钱江水利开发股份有限公司董事会
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2020-031

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年9月17日

(二)股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长叶建桥先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱建先生出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司变更部分监事》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案需要单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天杭律师事务所

律师：胡长泉、朱京军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020年9月18日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2020-032

钱江水利开发股份有限公司

第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司七届一次临时监事会于2020年9月17日下午4：30在杭州三台山路3号公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈德平先生主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席》的议案；

会议选举张敏娜女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

特此公告。

简历：

张敏娜，女，1968年11月出生，大学本科学历，工程硕士，高级经济师。1990年8月至1992年4月任西湖电子集团（杭州电视机厂）研究一所设计人员；1992年4月至2005年4月历任杭芝机电有限公司科长、处长、厂长、副部长；2005年4月至2008年10月任东芝信息机器（杭州）有限公司资材部经理；2008年10月至2013年5月任浙江省能源集团物流中心综合办主任助理；2013年5月至2017年1月任浙江兴源投资有限公司计划经营部副主任；2017年1月至2020年4月历任浙江浙能兴源节能科技有限公司计划经营部主任、副总经济师； 2020年4月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、总经济师。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2020年9月18日