书面及微信等方式进行了核实，现就有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（三）其他敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

1、媒体报道信息：

近日有媒体报道称，“公司近日将其海底存货的虾夷扇贝进行动产抵押，从中国民生银行股份有限公司大连分行获得了一笔9000万元的抵押贷款”。报道中提及的民生银行大连分行对公司的9000万元融资，并非民生银行新发放的贷款，为存续贷款，担保方式为土地房产抵押、海域使用权及海底存货抵押，目前该笔贷款抵押物足值，企业正常付息。民生银行也在相关媒体上对此进行了回复。

除上述外，公司未发现近期公共媒体报道了其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司目前不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年9月18日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会共有12项议案，均为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年9月17日（星期四）下午15:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年9月17日9:15一15:00。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室；

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事、总经理叶子瑜；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2020年9月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；

（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共65人，代表股份1,311,709,078股，占公司有效表决权股份总数2,408,993,951股的54.4505%。其中：

1、参加现场投票的股东及股东代表6人，代表股份1,294,520,559股，占公司有效表决权股份总数的53.7370%；

2、参加网络投票的股东及股东代表59人，代表股份17,188,519股，占公司有效表决权股份总数0.7135%。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（所有议案均以特别决议的方式审议通过）：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01审议通过了发行股票种类和面值

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.02审议通过了发行方式和发行时间

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.03审议通过了发行数量

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.04审议通过了发行对象及认购方式

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.05审议通过了定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.06审议通过了限售期

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.07审议通过了募集资金用途及数额

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.08审议通过了上市地点

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.09审议通过了本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

2.10审议通过了本次决议的有效期

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

6、《关于引进战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》

6.01审议通过了引进中国国有企业结构调整基金股份有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

6.02审议通过了引进广州市城发投资基金管理有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

6.03审议通过了引进广州开发区金融控股集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

6.04审议通过了引进珠海格力集团有限公司为战略投资者并签署战略合作协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

7、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

7.01审议通过了公司与中国国有企业结构调整基金股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

7.02审议通过了公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

7.03审议通过了公司与广州开发区金融控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

7.04审议通过了公司与珠海格力金融投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

8、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

9、审议通过了《关于制定＜公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划＞的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

■

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》

表决结果如下：

■

其中：中小投资者表决情况

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11、审议通过了《关于控股股东、董事、高级管理人员对公司非公开发行股票之房地产业务专项自查相关承诺事项的议案》

表决结果如下：

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其中：中小投资者表决情况

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12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果如下：

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其中：中小投资者表决情况

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四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日

广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-068

广州广电运通金融电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告