四川金顶（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一053
四川金顶（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年9月14日发出，会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》。
公司同意放弃参股子公司一一深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)股权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：
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该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。
上述事项详见公司临2020-054号公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。
会议选举高书方先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
会议选举高书方先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，任期自2020年9月17日起至2023年5月7日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2020年9月17日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一054
四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司于2020年9月17日召开第九届董事会第四次会议审议，拟放弃参股子公司一一深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)（以下简称“银泰矿业”）股权转让的优先受让权；
● 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
● 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围；
● 本次放弃银泰矿业股权优先受让权，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
银泰矿业是浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）和四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）共同出资设立。公司作为有限合伙人出资1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。
星湖瑞盈拟以1020万元将其持有的银泰矿业10%的财产份额转让给自然人罗碧莉。根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿业实际出资情况如下：
转让前
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转让后
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本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，本次放弃优先受让权事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。
二、交易各方基本情况
（一）目标企业基本情况
公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)
统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C
类型：有限合伙
经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）1705
执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：翟星海）
成立日期：2018年01月05日
经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
最近一年主要财务指标如下：
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银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。
（二）转让方基本情况
公司名称：深圳市星湖瑞盈投资有限公司
统一社会信用代码：91440300335261958H
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所： 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路11号海松大厦A座1603B
法定代表人：钟佳彬
成立日期：2015年04月28日
经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
最近一年主要财务指标如下：
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（三）受让方基本情况
自然人：罗碧莉
性别：女
国籍：中国
住址：沈阳市苏家屯区金橘二路16号3-2-2
最近三年的职业和职务等基本情况：
就职于北京世纪超星信息技术发展有限责任公司，担任副总裁，主管人事、市场销售。2018年1月起担任北京学源思尔教育科技有限公司的法人、经理及执行董事。无实际控制企业。
三、本次交易对上市公司的影响
公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃星湖瑞盈向自然人罗碧莉转让银泰矿业股权的优先受让权。不影响公司对银泰矿业的持股比例，未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易履行程序及其他
公司于2020年9月17日第九届董事会第四次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2020年9月17日
