杰克缝纫机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-080
杰克缝纫机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月18日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮积祥、郭卫星、王茁由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事车建波由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢云娇出席本次会议；
4、公司副总经理邱杨友、副总经理吴利出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、池名
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2020年9月19日
