安徽金春无纺布股份有限公司

(上接41版)

流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金春股份本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司通过投资安全性高、流动性好、低风险的财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意见》；

(三)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-007

安徽金春无纺布股份有限公司

关于使用银行票据支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“金春股份”、“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金概述

(一)募集资金金额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。

(二)募集资金到账时间及存入管理

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月19日上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

■

本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。

三、使用银行票据支付募投项目所需资金并等额置换的操作流程

1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照《公司募集资金管理办法》履行相应的审批程序。

3、财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账。

4、定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。

5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付。

6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司影响

本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、本次事项的相关审批程序

2020年9月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》的议案。公司独立董事本议案发表了明确同意的意见。

（一）董事会意见

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

（二）独立董事意见

公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

（三）监事会意见

公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金春股份使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

3、公司独立董事《关于公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的独立意见。

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于安徽金禾实业股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二○二○年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-011

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-012

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《对外担保管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《对外担保管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-013

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《对外投资管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《对外投资管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-010

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关条款进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-014

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《关联交易管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《关联交易管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-015

安徽金春无纺布股份有限公司

关于修改《募集资金管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）进行如下修订：

■

除上述修订条款外，《募集资金理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

备查文件：

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金理制度（2020年9月修订）》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-009

安徽金春无纺布股份有限公司

关于预计2020年度关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2020年度关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要，预计公司2020年与关联法人滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）发生总额不超过100万元的关联交易事项（具体以实际发生额为准）。如公司2020年度与金辰置业或其他关联方新发生其他关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

二、关联交易主要内容

2020年公司预计与金辰置业发生的关联交易主要包括：购销商品和接受劳务的关联交易，2020年预计发生的金额为不超过100万元（具体以实际发生额为准），具体内容如下：

■

三、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

■

(二)关联关系

公司的控股股东--安徽金瑞投资集团有限公司直接持有金辰置业90%股权，并通过滁州金瑞水泥有限公司间接持有金辰置业10%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金辰置业为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。

(三)履约能力分析

金辰置业自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不存在重大履约风险。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与金辰置业预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、履行的审议程序

2020年9月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于预计2020年度关联交易事项的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提前公司股东大会审议。

(一)董事会意见

公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经营发展需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

(二)监事会意见

公司监事会认为：公司与金辰置业预计发生的关联交易系为公司开展正常经营发展需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：公司与金辰置业预计发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。

六、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

(三)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

(四)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-004

安徽金春无纺布股份有限公司

关于增加募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，决议为首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”增加一处实施地点（安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号）。本议案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司独立董事、保荐机构（中信建投证券股份有限公司，下同）均对本议案发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,420万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表：

■

本次募集资金净额超过上述项目的投资需要的金额将依照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。

三、本次增加募投项目实施地点的情况

鉴于公司位于安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号的厂区尚有部分土地闲置，为推动集约利用土地、提高土地利用效率，同时进一步提高公司的生产、管理效率，在综合考虑公司发展规划及实际生产经营需要的基础上，拟增加首次公开发行股票募投项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，增加一处实施地点（安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号）。公司将根据实际生产经营需要，在上述实施地点范围内灵活调配生产设备、生产计划等生产经营相关工作，以推进募投项目顺利实施。实施地点变更的具体情况如下表：

■

本次增加募投项目实施地点，若需履行政府有关部门的备案、审批等程序公司将严格按照国家法律法规规定执行。

四、本次募投项目增加实施地点对公司的影响

公司本次增加募投项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司发展需求。

五、履行的审议程序

2020年9月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》的议案。公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本次增加募投项目实施地点，无需股东大会批准。

(一) 董事会意见

公司本次增加募投项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号增加为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次增加募投项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号增加为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号以及安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次增加募投项目实施地点，是公司综合考虑公司发展规划及实际生产经营需要的基础上作出的合理安排，对保持公司持续稳健发展具有积极作用，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益。符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票募投项目“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的实施地点由安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号增加为安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号、安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路80号。

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金春股份增加募投项目实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司增加募投项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意见》；

(三)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司增加募投项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2020-017

安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年10月9日（星期一）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15一下午15:00。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2020年9月28日（星期一）

(七)会议出席对象：

1、截至2020年9月28日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

(九)合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

2、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司章程〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；

4、《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金合用计划的议案》；

5、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

6、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

7、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

8、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

9、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

10、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

11、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

12、《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

(二)以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(三)上述提案中，议案1、议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过

(四)对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

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四、现场会议

(一)登记时间：现场登记时间为2020年9月29日8:30-14:30。

(二)登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

(三)登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

4、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

5、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020年10月8日17：00时前送达至公司；

6、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：李保林

电话：0550-2201971

邮箱：libaolin@ahjinchun.com

(二)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

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