拓维信息系统股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-073

拓维信息系统股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、特别提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2020年9月17日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2020年9月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会

议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人，代表公司有表决权的股份数为346,015,177 股，占公司股本总额的 31.4340%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为 4,291,036 股，占公司总股本 0.3898%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司

有表决权的股份数为 297,268,545 股，占公司股本总额的 27.0056%；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代表公司有表决权的股

份数为 48,746,632 股，占公司股本总额的 4.4284%；

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意345,887,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9630%；反对128,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0370%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,163,036 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.0170%；反对128,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.9830%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

上述议案已经公司第第七届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司于2020年09月01日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届监事会第七次会议决议公告》（2020-059）。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司2020年第三次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2020年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2020年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2020年 9月 18 日

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2020-074

拓维信息系统股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于 2020 年 09 月 14 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2020 年 09 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于选举第七届监事会主席的议案》。

根据《中国人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举李晶晶女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

简历：李晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学硕士学历，2010年12月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，历任总裁办助理、办公行政中心主管、总裁办副经理、总裁办经理，现任集团总裁办主任兼集团工会主席，主持企业文化宣传、行政以及公司工会工作。

李晶晶女士与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司股份100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2020年 09月 18 日