欧派家居集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：清远欧派集成家居有限公司（以下简称“清远欧派”）

●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)为清远欧派向广发银行股份有限公司清远分行（以下简称“广发银行清远分行”）申请授信额度所提供的担保金额为人民币15,000万元。公司已实际为其向各银行申请授信所提供的担保总额为人民币15,000万元(含本次)，实际为其提供担保余额为人民币1557.48万元。

●本次担保无提供反担保

●对外担保逾期的累计数量为0

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况介绍

2020年9月21日，欧派家居、清远欧派分别与广发银行清远分行签署了《最高额保证合同》、《授信额度合同》，清远欧派向广发银行清远分行申请人民币15,000万元授信额度，公司为上述授信额度提供最高额保证。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》及《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。全体独立董事发表了同意意见，认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述担保事项已经获得公司2019年年度股东大会审议通过。

具体内容详见《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-020）、《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2020-021）及《欧派家居集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）。

二、被担保人基本情况

（一）清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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（二）清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

根据清远欧派与广发银行清远分行签署的《授信额度合同》，授信额度使用期限自2020年9月21日起至2021年9月20日止。公司就清远欧派向广发银行清远分行申请授信额度提供担保签署《最高额保证合同》,主要内容如下：

（一）被担保人：清远欧派

（二）保证人：公司

（三）债权人：广发银行清远分行

（四）担保金额及范围：人民币15,000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用和其他所有应付费用

（五）担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起3年

（六）担保方式：连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币868,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为90.86%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币216,593.52万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.66%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。

公司对控股子公司提供的担保总额为人民币608,500万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为63.66%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币50,352.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.27%。

公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议

（二）公司2019年年度股东大会决议

（三）《最高额保证合同》、《授信额度合同》

（四）清远欧派营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年9月22日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 18,000万元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年12月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

根据上述决议，公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下：

一、本次进行现金管理的基本情况

公司购中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行产品情况

1.产品名称： “汇利丰”2020年第6152期对公定制人民币结构性存款产品

2.产品收益类型：保本浮动收益型

3.产品起息日： 2020年9月24日

4.产品到期日： 2020年10月15日

5.预期年化收益率： 3.05％或1.50％

6.投资金额：2,000万元

7.资金来源：闲置自有资金

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经在公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

（二）风险控制措施

1．公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内（含）的理财产品或存款类产品；

2．严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3．公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4．独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

五、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

六、公司公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

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截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币2,000 万元（含本次购买的2,000万元），上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2020年9月22日

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动源于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份。

2、本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”、“公司”）于2020年9月22日收到公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人问泽鑫先生（以下简称“信息披露义务人”）出具的《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》）,具体情况如下：

一、前次权益变动情况

2017年5月21日，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生将其持有的公司42,000,000股股份（占公司总股本9.56%）转让给融屏信息，本次协议转让后，问泽鸿先生持有公司股份176,680,000股（占公司总股本的40.23%），问泽鸿先生之一致行动人问泽鑫先生持有公司股份32,400,000股（占公司总股本的7.38%），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人问泽鑫先生合计持有公司股份209,080,000股（占公司总股本的47.60%），详见公司于2017年5月23日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-053）及《简式权益变动报告书（一）》。

二、本次权益变动的基本情况

（一）权益变动具体情况

1、2017年10月24日，持有公司股份32,400,000股（占公司总股本比例7.38%）的股东问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过8,000,000股（占本公司总股本的比例不超过1.83%），详见公司于2017年10月25日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-130）。

2、2017年12月25日，问泽鑫先生通过大宗交易、集中竞价方式共减持了公司股份4,392,000股（占公司总股本的1.00%），详见公司于2017年12月26日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展暨减持比例达1%的公告》（公告编号：2017-143）。

3、2018年4月12日，问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过7,002,000股（占本公司总股本的比例不超过1.60%），详见公司于2018年4月13日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东下一步股份减持计划的公告》（公告编号：2018-038）。

4、2018年6月28日，问泽鑫先生通过集中竞价方式共减持了公司股份3,860,000股（占公司总股本的0.88%），详见公司于2018年6月29日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2018-072）。

5、2018年10月25日，问泽鑫先生通过集中竞价方式累计减持了公司股份6,048,100股（占公司总股本的1.38%），详见公司于2018年10月26日在指定信息披露媒体发布的《关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告》（公告编号：2018-111）。

6、2019年9月12日，问泽鑫先生于近日通过大宗交易方式减持了公司股份5,250,000股（占公司总股本的1.20%），详见公司于2019年9月17日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东的一致行动人通过大宗交易减持股份达到1%的公告》（公告编号：2019-050）。

7、2019年12月19日，公司控股股东的一致行动人问泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过3,940,000股（占本公司总股本的比例不超过0.90%），详见公司于2019年12月21日在指定信息披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-065）。

8、2020年3月20日，问泽鑫先生通过集中竞价方式减持了公司股份3,940,000股（占公司总股本的0.90%），详见公司于2020年3月21日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕公告》（公告编号：2020-006）。

9、2020年9月3日，持有公司股份176,680,000股（占公司总股本比例40.23%）的股东问泽鸿先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过21,800,000股，约占本公司总股本的比例不超过4.96%，详见公司于2020年9月5日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-045）。

控股股东、实际控制人问泽鸿先生及其一致行动人问泽鑫先生股份减持情况：

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注：上表中减持比例合计数与各分项数值之和尾数不符，由四舍五入造成。

综上，自前次权益变动至本报告日，股东权益变动累计变动了5%。

（二）本次权益变动前后信息披露义务人持股变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司209,080,000股，占公司总股本的47.60%。本次权益变动后，信息披露义务人持有公司187,120,100股，占公司总股本的42.60%，持股变动情况如下：

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注：问泽鑫先生已于2019 年1月 9日辞去公司董事、董事长、总经理职务，其所持股份已根据相关股份变动管理要求锁定。其本次权益变动前持股数32,400,000股中 8,100,000股为无限售流通股，24,300,000股为高管锁定股。

（三）权益受限制情况

截至本报告书披露日，信息披露义务人问泽鸿先生及问泽鑫先生持有公司股份总数187,120,100股，占上市公司总股本的42.60%，其中，问泽鸿先生持有的35,074,000股已被质押，占问泽鸿先生及问泽鑫先生合计所持公司股份比例18.74%。

三、其他说明

1、信息披露义务人的前述减持股份行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦严格遵守了相关减持计划和承诺，不存在违反已披露的减持计划和相关承诺的情形。

2、本次权益变动不会导致公司的控制权变更，不会对公司的持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

4、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○二○年九月二十三日

上海摩恩电气股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-046

上海摩恩电气股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-055

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于2020年至2021年公司及控股子公司对外担保进展公告

浙江中欣氟材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2020-052

浙江中欣氟材股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1914 号），公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为人民币7.60元/股，募集资金总额为人民币152,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际收到募集资金人民币128,964,150.94元，上述募集资金已于2020年9月14日存入募集资金专户。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月14日出具的《烟台北方安德利果汁股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2000713号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司已会同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。具体情况如下：

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三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行（以下简称“乙方”）

丙方：华英证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

1、该专户仅用于甲方多品种浓缩果汁生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人解丹、葛娟娟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方及丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

四、备查文件

公司、华英证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年9月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议和二〇一九年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币2.5亿元的自有资金、公司使用最高额度不超过9,000万元的闲置募集资金购买低风险理财产品，在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。上述议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2020年4月23日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-036）。

根据上述决议，公司近日使用自有资金购买了理财产品，现就具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

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二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东大会授权公司及子公司董事长在股东大会授权额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、前12个月内公司及子公司使用自有资金及闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况

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截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品共计25,000万元。未超过股东大会对公司及子公司使用自有资金购买理财产品的批准投资额度。

截止本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品已全部到期赎回。

六、公司及子公司近期使用自有资金或闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司使用自有资金5,000万元在东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行购买了单位“益存通”结构性存款2020年第416期理财产品。

截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益293,430.37元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

七、备查文件

1、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》和《东莞农村商业银行结构性存款产品说明书》；

2、相关购买凭证及收益凭证。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十三日

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－087

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十一次会议通知于2020年9月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2020年9月22日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1、公司参股公司苏州新滨园置业有限公司（以下简称“新滨园置业”）因项目开发需要，拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请9亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为新滨园置业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.97亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

2、前期公司控股子公司深圳市南方远大传媒置业有限公司（以下简称“南方传媒置业”）因项目开发需要，已向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请6.73亿元的贷款，经第五届董事会第二十七次会议审议批准，董事会同意公司按股权比例为南方传媒置业该次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3.4323亿元，合作方股东按股权比例对等提供担保。现因业务开展需要，董事会同意在原连带责任保证担保基础上，追加提供股权质押担保，即公司和合作方股东分别将持有的南方传媒置业51%和49%的股权质押给中国银行股份有限公司深圳上步支行，共同为该笔6.73亿元融资提供质押担保。

详情请见公司2020-088号公告《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年九月二十三日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020一088

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,729,152.90万元，占公司最近一期经审计净资产的104.37％。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

1、公司参股公司苏州新滨园置业有限公司（以下简称“新滨园置业”）因项目开发需要，拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请9亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为新滨园置业本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.97亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。

2、前期公司控股子公司深圳市南方远大传媒置业有限公司（以下简称“南方传媒置业”）因项目开发需要，已向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请6.73亿元的贷款，经第五届董事会第二十七次会议审议批准，董事会同意公司按股权比例为南方传媒置业该次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3.4323亿元，合作方股东按股权比例对等提供担保。现因业务开展需要，董事会同意在原连带责任保证担保基础上，追加提供股权质押担保，即公司和合作方股东分别将持有的南方传媒置业51%和49%的股权质押给中国银行股份有限公司深圳上步支行，共同为该笔6.73亿元融资提供质押担保。

（二）审议程序

1、公司2020年第三次临时股东大会授权公司为新滨园置业提供担保，担保额度5亿元，本次担保前，公司未对新滨园置业提供过担保，担保余额为0。公司本次为新滨园置业提供担保在2020年第三次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第三十一次会议审议批准，担保额度及使用情况如下：

单位：亿元

■

2、公司2019年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及20亿元的新增担保，此次追加担保事项在2019年年度股东大会授权范围内，已经第五届董事会第三十一次会议审议批准。本次担保前，公司已对南方传媒置业提供过担保，担保使用额度为3.4323亿元。公司此次为南方传媒置业前次融资追加提供股权质押担保不额外增加担保使用额度，南方传媒置业截至2020年6月30日的资产负债率为49.5%，2019年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度使用情况如下：

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

（一）苏州新滨园置业有限公司

1、成立日期：2020年5月19日

2、住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号1幢311室

3、法定代表人：薛双龙

4、注册资本： 14284万元

5、股东情况：公司及苏州锦必橙商贸有限公司各持有其33%的股权，上海新碧房地产开发有限公司另持有其34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

6、经营范围：房地产开发经营

7、项目用地基本情况：

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8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）深圳市南方远大传媒置业有限公司

1、成立日期：2014年1月20日

2、住所：深圳市福田区上步中路工会大厦B座207室

3、法定代表人：吴润良

4、注册资本：5000万元

5、股东情况：公司及深圳市爱义福鑫投资控股有限公司分别持有其51%和49%的股权。

6、经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产经纪;投资兴办实业;建材的购销;国内贸易;经营进出口业务;文化活动策划;展览展示承办与策划;投资管理;会议展览;从事广告业务。

7、项目用地基本情况

■

8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保文件的主要内容

（一）新滨园置业担保

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：2.97亿元

3、保证期间：融资项下债务履行期限届满之日起三年

4、担保范围：包括但不限于债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用等。

具体内容以相关担保文件为准。

（二）南方传媒置业担保

1、担保方式：连带责任保证担保、股权质押担保

2、担保金额：3.4323亿元

3、保证期间：融资项下债务履行期限届满之日起两年

4、担保范围：包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体内容以相关担保文件为准。

四、董事会意见

新滨园置业和南方传媒置业系为项目开发成立的项目公司，公司按相应股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前新滨园置业和南方传媒置业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、独立董事的独立意见

公司为参股公司苏州新滨园置业有限公司项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,729,152.90万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的104.37％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为197,912.45万元，占公司最近一期经审计净资产的11.95％。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年九月二十三日

南兴装备股份有限公司

关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2020-098号

南兴装备股份有限公司

关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的进展公告

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2020-001

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告